دعوة جمعية عادية
دعوة الجمعية العامة العادية – الشركة الوطنية للشحن
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الثلاثاء 27/11/1445هـ الموافق 04/06/2024م، عبر منظومة تداولاتي من مقر الشركة بمدينة الرياض.
- يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع حضوره، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يشترط لصحة انعقاد الجمعية العادية، استناداً إلى المادة (28) من النظام الأساس للشركة، حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من الأسهم ذات حق التصويت على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب في الاجتماع الأول يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء مدته ويُعد صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتهما، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ذلك العام بعد مناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عنه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من عام 2024 والربع الأول من عام 2025 وتحديد أتعابه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 7,888,867 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بإجمالي مبلغ 406,054,687.50 ريال سعودي على 738,281,250 سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، بواقع 0.55 ريال سعودي للسهم، ما يمثل 5.5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول من يوم انعقاد الجمعية، يوم الثلاثاء 27 ذو القعدة 1445هـ الموافق 04 يونيو 2024م، على أن يُحدد تاريخ التوزيع لاحقاً بعد موافقة الجمعية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخصيص نسبة 2% من صافي الدخل السنوي كميزانية مخصصة تُصرف سنوياً من بداية عام 2024 لبرنامج الاستدامة، وتفويض مجلس الإدارة بإقرار الحوكمة والاستراتيجية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين المهندس أحمد بن محمد الخنيني عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 1-2-2024م لإكمال دورة المجلس حتى انتهائها في 15-1-2026م، خلفاً للعضو المستقيل المهندس إبراهيم بن قاسم البوعينين (مستقل).
- يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة، وسيكون التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية متاحاً لمستخدمي خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية عبر tadawulaty.com.sa، مجاناً لجميع المساهمين.
- للاستفسار، أتاحت الشركة التواصل مع علاقات المستثمرين عبر الهاتف 4785454-011 تحويلة 232 أو البريد الإلكتروني IR@bahri.sa.
- أفادت الشركة بأن نموذج التوكيل غير متاح لانعقاد اجتماع الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي عبر الرابط login.tadawulaty.com.sa.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-3.1%بعد أسبوع:-5.8%
استكشف الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.