نتائج جمعية غير عادية
البنك السعودي الأول: نتائج الجمعية غير العادية وتوزيع أرباح 0.98 ريال للسهم
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن البنك السعودي الأول (SAB) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد في الإدارة العامة للبنك بطريق الملك فهد الفرعي، حي الياسمين بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 1445-10-16 الموافق 2024-04-25 في تمام الساعة 19:30.
- بلغت نسبة الحضور 76.73244% من رأس المال.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: السيدة لبنى العليان (رئيس مجلس الإدارة)، السيد سعد الفضلي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، السيد محمد العمران، السيد سليمان القويز، السيد أنتوني كريبس، السيد مارتن باول، السيد ستيفن موس، السيد سمير عساف، السيد ستيوارت جوليفير، والسيد محمد المعراج؛ واعتذر عن الحضور السيد أحمد العولقي.
- حضر رؤساء اللجان: السيدة لبنى العليان (رئيس اللجنة التنفيذية)، السيد سعد الفضلي (بالنيابة عن رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، السيد مارتن باول (رئيس لجنة المراجعة)، السيد سليمان القويز (رئيس لجنة المخاطر)، والسيد محمد المعراج (بالنيابة عن رئيسة اللجنة التقنية والرقمية).
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وناقشتهما، ووافقت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين عن نفس العام، وأبرأت ذمة أعضاء مجلس الإدارة عنه.
- وافقت الجمعية على تعيين إرنست ويونغ وشركائهم وبرايس ووترهاوس كوبرز مراجعي حسابات للبنك من بين المرشحين وبناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها 4,615,000 ريال سعودي لبرايس ووترهاوس كوبرز و4,920,000 ريال سعودي لإرنست ويونغ وشركائهم، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 4,856,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وعلى تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية عن العام المالي 2024م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة 1 من المادة 27 من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو المجلس الأستاذ سليمان القويز مصلحة غير مباشرة فيها بصفتها وثيقة تأمين للموظفين ووالديهم، أُبرمت دون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمتها الإجمالية خلال 2023م مبلغ 129,086,684 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (الهند) الخاصة المحدودة، والتي لأعضاء المجلس أنتوني كريبس وستيفن موس وسمير عساف مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ممثلين للشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي خدمات تطوير برمجيات أُبرمت دون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمتها الإجمالية خلال 2023م مبلغ 15,570,912 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، والتي لنفس الأعضاء الثلاثة مصلحة غير مباشرة فيها كممثلين للشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي خدمات عامة أُبرمت دون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات خلال 2023م مبلغ 14,907,979 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,014 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، بواقع 0.98 ريال للسهم الواحد، ما يمثل 9.8% من القيمة الاسمية للسهم، لعدد 2,054,794,522 سهم مستحق للأرباح، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 13 مايو 2024م.
- وافقت الجمعية على شراء البنك لأسهمه بحد أقصى 4,700,000 سهم لتخصيصها لبرنامج حوافز أسهم الموظفين، بتمويل من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة أو من يفوضه بإتمام الشراء خلال 12 شهراً من تاريخ الموافقة وتحديد شروط البرنامج وتنفيذه، مع جواز احتفاظ البنك بأسهم الخزينة دون بيعها أو تخصيصها لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ الموافقة، وبعدها يتبع البنك القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة.
- وافقت الجمعية على تعديل سياسة الترشح والاختيار لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، ولائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وسياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:30
- نسبة الحضور
- 76.73244
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.2%بعد أسبوع:+1.7%
استكشف البنك السعودي الأول (SAB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.