دعوة جمعية عادية
دعوة لحضور الجمعية العامة العادية الأولى
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المزمع عقده بتاريخ 1445/12/07هـ الموافق 2024/06/13م في تمام الساعة 19:15، عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي بالرياض.
- يحق حضور الاجتماع للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتنتهي أحقية التسجيل عند انعقاد الجمعية وأحقية التصويت عند انتهاء لجنة الفرز.
- استناداً للمادة 32 من النظام الأساس للشركة، لا يصح انعقاد الجمعية إلا بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر هذا النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء موعد الاجتماع الأول، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- اطّلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م وناقشته.
- اطّلعت الجمعية على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وناقشتها.
- صوّتت الجمعية على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م بعد مناقشته.
- صوّتت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023م.
- صوّتت الجمعية على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمهندس طارق بن عثمان القصبي، الذي له مصلحة مباشرة فيها بوصفه مقدم عقد استشارات إدارية للشركة، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 1,319,736 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة الفنية لتوطين التقنية، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها بوصفه شريكاً ورئيس مجلس إدارة، وهي عبارة عن دعم فني، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 7,441,322 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والجزيرة كابيتال، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها بوصفه رئيس مجلس إدارة، وهي عبارة عن استشارات مالية، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 11,683,720 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جود الحلى، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة محي الدين بن صالح كامل مصلحة مباشرة فيها بوصفه شريكاً وعضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن استئجار موقع، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 440,680 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إقرا الإعلامية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة محي الدين بن صالح كامل مصلحة غير مباشرة فيها بوصفه عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن خدمات دعاية وإعلان، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 652,266 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة، والتي لعضوي مجلس الإدارة محي الدين بن صالح كامل وعمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها بوصفهما من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة (من كبار مساهمي دله للخدمات الصحية) المالكة لوكالة دارين، وهي عبارة عن تذاكر سفر للموظفين، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 7,268,995 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة دله البركة، والتي لعضوي مجلس الإدارة محي الدين بن صالح كامل وعمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها بوصفهما من كبار التنفيذيين فيها، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 12,145 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة محي الدين بن صالح كامل مصلحة غير مباشرة فيها بوصفه عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن دعم فني ومبيعات أدوية، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 3,185,272 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، والتي لعضوي مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه والأستاذ فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها بوصفهما عضوي مجلس إدارة، وهي عبارة عن دعم فني ومبيعات أدوية، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 3,873,301 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومكتب خالد الفقيه للاستشارات الهندسية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة فيها كونه شقيق المهندس خالد الفقيه، وهي عبارة عن استشارات هندسية، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 2,681,781 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة جرير للتسويق، والتي لعضو مجلس الإدارة فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها بوصفه عضو مجلس إدارة، وهي عبارة عن لوازم مكتبية وقرطاسية، وبلغت التعاملات لعام 2023م مبلغ 636,324 ريال دون شروط تفضيلية.
- صوّتت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة محي الدين بن صالح كامل في عمل منافس لنشاط الشركة، بتوليه عضوية مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) التي تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- صوّتت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة فهد بن عبدالله القاسم في عمل منافس لنشاط الشركة، بتوليه عضوية مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) التي تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- صوّتت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة، بامتلاكه ملكية مباشرة نسبتها 18.20% في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) التي تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- صوّتت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس لنشاط الشركة، بتوليه رئاسة مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) التي تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- صوّتت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
- صوّتت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- يبدأ التصويت الإلكتروني عبر خدمات تداولاتي من الساعة 1:00 صباح يوم الأحد 03/12/1445هـ الموافق 9/06/2024م وحتى نهاية وقت الجمعية، ويكون التسجيل والتصويت متاحين ومجانيين لجميع المساهمين عبر www.tadawulaty.com.sa.
- للاستفسارات بخصوص جدول الاجتماع، يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 5065 225 (11) 966+ تحويلة 5769 أو 5001، أو الفاكس 0803 455 (11) 966+، أو البريد الإلكتروني IR@dallahhealth.com.
- أوضحت الشركة في الملف المرفق أن نموذج التوكيل غير متاح بسبب انعقاد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة، ودعت جميع مساهمي دله للخدمات الصحية لاستخدام التصويت الإلكتروني عبر موقع تداولاتي www.tadawulaty.com.sa، مكررة أرقام التواصل مع إدارة علاقات المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.6%بعد أسبوع:-1.2%
استكشف شركة دلة للخدمات الصحية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.