دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات المساهمين إلى المشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر عقده يوم الأربعاء 1445/12/20هـ الموافق 2024/06/26م في تمام الساعة 7:45 مساءً.
- حُدد مكان انعقاد الجمعية بالمقر الرئيسي للشركة في مدينة الرياض حي الريان، وسيتم الانعقاد عن طريق وسائل التقنية الحديثة عبر رابط مقر الاجتماع المتاح.
- أوضحت الشركة أن حق حضور الجمعية يقتصر على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
- ذكرت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي عند وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت على البنود للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- بيّنت الشركة أن انعقاد الاجتماع الأول يكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وفي حال عدم توفر النصاب سيُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً بحضور أي عدد من الأسهم الممثلة.
- شمل جدول أعمال الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشته.
- تضمن الجدول التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م بعد مناقشته.
- شمل الجدول الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م ومناقشتها.
- تضمن الجدول التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- شمل الجدول التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي من عام 2024م والربع الأول من عام 2025م، وتحديد أتعابه.
- تضمن الجدول التصويت على صرف مبلغ 911,300 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31م.
- شمل الجدول التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ محمد صالح السحيباني (مصلحة مباشرة) وعضو مجلس الإدارة الأستاذ هيثم محمد السحيباني (مصلحة غير مباشرة)، المتمثلة في شراء برج مكتبي مكون من 23 دوراً بمساحة إجمالية 6510 متر مربع يقع شمال مدينة الرياض في حي الصحافة ليكون مقراً للشركة والشركات التابعة لها، بقيمة 59 مليون ريال سعودي غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية، تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية، وفقاً للشروط النظامية السائدة دون أي شروط تفضيلية.
- أكدت الشركة حق المساهمين الحاضرين في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
- ذكرت الشركة أن التصويت عبر خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- أفادت الشركة بأن التصويت عن بعد على بنود الجمعية عبر خدمات تداولاتي يبدأ من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 1445/12/16هـ الموافق 2024/06/22م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، مع كون التسجيل والتصويت مجانيين لجميع المساهمين عبر الرابط ذاته.
- أوضحت الشركة أنه للاستفسارات يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف رقم 920000559 أو الرقم 0114964444 تحويلة 111، أو عبر البريد الإلكتروني IR@arabsea.com.
- أضافت الشركة أنه سيتم الاكتفاء بالتصويت عن بعد.
- بيّنت الشركة في نموذج التوكيل المرفق أن نموذج التوكيل غير متاح، حيث سيتم الاكتفاء بعقد الجمعية العامة للمساهمين عبر وسائل التقنية الحديثة، ودعت للتواصل عبر البريد الإلكتروني ir@arabsea.com أو الهاتف 920000559 تحويلة 111 لمزيد من المعلومات أو الاستفسارات.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.3%بعد أسبوع:-1.4%
استكشف شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.