إعلان إلحاقي
إضافة توضيحية لدعوة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أصدرت شركة إعمار، المدينة الاقتصادية إعلاناً توضيحياً للتطور الحاصل على إعلانها السابق بتاريخ 1445-11-27 الموافق 2024-06-04 بشأن دعوة الجمعية العامة، حيث أعادت إرفاق جميع المستندات والسياسات واللوائح المرفقة مع بنود الجمعية في الإعلان السابق.
- أضافت الشركة تقرير لجنة المراجعة السنوي للعام 2023م بشكل مستقل عن تقرير مجلس الإدارة، وذلك تأييداً للبند الأول من جدول الأعمال الخاص بالاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشته.
- أفادت الشركة بأن الأثر المالي لهذا التغيير لا ينطبق، وأنه يمكن للمساهمين الاطلاع على كافة بنود الاجتماع عبر رابط الإعلان السابق المشار إليه.
- يتضمن جدول أعمال الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م ومناقشتهما، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن نفس الفترة بعد مناقشته.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 2,700,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، والتصويت على صرف مبلغ 620,000 ريال سعودي كبدل حضور لأعضاء اللجنة التنفيذية ولجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات عن نفس السنة المالية.
- يتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وتعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر، وتعديل المادة (23) المتعلقة بنصاب اجتماع المجلس وقراراته، وإعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في حال الموافقة عليها.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، ومعايير وضوابط المنافسة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع صندوق البلاد السياحي لبيع قطعة أرض على شاطئ البحر في حي المروج جولف بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمقابل الاستحواذ على وحدات في الصندوق بمبلغ 269.2 مليون ريال سعودي يمثل نسبة 41.15% من أسهم الصندوق، ولعضو مجلس الإدارة (السابق) الأستاذ قصي عبدالله الفاخري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحية، وذلك حسب الشروط الواردة في الاتفاقية الإطارية التي تم بموجبها تشكيل الصندوق، وبالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
- يشمل جدول الأعمال أيضاً التصويت على الأعمال والعقود التي تمت مع شركة مشاريع دار الهمة المحدودة إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لبيع أرض صناعية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بقيمة 366.8 مليون ريال سعودي، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ فهد السيف (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ نايف الحمدان (عضو مجلس الإدارة) مصلحة غير مباشرة في العقد كونهما من كبار التنفيذيين والتنفيذيين في صندوق الاستثمارات العامة، وذلك حسب الشروط الواردة في عقد البيع وبالشروط التجارية السائدة ودون مزايا تفضيلية.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.4%بعد أسبوع:-0.7%
استكشف شركة إعمار المدينة الاقتصادية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.