نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية – الاجتماع الثاني
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) الذي عُقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الخميس 1445/11/22هـ الموافق 2024/05/30م عبر وسائل التقنية الحديثة، من الرياض - مبنى الشركة الرئيسي، وبلغت نسبة الحضور 33.59%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس محمد صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ أحمد سامر حمدي الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ عبدالعزيز صالح الربدي، والأستاذ إبراهيم عبدالعزيز الراشد، والأستاذ عبدالله ناصر الداود (العضو المنتدب)، والأستاذ حمزة عثمان خشيم، بينما تغيب عن الحضور الأستاذ عيد فالح الشامري.
- حضر من رؤساء اللجان المهندس محمد صالح الخليل رئيس اللجنة التنفيذية، والأستاذ عبدالله عبدالرحمن العياضي رئيس لجنة المراجعة.
- اطّلعت الجمعية على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م وناقشتهما.
- وافقت الجمعية على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31-12-2023م بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة كي بي إم جي مراجعاً لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 995,000 ريال سعودي بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2023م.
- وافقت الجمعية على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 26,443,812 سهماً والاحتفاظ بها كأسهم خزينة، إذ يرى مجلس الإدارة ومن يفوضه أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، على أن يُموَّل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وفوّضت الجمعية مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة مدة أقصاها خمس سنوات ثم تتبع الإجراءات والضوابط النظامية ذات الصلة.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 4,360,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) وشركة مشاريع الترفيه السعودية، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الداود وإبراهيم بن عبدالعزيز الراشد مصلحة غير مباشرة فيها لتقديم خدمات السفر، وبلغت قيمة التعاملات 17,516,051 ريال سعودي دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة وشركة الرائدة للتمويل، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الداود وإبراهيم بن عبدالعزيز الراشد مصلحة غير مباشرة فيها لتقديم خدمات السفر، وبلغت قيمة التعاملات 253,148 ريال سعودي دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها لتقديم خدمات السفر، وبلغت قيمة التعاملات 405,966 ريال سعودي دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها لشراء بوليصة تأمين طبي للموظفين، وبلغت قيمة التعاملات 3,304,405 ريال سعودي دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة والبنك السعودي للاستثمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس محمد صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها لتقديم خدمات السفر، وبلغت قيمة التعاملات 1,127,792 ريال سعودي دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس محمد صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي الحصول على تمويلات بنكية وسدادها المستخدمة من قبل مجموعة سيرا القابضة بما في ذلك شركة لومي للتأجير، وبلغت قيمة صافي المتحصلات والسداد 126,826,185 ريال سعودي دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة لومي للتأجير وشركة العلا للتطوير، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الداود مصلحة غير مباشرة فيها لتقديم خدمات تأجير المركبات، وبلغت قيمة التعاملات 580,896 ريال سعودي دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت في عام 2023م بين شركة المسافر للسفر والسياحة وشركة رؤى المدينة القابضة، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس محمد صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها لسداد دفعة مقدمة مقابل حجوزات فندقية، وبلغت قيمة التعاملات 1,950 ريال سعودي دون شروط أو مزايا تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:30
- نسبة الحضور
- 33.59%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+6.1%بعد أسبوع:+2.6%
استكشف مجموعة سيرا القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.