دعوة جمعية غير عادية
دعوة المساهمين إلى الجمعية العامة غير العادية الأولى بشأن تخفيض رأس مال شركة ثمار لتطوير العقارات
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة السادة المساهمين لحضور والتصويت في الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية المقرر عقده الساعة 7:15 مساءً بتاريخ 1445-11-26 الموافق 2024-06-03، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- حدد مكان الانعقاد بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض، حي العليا، طريق العروبة الفرعي، بجانب البنك الأهلي، وكذلك عبر منظومة تداولاتي، مع توفير رابط لمقر الاجتماع.
- أوضحت الدعوة أن حق حضور الجمعية يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، وفقاً للأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ذكرت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت على البنود للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- بينت أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية غير العادية هو حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وأنه في حال عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- تضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- شمل جدول الأعمال أيضاً الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تعيين المراجع الخارجي للشركة وتحديد أتعابه بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، وكذلك الربع الأول من العام المالي 2025م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من (250,000,000) ريال سعودي إلى (65,000,000) ريال سعودي، أي بنسبة تخفيض تبلغ 74% من رأس المال.
- أوضح أن عدد الأسهم سينخفض من (25,000,000) سهم إلى (6,500,000) سهم عبر إلغاء (18,500,000) سهم بواقع تخفيض 0.74 سهم لكل سهم.
- ذكرت الشركة أن سبب تخفيض رأس المال هو إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء مبلغ وقدره (185,000,000) ريال من الخسائر المتراكمة.
- بينت أن قرار التخفيض، في حال الموافقة عليه، سيكون نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية التي قُرر فيها التخفيض.
- أفادت الشركة بعدم وجود أي أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أو الأداء المالي أو التشغيلي أو التنظيمي للشركة، وأن نسبة ملكية أي مساهم لن تتغير نتيجة التخفيض.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال.
- يشمل جدول الأعمال أيضاً التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
- أشارت الدعوة إلى أن للمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة بشأنها، وأن كيفية ممارسة حق التصويت متاحة له.
- أكدت مجدداً أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- أوضحت أن بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 صباحاً بتاريخ 30-05-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، ودعت جميع المساهمين للمشاركة والتصويت عن بعد عبر الموقع الإلكتروني www.tadawulaty.com.sa
- حددت الشركة طريقة التواصل لأي استفسارات عبر علاقة المساهمين، من خلال هاتف: 0591616638 أو البريد الإلكتروني: boardsecretary@thimar.com.sa
- أرفقت الشركة نموذج توكيل يتيح للمساهم تفويض شخص آخر لحضور الاجتماع نيابة عنه، يتضمن بيانات الموكل والوكيل، ورقم السجل التجاري للشركة 1010068222، ونص على أن الوكالة تستند إلى المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، وتخول الوكيل بالتصويت والتوقيع نيابة عن الموكل على القرارات والمستندات المتعلقة بالاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
- تضمن نموذج التوكيل حقول لاسم موقع التوكيل ورقم سجله المدني وصفته وتوقيعه، مع إضافة الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً.
- أظهرت بيانات الشركة المرفقة عنوانها في طريق العروبة، الرياض، ص.ب 88618، الرياض 11672، وسجلها التجاري 1010068222، وعضوية الغرفة التجارية 10233، ورأس مالها المسجل حالياً (250,000,000) ريال، وموقعها الإلكتروني www.thimar.com.sa
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-12.5%بعد أسبوع:-13.6%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.