نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية الأولى - مجموعة د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
- عُقد الاجتماع في مدينة الرياض - حي العليا - مبنى الإدارة العامة، باستخدام منظومة تداولاتي فقط عبر وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 1445-11-06 الموافق 2024-05-14 في تمام الساعة 20:30، بنسبة حضور بلغت 88.88634%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ مازن بن عبدالرزاق الرميح (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، والأستاذ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد، والمهندس صالح بن محمد الحبيب، والأستاذ هشام بن سليمان الحبيب، والأستاذ فيصل بن عبدالله النصار.
- حضر رؤساء اللجان: الأستاذ مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي (رئيس لجنة المراجعة)، والبروفيسور محمود بن شاهين الأحول (رئيس لجنة سلامة المرضى وجودة الرعاية).
- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعد الاطلاع عليهما ومناقشتهما، وعلى تقرير مراجع حسابات الشركة عن ذلك العام بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 1,480,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة الواردة في لائحة معايير الأعمال المنافسة.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2024 والربع الأول من العام المالي 2025، بأتعاب إجمالية قدرها 4,640,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساس للشركة ليتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- وافقت الجمعية على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1,050,000,000 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 2023/12/31 إلى الأرباح المبقاة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساس المتعلقة بأغراض الشركة، وعلى تعديل لائحة لجنة المراجعة، ولائحة معايير الأعمال المنافسة، ولائحة لجنة الترشيحات والمكافآت، ولائحة سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة، وسياسة مكافآت مجلس الإدارة ولجانه والإدارة التنفيذية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الأندلس العقارية، التي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ هشام بن سليمان الحبيب والمهندس صالح بن محمد الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي اتفاقية شراكة وتصميم وتطوير وإدارة وتشغيل مستشفى غرب جدة المملوك مناصفة بين الطرفين، لمدة 99 سنة بدأت من 30 أكتوبر 2014 وتُجدد تلقائياً، بلغت قيمة التعامل خلالها 41,777,995 ريال خلال العام المالي 2023، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة ومؤسسة نمارا المتخصصة للتجارة، التي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد شراء أدوات ومستلزمات كهربائية لمشاريع متفرقة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توقيع الاتفاقية يُجدد سنوياً بعدها، بلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2023 مبلغ 5,228,569 ريال، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023 مبلغ 1,098,247 ريال، مع الترخيص بذلك للعام القادم، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات، التي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي أوامر شراء إضافية لتنفيذ أعمال الواجهات الخارجية والأعمال الكهربائية والميكانيكية لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ 107,335,638 ريال، بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023 مبلغ 39,678,134 ريال، مع الترخيص بذلك للعام القادم، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أوامر شراء إضافية أخرى بين شركة شمال الرياض للرعاية الطبية وشركة مسح للمقاولات، بذات المصلحة غير المباشرة لرئيس مجلس الإدارة وعضو المجلس هشام بن سليمان الحبيب، لمقاولات بناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ 40,492,998 ريال، بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023 مبلغ 39,613,380 ريال، مع الترخيص بذلك للعام القادم، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أوامر شراء إضافية أخرى بين الطرفين ذاتهما لمقاولات أعمال الجبس بورد لمشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ 9,615,445 ريال، بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023 مبلغ 4,607,885 ريال، مع الترخيص بذلك للعام القادم، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أوامر شراء إضافية أخرى بين الطرفين ذاتهما لمقاولات عامة لمباني مشروع مستشفى شمال الرياض بمبلغ 25,950,567 ريال، بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023 مبلغ 24,751,531 ريال، مع الترخيص بذلك للعام القادم، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين شركة صحة الخرج للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات، بذات المصلحة غير المباشرة، لأوامر شراء إضافية لتنفيذ الأعمال الإنشائية التمهيدية والأساسات وبناء أعمال الهيكل لمشروع مستشفى صحة الخرج بمبلغ 25,001,313 ريال، بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023 مبلغ 21,450,150 ريال، مع الترخيص بذلك للعام القادم، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين شركة صحة الحمراء للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات، بذات المصلحة غير المباشرة، لأوامر شراء إضافية لتنفيذ أشغال إنشائية لمشروع مستشفى الحمراء في مدينة الرياض بمبلغ 9,690,457 ريال، بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023 مبلغ 9,009,657 ريال، مع الترخيص بذلك للعام القادم، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين شركة المراكز الأولية للرعاية الطبية (شركة تابعة) وشركة مسح للمقاولات، بذات المصلحة غير المباشرة، لأوامر شراء إضافية لأشغال إنشائية لمشروع مركز طبي في مدينة بريدة بمبلغ 6,867,151 ريال، بلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023 مبلغ 6,867,151 ريال، مع الترخيص بذلك للعام القادم، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة روافد الصحة العالمية، التي لرئيس مجلس الإدارة الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ هشام بن سليمان الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد توريد بناءً على أوامر شراء لأدوات ومستلزمات وأجهزة طبية ومفروشات للمستشفيات لمدة سنة واحدة يتجدد سنوياً بعدها، بلغت أوامر الشراء خلال العام المالي 2023 مبلغ 92,550,611 ريال، وبلغت قيمة التعامل خلال العام المالي 2023 مبلغ 43,823,726 ريال، مع الترخيص بذلك للعام القادم، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:30
- نسبة الحضور
- 88.88634%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.0%بعد أسبوع:-1.5%
استكشف شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.