نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
- عُقد الاجتماع بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد)، بتاريخ 1445-12-17 الموافق 2024-06-23، في تمام الساعة 19:00، بنسبة حضور بلغت 56.28%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبدالعزيز إبراهيم النويصر، سلمان فارس الفارس، حصة عبدالمحسن آل الشيخ، عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس، الدكتور بول جون سويتينغ، الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم، ناصر محمد الحقباني، عبدالسلام ناصر أباعود، وعبدالعزيز محمد السديس، ولم يتغيب أحد منهم.
- حضر رؤساء اللجان: عبدالعزيز إبراهيم النويصر (رئيس اللجنة التنفيذية)، سلمان فارس الفارس (رئيس لجنة الاستثمار)، عبدالعزيز محمد السديس (رئيس لجنة المراجعة)، الدكتور بول جون سويتينغ (رئيس لجنة المخاطر)، ناصر محمد الحقباني (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم (رئيس لجنة المشاريع التقنية).
- تمت الموافقة بأغلبية الأصوات على كافة بنود جدول الأعمال حسب المرفق، ولا توجد معلومات إضافية.
- وفق المرفق، عُقد الاجتماع يوم الأحد 17 ذو الحجة 1445هـ الموافق 23 يونيو 2024م الساعة 07:00 مساءً.
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 وناقشتهما، ووافقت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام نفسه.
- وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 150,000,000 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية (2023-12-31)، بواقع 1 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، ويبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 07-07-2024.
- وافقت على صرف مبلغ 5,905,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023.
- وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2023.
- وافقت على تعيين مراجعي حسابات الشركة، وهما KPMG وشركة البسام وشركاه "PKF"، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م والربع الأول من العام المالي 2025م، بإجمالي أتعاب 4,185,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت على شراء الشركة عدداً من أسهمها بحد أقصى 147,435 سهماً، لتخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يُموَّل الشراء من النقد المتوفر لدى الشركة، مع تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، واحتفاظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الترفيه للاستثمار والتطوير، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 26,587,039 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة تحكم الاستثمارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 107,466 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل (إحدى الشركات التابعة لتحكم)، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 11,223,583 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة نجم ألفا للخدمات المساندة، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 918,279 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة إنفنتي، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 94,847 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة المياه الوطنية، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 202,266 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة درع الأمن للصناعات التحويلية، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 109,522 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة السعودية لحلول التأشيرات والسفر (SVTS)، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 184,365 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة كفاءات حلول الأعمال، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 80,008,755 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة قمة السماء للخدمات الجوية، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 420,512 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة السعودية للخطوط الحديدية، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 24,187,695 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 64,024,677 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 49,498,677 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي السابق عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي لقطاع الممتلكات والحوادث سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي رسوم وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 1,556,497 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة والبنك الأهلي السعودي، والتي للعضو السابق عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 161,469 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة السوق المالية (تداول)، والتي للعضو السابق عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 10,920,737 ريال دون أي شروط تفضيلية، إضافة إلى عقود خدمات أخرى للعضو نفسه بلغت قيمتها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 1,436,155 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة عبدالله العودان وإخوانه، والتي للعضو السابق عبدالرحمن العودان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 6,539 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة علم، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 78,795,663 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة هواز للاتصالات وتقنية المعلومات، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 51,074 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة بيان للمعلومات الائتمانية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 1,309,245 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة العبيكان، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 3,484,341 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لعضو مجلس الإدارة حصة آل الشيخ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 37,536,055 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة حصة آل الشيخ وسلمان الفارس والدكتور بول سويتينغ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 8,230,590 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على عقدين بين الشركة وشركة وصيل، والتي للرئيس التنفيذي السابق عبدالعزيز البوق والرئيس التنفيذي عثمان القصبي ورئيس الإدارة المالية السابق الدكتور عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها: الأول وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيه حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 1,496,697 ريال، والثاني عقد تقديم خدمات بلغت قيمة التعاملات فيه حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 9,682,963 ريال، كلاهما دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة بنيان، والتي للرئيس التنفيذي السابق عبدالعزيز البوق ورئيس الإدارة المالية السابق الدكتور عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 244,278 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة نجم، والتي للرئيس التنفيذي السابق عبدالعزيز البوق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد تقديم خدمات بلغت قيمة التعاملات فيه حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 110,788,399 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة ومجموعة الاتصالات السعودية، والتي لرئيس الإدارة المالية السابق الدكتور عمرو كردي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمة التعاملات فيها حتى نهاية الربع الرابع من عام 2023م 257,032,686 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- وافقت على الأعمال والعقود بين الشركة والبنك السعودي الفرنسي، والتي لعضو مجلس الإدارة السابق حمود التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، دون أن يتوفر مزيد من تفاصيل قيمة هذا البند في النص المتاح.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:00
- نسبة الحضور
- 56.28%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+4.7%بعد أسبوع:+0.4%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف الشركة التعاونية للتأمين على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.