أسهم منحة · معتمد
بنك الجزيرة: نتائج الجمعية غير العادية الثانية واعتماد زيادة رأس المال 25% بمنحة سهم لكل 4 أسهم
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة بنك الجزيرة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السادس والستين (الاجتماع الثاني)، الذي عُقد الساعة 07:30 مساءً يوم الأربعاء 24 أبريل 2024م الموافق 15 شوال 1445هـ عبر وسائل التقنية الحديثة، وذلك بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول لعدم اكتمال نصابه القانوني، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الأول 44.55% من الأسهم الممثلة لرأس المال.
- عُقد الاجتماع غير العادي في مقر الإدارة الإقليمية للبنك في المنطقة الوسطى بمدينة الرياض، بتاريخ 15/10/1445هـ الموافق 24/04/2024م الساعة 19:30، بنسبة حضور بلغت 44.55%.
- حضر الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)، والمهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم (عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي)، والأستاذ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري، والأستاذ عادل بن سعود دهلوي، والأستاذ سعد بن إبراهيم المشوح، والأستاذ محمد بن سعد بن داود، والأستاذ عبداللطيف بن خليفة الملحم، فيما اعتذر عن الحضور الأستاذ إبراهيم بن عبدالعزيز الشايع.
- حضر رؤساء اللجان: المهندس طارق بن عثمان القصبي (رئيس اللجنة التنفيذية)، والمهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان (رئيس لجنة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية)، والأستاذ عادل بن سعود دهلوي (رئيس لجنة المخاطر)، والأستاذ سعد بن إبراهيم المشوح (رئيس لجنة المراجعة). وأفاد البنك بعدم وجود معلومات إضافية.
- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد الاطلاع عليهما ومناقشتهما، وعلى تقرير مراجعي حسابات البنك للعام نفسه بعد مناقشته، وكذلك على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة نفسها.
- وافقت الجمعية على إعادة تعيين مكتبي برايس ووتر هاوس كوبرز وإرنست ويونغ مراجعَين لحسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والحسابات السنوية الختامية لعام 2024م والربع الأول من عام 2025م، بأتعاب قدرها 3,595,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عبر منح أسهم مجانية: رأس المال قبل الزيادة 8,200,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 820,000,000 سهم عادي، ورأس المال بعد الزيادة 10,250,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 1,025,000,000 سهم عادي، والمبلغ الإجمالي للزيادة 2,050,000,000 ريال سعودي، بنسبة زيادة قدرها 25%.
- أفاد البنك بأن سبب زيادة رأس المال هو تدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك بما يساهم في تمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية، وستتم الزيادة برسملة مبلغ 2,050 مليون ريال سعودي من حساب الاحتياطي النظامي، عبر منح سهم واحد لكل 4 أسهم مملوكة.
- تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم تُجمّع في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتُباع بسعر السوق، ثم تُوزَّع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم؛ ووافقت الجمعية أيضاً على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للبنك المتعلقة بزيادة رأس المال.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 4,630,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024م، وعلى سياسة المزايا والتعويضات لكبار المدراء في بنك الجزيرة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالوهاب بن عبدالكريم البتيري في عمل منافس لأعمال البنك، وكذلك على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد بن سعد بن داود في عمل منافس لأعمال البنك.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين البنك وشركة الجزيرة تكافل تعاوني (طرف ذو علاقة)، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس عبدالمجيد بن إبراهيم السلطان وللرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهما عضوين في مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني، دون أي شروط تفضيلية في جميعها، وهي: بوليصة التأمين لتمويل دينار الشخصي (بلغت في عام 2023م 24,715,375 ريال سعودي)، وبوليصة التأمين للرهن العقاري (بلغت في عام 2023م 32,477,083 ريال سعودي)، وبوليصة للتأمين على الحياة (بلغت في عام 2023م 1,718,822 ريال سعودي)، وبوليصة التغطية الائتمانية للموظفين (بلغت في عام 2023م 404,607 ريال سعودي)، وبوليصة تغطية كافة مخاطر الممتلكات الرهن العقاري للموظفين (بلغت في عام 2023م 57,337 ريال سعودي)، وبوليصة تغطية كافة مخاطر الممتلكات الرهن العقاري للعملاء (بلغت في عام 2023م 2,089,526 ريال سعودي)، وبوليصة تغطية كافة مخاطر ممتلكات البنك (بلغت في عام 2023م 414,103 ريال سعودي)، وتأمين سندات المصرفية الشاملة (بلغت في عام 2023م 5,692,529 ريال سعودي)، وتأمين مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين (بلغت في عام 2023م 276,029 ريال سعودي)، وتأمين ضد التخريب والإرهاب (بلغت في عام 2023م 80,749 ريال سعودي).
- وافقت الجمعية أيضاً على تعاملات إضافية مع شركة الجزيرة تكافل تعاوني لنفس العضوين ودون شروط تفضيلية، هي: العائد من استثمارات العملاء لأجل (بلغت في عام 2023م 4,368,695 ريال سعودي)، ومطالبات مستلمة (بلغت في عام 2023م 38,997,456 ريال سعودي)، والقيمة الاسمية لأسهم منحة مستلمة (بلغت في عام 2023م 24,539,790 ريال سعودي)، واستثمارات في صكوك مصدرة من بنك الجزيرة (بلغت في عام 2023م 150,000,000 ريال سعودي)، وأرباح من صكوك مصدرة من بنك الجزيرة (بلغت في عام 2023م 4,500,000 ريال سعودي).
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين البنك وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة)، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي وللرئيس التنفيذي والعضو المنتدب الأستاذ نايف بن عبدالكريم العبدالكريم مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الجزيرة للأسواق المالية، دون أي شروط تفضيلية في جميعها، وهي: دخل التمويل المكتسب من إيداعات أسواق المال (بلغت في عام 2023م 103,613,445 ريال سعودي)، والعائد من استثمارات العملاء لأجل (بلغت في عام 2023م 361,087 ريال سعودي)، واتفاقية خدمات مشتركة (بلغت في عام 2023م 1,150,000 ريال سعودي)، ودخل عقود تحويل عملات أجنبية (بلغت في عام 2023م 515,428 ريال سعودي)، ودخل الرسوم والأتعاب (بلغت في عام 2023م 302,471 ريال سعودي)، ومصاريف رسوم الحفظ (بلغت في عام 2023م 6,427,490 ريال سعودي)، ورسوم استشارات استثمارية وإدارة أصول (بلغت في عام 2023م 2,899,017 ريال سعودي)، ورسوم المدير الرئيسي لإصدار صكوك الشريحة الأولى (بلغت في عام 2023م 4,000,000 ريال سعودي)، ومصاريف إيجار ومصاريف متعلقة بالمباني (بلغت في عام 2023م 3,065,437 ريال سعودي).
الأرقام كما وردت في الإعلان
- نسبة الحضور
- 44.55
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:0.0%بعد أسبوع:+0.5%
استكشف بنك الجزيرة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.