دعوة جمعية عادية
مجلس إدارة شركة المملكة يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة المملكة القابضة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، المقرر عقده مساء يوم الاثنين في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 26/11/1445هـ الموافق 03/06/2024م، عن بُعد.
- يحق لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع حضور الجمعية، ويشترط لصحة انعقادها حضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال النصاب يُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 ومناقشتهما، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن ذلك العام بعد مناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عنه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صفقة شراء أسهم مجموعة سيتي جروب بين شركة المملكة القابضة ورئيس مجلس إدارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، بقيمة 1,685,868,750 ريال سعودي (449,565,000 دولار أمريكي)، دون شروط تفضيلية.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 05/06/2024م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 04/06/2027م، والتصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2024 والربع الأول من عام 2025 وتحديد أتعابه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 600,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين بواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 16/09/1445هـ الموافق 26/03/2024م بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح المبقاة خلال سنة 2024 بنسبة 0.7% ربعياً (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 7 هللة ربعياً للسهم بحيث يصبح إجمالي التوزيع للسهم 0.28 ريال سعودي لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال سعودي لكل ربع سنة، ليصبح إجمالي التوزيعات لكامل السنة 1,037.6 مليون ريال سعودي.
- تكون أحقية الدفعة الأولى للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 04/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م، مع الصرف بعد عشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق؛ والدفعة الثانية للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 25/01/1446هـ الموافق 31/07/2024م بذات آلية الصرف؛ والدفعة الثالثة للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 28/03/1446هـ الموافق 01/10/2024م بذات آلية الصرف؛ والدفعة الرابعة للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم 30/06/1446هـ الموافق 31/12/2024م بذات آلية الصرف.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين بانتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات، ويحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.
- سيكون التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية متاحاً لمستخدمي خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الخميس 22/11/1445هـ الموافق 30/05/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عبر login.tadawulaty.com.sa، مجاناً لجميع المساهمين.
- للاستفسار، أتاحت الشركة التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 011211111 أو الفاكس 0112111112 أو البريد الإلكتروني IR@kingdom.com.sa، ص.ب 1 الرمز البريدي 11321 الرياض.
- أفادت الشركة بأن نموذج التوكيل غير متاح لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.1%بعد أسبوع:-1.7%
استكشف شركة المملكة القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.