نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

ملخص هامور لهذا الإعلان

أعلن مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني.
انعقدت الجمعية في فرع الشركة – مبنى إدارة شركة المحاور العربية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، وعبر وسائل التقنية الحديثة.
عُقد الاجتماع بتاريخ 1445-12-04 الموافق 2024-06-10 في تمام الساعة 19:30.
بلغت نسبة الحضور 83.82% من إجمالي عدد الأسهم.
حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة دون غياب أي منهم، وهم: م/ مطلق بن حمد المريشد رئيس مجلس الإدارة، م/ شاكر بن نافل العتيبي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، م/ ريان بن وضاح طرابزوني عضو مجلس الإدارة، أ/ منصور بن عبدالرحمن الغريري عضو مجلس الإدارة، أ/ عاصم بن الوهاب العيسى عضو مجلس الإدارة، م/ عمر بن خالد البلالي عضو مجلس الإدارة.
حضر الاجتماع من رؤساء اللجان أ/ منصور بن عبدالرحمن الغريري رئيس لجنة المراجعة، وأ/ عاصم بن عبدالوهاب العيسى رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.
أشارت الشركة إلى أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفقة ضمن ملف مستقل.
تضمن مرفق النتائج موافقة الجمعية على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 بعد الاطلاع عليه ومناقشته.
تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 بعد مناقشته.
تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 ومناقشتها.
تمت الموافقة على صرف مبلغ 1,200,000 لاير سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
تمت الموافقة على صرف مبلغ 150,000 لاير سعودي كمكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
تمت الموافقة على تعيين شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، ليقوم بفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، بأتعاب قدرها 330,000 لاير سعودي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة.
تمت الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
تمت الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفقة).
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (10) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بانتهاء عضوية المجلس.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (19) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (20) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (21) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بصلاحيات رئيس المجلس والعضو المنتدب وأمين السر.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (22) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باجتماعات مجلس الإدارة.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (23) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (24) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بمداولات مجلس الإدارة.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بحضور الجمعيات.
تمت الموافقة على تعديل المادة رقم (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
تمت الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
تمت الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 27,173,232 لاير سعودي لإطفاء جزء من خسائر الشركة المتراكمة البالغة 96,892,869 لاير سعودي، والتي تمثل 27.37% من رأس المال كما هو ظاهر في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.

الأرقام كما وردت في الإعلان

وقت انعقاد الجمعية العامة: 19:30
نسبة الحضور: 83.82%

حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)

بعد يوم:-1.8%بعد أسبوع:-1.7%

استكشف الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.