نتائج جمعية عادية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) 2024
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة لدن للإستثمار نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (1) لعام 2024م (الاجتماع الأول)
- عُقد الاجتماع في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة
- انعقدت الجمعية بتاريخ 1445-11-27 الموافق 2024-06-04 في تمام الساعة 19:15
- بلغت نسبة الحضور في الجمعية 76.95%
- حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد سعود العريفي وجميع أعضاء المجلس وهم: نائب الرئيس الأستاذ إبراهيم بن فهد العساف، والعضو المنتدب الأستاذ سليمان بن عبد العزيز الباتلي، والدكتور حسن الحازمي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والأستاذ عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام، والأستاذ سلطان بن عبداللطيف نقلي، والدكتور بندر بن برجس بن حميدي العبدالكريم
- حضر رئيسا اللجان: الأستاذ عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام رئيسًا لجنة المراجعة، والأستاذ سلطان بن عبداللطيف نقلي رئيسًا لجنة المكافآت والترشيحات
- أُرفقت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية في مرفق منفصل
- بموجب المرفق، تمت الموافقة بنسبة 96.09% على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 بعد مناقشته
- تمت الموافقة بنسبة 96.09% على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 بعد مناقشته
- تمت الموافقة بنسبة 96.09% على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2023-12-31 بعد مناقشتها
- تمت الموافقة بنسبة 95.56% على صرف مبلغ 975,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
- تمت الموافقة بنسبة 95.83% على صرف مبلغ 225,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
- تمت الموافقة بنسبة 95.83% على صرف مبلغ 150,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
- تمت الموافقة بنسبة 95.56% على صرف مبلغ 150,000 ريال مكافأة لأعضاء اللجنة التنفيذية عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
- تمت الموافقة بنسبة 95.56% على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31
- تمت الموافقة بنسبة 99.99% على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024
- تمت الموافقة بنسبة 96.34% على تعيين مراجع حسابات الشركة، شركة السيد العيوطي وشركاه، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربعين الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية من العام المالي 2024 والربع الأول من العام المالي 2025، وتحديد أتعابه
- تمت الموافقة بنسبة 95.56% على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بلت الصناعية التابعة للشركة وشركة أوطال الجزيرة للحراسات الأمنية، والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود تقديم خدمات حراسات أمنية دون تمييز أو شروط تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات 1,354,083 ريال عن عام 2023
- تمت الموافقة بنسبة 95.56% على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة بانيت للتشغيل والصيانة التابعة للشركة وشركة أوطال الجزيرة للحراسات الأمنية، والتي لعضوي مجلس الإدارة المهندس ناصر بن سعد العريفي والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود تقديم خدمات حراسات أمنية دون تمييز أو شروط تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات 1,880,408 ريال عن عام 2023
- تمت الموافقة بنسبة 95.83% على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركات التابعة للشركة (بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة مشاركة المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ إبراهيم بن فهد العساف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقدان تشغيل وصيانة دون تمييز أو شروط تفضيلية، وبلغت قيمة التعاملات 4,362,111 ريال عن عام 2023
- تمت الموافقة بنسبة 95.84% على اعتماد سياسة المسؤولية الاجتماعية
- تمت الموافقة بنسبة 96.08% على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور بندر بن برجس بن حميدي العبدالكريم عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 13 ذو الحجة 1444هـ الموافق 01 يوليو 2023م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 27/08/2025م خلفًا للعضو السابق الأستاذ عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز الخريف (مستقل)
- تمت الموافقة بنسبة 96.09% على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:15
- نسبة الحضور
- %76.95
استكشف شركة لدن للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.