دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية الـ 17

ملخص هامور لهذا الإعلان

دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابع عشر (الاجتماع الأول).
حدد الاجتماع في تمام الساعة 6:30 مساءً من يوم الاثنين 4-12-1445هـ الموافق 10-6-2024م، وينعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
أوضحت الشركة أن مكان انعقاد الجمعية هو فرع الشركة – مبنى إدارة شركة المحاور العربية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، مع توفير رابط لمقر الاجتماع.
بيّنت الشركة أن حق حضور الجمعية يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية وفق الأنظمة واللوائح.
أفادت الشركة بأنه يحق للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.
ذكرت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الاجتماع.
أوضحت الشركة أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
حددت الشركة النصاب اللازم لانعقاد الجمعية بنسبة 50%.
يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.
يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.
يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 1,200,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 150,000 ريال كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
يتضمن جدول الأعمال التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفقة).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفقة).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفقة).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 2 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 3 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 10 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 17 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 18 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 19 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 20 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 21 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 22 من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 23 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 24 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 25 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة 45 من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة (مرفق).
يتضمن جدول الأعمال التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,173,232 ريال سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة (96,892,869) ريال سعودي والتي تمثل 27,37% من رأس المال، كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
أوضحت الشركة أنه يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة.
أفادت الشركة بأن التسجيل والتصويت عبر خدمة تداولاتي متاحان ومجانيان لجميع المساهمين من خلال الرابط www.tadawulaty.com.sa.
حددت الشركة بدء التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية من الساعة 1:00 صباحاً يوم الخميس 29-11-1445هـ الموافق 6-6-2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
دعت الشركة المساهمين للتواصل مع إدارة علاقات المساهمين عند وجود أي استفسار عبر الهاتف 0138121147 تحويلة 277 أو البريد الإلكتروني info@maadaniyah.com.
أفاد المرفق (نموذج توكيل) بأن نموذج التوكيل غير متاح، وأن الاجتماع سينعقد عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
أوضح المرفق أن بإمكان المساهمين التسجيل مجاناً في خدمة تداولاتي من خلال الرابط www.tadawulaty.com.sa والتصويت إلكترونياً على بنود الجمعية العامة.

حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)

بعد يوم:-1.7%بعد أسبوع:-5.1%

استكشف الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.