دعوة جمعية غير عادية
مجلس الإدارة يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده الساعة 18:45 مساء الخميس 2024/06/27م الموافق 1445/12/21هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
- يُعقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيس بطريق مكة المكرمة رقم 12622، حي الوزارات، بجانب فندق الماريوت بمدينة الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط.
- يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، على أن تنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م ومناقشته، والتصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن نفس الفترة بعد مناقشته، والاطلاع على القوائم المالية عن نفس الفترة ومناقشتها.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة سهل للتمويل، ولرئيس مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تمويل بعض عملاء الشركة لشراء مساكن؛ وخلال عام 2023م بلغت المبيعات 3.8 مليون ريال سعودي سددتها شركة سهل للتمويل خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق، وهي تعاملات مستمرة تُجدد سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون شروط تفضيلية.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الخير كابيتال، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ يوسف بن عبدالله الشلاش والأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القاسم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تقديم استشارات مالية للشركة؛ وخلال عام 2023م لم تكن هناك أي معاملات تم إجراؤها ولا يوجد أي رصيد قائم أو مستحق، وهي تعاملات مستمرة تُجدد سنوياً وتتم في سياق الأعمال العادية وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون شروط تفضيلية.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م، والتصويت على صرف مبلغ إجمالي مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2024م.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب المواد وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، وتعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.
- يشمل جدول الأعمال أيضاً التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، وتعديل لائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، ولائحة معايير وضوابط المنافسة لأعمال الشركة.
- لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويمكن التصويت عن بعد عبر خدمة التصويت الإلكتروني على الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa، والتسجيل والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 1:00 صباحاً يوم الثلاثاء 2024/06/25م الموافق 1445/12/19هـ وحتى نهاية انعقاد الجمعية.
- لمعرفة طريقة الانضمام للاجتماع أو الاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة الشركة على الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144، أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com.
- أفادت الشركة بأن نموذج التوكيل غير متاح حيث سيُكتفى بعقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، وبإمكان المساهمين التصويت عن بعد على بنود جدول الأعمال من خلال خدمة التصويت الإلكتروني على الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa، وللاستفسار عن طريقة الانضمام للاجتماع يمكن التواصل على الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+3.3%بعد أسبوع:0.0%
استكشف شركة دار الأركان للتطوير العقاري على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.