نتائج جمعية عادية
نتائج الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لشركة طيبة للاستثمارات
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة والأربعين بعد اكتمال النصاب النظامي.
- عُقدت الجمعية في مدينة الرياض عبر الاتصال المرئي عن بعد بتاريخ 1445-11-12 الموافق 2024-05-20 في تمام الساعة 19:30، بنسبة حضور بلغت 61.42%.
- حضر وشارك عبر الاتصال المرئي أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس مجلس الإدارة)، والمهندس أنس بن محمد صالح صيرفي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والمهندس صالح بن هبدان الهبدان، والأستاذ عبدالله بن أحمد بالعمش، والأستاذ عيد بن فالح الشامري، والأستاذ فهد بن عبدالله القاسم، والأستاذ مشاري بن ناجي الابراهيم، والمهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس، والمهندس مهند بن قصي العزاوي.
- حضر رؤساء اللجان: المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي (رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية)، والأستاذ عيد بن فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة)، والأستاذ فهد بن عبدالله القاسم (رئيس لجنة الاستثمار)، والمهندس مهند بن قصي العزاوي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).
- وافقت الجمعية على الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023-12-31 ومناقشتهما، وعلى تقرير مراجع الحسابات بعد مناقشته، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن ذلك العام.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 2,700,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023 بما يعادل 6.5% من رأس المال، بمبلغ 169,297,363.95 ريال بواقع 0.65 ريال للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يُعلن عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
- وافقت الجمعية على تعيين إرنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2024 والربع الأول من عام 2025، بأتعاب إجمالية قدرها 590,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة (27) من نظام الشركات لمدة عام، وذلك للأعمال والأنشطة المتعلقة بالفنادق والعقارات.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة أصيلة للاستثمار، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى وعضو المجلس المهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس مصلحة غير مباشرة فيها لكونهما ضمن إدارتها ومن كبار تنفيذييها، وهي عقود إدارة وتشغيل لأحد الشركات التابعة (فندق مكارم أم القرى وفندق مكارم البيت مكة ومجمعات دور الأندلس ودور الياسمين ودور الروضة ودور بدر)، حصلت الشركة عنها على أتعاب خلال عام 2023 قدرها 2.7 مليون ريال، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة بندة (إحدى شركات مجموعة صافولا)، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى وعضو المجلس الأستاذ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها لعضويتهما في مجلس إدارة مجموعة صافولا، وهي تأجير موقع تجاري بقيمة 12 مليون ريال سنوياً استُلم منها 6 مليون ريال خلال عام 2023، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارة البنك، وهي تقديم خدمات فندقية لمرة واحدة بقيمة 34,500 ريال، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وبنك الرياض، التي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى مصلحة غير مباشرة فيها لصلة قرابة بينه وبين رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله بن محمد العيسى، وهي عقد تأجير مساحة لجهاز صراف آلي بفندق ماريوت الرياض بقيمة 30,000 ريال سنوياً، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وعضو مجلس الإدارة المهندس مهند بن قصي العزاوي، وله مصلحة مباشرة فيها، وهي تأجير وحدة سكنية له بمبلغ 500,000 ريال سنوياً، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة السعودية للغولف، التي لعضو مجلس الإدارة المهندس مهند بن قصي العزاوي مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها، وهي تأجير وحدات سكنية لتلك الشركة بمبلغ 685,725 ريال سنوياً، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة صلة، التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ مشاري بن ناجي الابراهيم مصلحة غير مباشرة فيها لعضويته في مجلس إدارتها، وهي استئجار مساحة عرض للمشاركة في مؤتمر الحج والعمرة بقيمة 112,587 ريال، دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى في عمل منافس لأعمال الشركة.
- وافقت الجمعية على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس أنس بن محمد صالح صيرفي في عمل منافس لأعمال الشركة.
- وافقت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة المهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس في عمل منافس لأعمال الشركة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:30
- نسبة الحضور
- 61.42%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-6.3%بعد أسبوع:-7.4%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف شركة طيبة للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.