نتائج جمعية غير عادية
نتائج الاجتماع الجمعية العمومية غير العادية العاشر
ملخص هامور لهذا الإعلان
- انعقد اجتماع معادن للجمعية العامة غير العادية العاشرة عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي، بتاريخ 1445-11-05 الموافق 2024-05-13 الساعة 19:30، بحضور 76.32%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: معالي المهندس خالد بن صالح المديفر نائباً للرئيس، وسعادة الدكتور محمد بن يحيى القحطاني، وسعادة الدكتور جانيش كيشور، وسعادة الدكتورة منار بنت منيف المنيف، وسعادة المهندسة نبيلة بنت محمد التونسي، وسعادة الأستاذة صوفيا بيانكي، وسعادة الأستاذ ريتشارد أوبراين، وسعادة الأستاذ روبرت ويلت، بينما اعتذر عن الحضور معالي الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان (رئيس مجلس الإدارة) ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الحقباني وسعادة الأستاذ عبدالله بن صالح بن جمعه.
- حضر من رؤساء اللجان: الدكتورة منار بنت منيف المنيف رئيسة لجنة المراجعة، والدكتور محمد بن يحيى القحطاني رئيس اللجنة التنفيذية، والمهندسة نبيلة بنت محمد التونسي رئيسة لجنة السلامة والاستدامة، والأستاذ ريتشارد أوبراين عضو لجنة الترشيحات والمكافآت.
- اطّلعت الجمعية وناقشت القوائم المالية الموحدة وتقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، ووافقت على تقرير مراجع الحسابات لنفس السنة.
- وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساس لشركة معادن لتتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواده وفقاً لذلك، وعلى صرف مبلغ 5,477,890.33 ريال كمكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- وافقت الجمعية على عقد شراء مواد خام ومنتجات طاقة بين معادن وأرامكو السعودية بمبلغ 1,892,015,407 ريال بدون شروط تفضيلية، ولمعالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت الجمعية على اتفاقية تسويق بين معادن وسابك بلغت قيمة تعاملاتها خلال 2023م مبلغ 3,189,340,158 ريال بدون شروط تفضيلية، ولمعالي الأستاذ ياسر الرميان والدكتور محمد القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وكذلك على عقد تدريب متعاقدين لمدة 40 ساعة تدريبية بين معادن وسابك بمبلغ 79,465 ريال بدون شروط تفضيلية ولنفس العضوين المصلحة غير المباشرة.
- وافقت الجمعية على عقد رعاية بين معادن ومعهد مبادرة مستقبل الاستثمار للإصدار السابع لعام 2023م بمبلغ 5,625,000 ريال بدون شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة معالي الأستاذ ياسر الرميان مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت الجمعية على حقوق أولوية اكتتاب بين معادن وشركة إيفانهو الكهربائية بمبلغ 76,628,531 ريال بدون شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة الأستاذة صوفيا بيانكي مصلحة غير مباشرة فيها.
- وافقت الجمعية على عقد رعاية بين معادن والشركة السعودية لخدمات التعدين لمؤتمر تعدين المستقبل الإصدار الثالث لعام 2023م بمبلغ 12,331,609 ريال بدون شروط تفضيلية، ولعضو مجلس الإدارة معالي المهندس خالد المديفر مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت الجمعية على تعديل لائحة لجنة المراجعة، وتعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- وافقت الجمعية على شراء الشركة لعدد لا يتجاوز 5,695,987 سهماً من أسهمها لتخصيصها لموظفيها ضمن برنامج أسهم الموظفين، بتمويل ذاتي، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم مدة لا تتجاوز خمس سنوات من الموافقة قبل تخصيصها، وبعدها تتبع الإجراءات والضوابط النظامية ذات العلاقة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:30
- نسبة الحضور
- 76.32%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.5%بعد أسبوع:+2.6%
استكشف معادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.