محضر جمعية عادية
إضافة: نتائج الجمعية العامة العادية - شركة الراجحي للتأمين التعاوني (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يشير هذا الإعلان إلى تطور على إعلان سابق نُشر بتاريخ 1445-12-21 الموافق 2024-06-27 على موقع تداول السعودية، مع رابط للإعلان السابق.
- التغيّر الحاصل هو إضافة مرفقات، تتضمن النسخة الإنجليزية لنتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.
- أفادت الشركة بأنه لا يوجد أثر مالي لهذا التغيّر.
- أعلنت إدارة شركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي عُقد بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 19:50 مساءً يوم الأربعاء 20 ذو الحجة 1445هـ الموافق 26 يونيو 2024م، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للاجتماع البالغ 25% من رأس المال، وبنسبة حضور بلغت 83.5%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبدالله سليمان الراجحي (رئيس مجلس الإدارة)، سعود عبدالله الراجحي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وليد عبدالله المقبل، أحمد سامر الزعيم، نايف عبدالله الراجحي، علي هادي آل منصور، نبيل علي شعيب، ومهند قصي العزاوي.
- حضر رؤساء اللجان: عبدالله بن سليمان الراجحي (رئيس اللجنة التنفيذية)، سعود بن عبدالله الراجحي (رئيس لجنة الاستثمار)، أحمد سامر الزعيم (رئيس لجنة إدارة المخاطر)، علي هادي حسن آل منصور (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، ونبيل علي شعيب (رئيس لجنة المراجعة).
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م وناقشتهما، ووافقت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة نفسها بعد مناقشته، وعلى إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة نفسها.
- وافقت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية في 2024-06-26 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 2027-06-25، وهم: عبدالله بن سليمان الراجحي (غير تنفيذي)، سعود بن عبدالله الراجحي (غير تنفيذي)، وليد بن عبدالله المقبل (غير تنفيذي)، أحمد بن سامر الزعيم (غير تنفيذي)، نايف عبدالله سليمان الراجحي (غير تنفيذي)، نبيل بن علي شعيب (مستقل)، مهند بن قصي العزاوي (مستقل)، وعادل بن عبدالله الحمودي (مستقل).
- وافقت على صرف مبلغ إجمالي 2,585,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م.
- وافقت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوية من العامين الماليين 2024م و2025م، على أن يُختار من بين: شركة د. محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب 635,000 ريال، أو السيد العويط وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون بأتعاب 485,000 ريال.
- وافقت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ الموافقة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت على العقود والأعمال بين الشركة ومصرف الراجحي وشركة الراجحي المالية للاستثمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله بن سليمان الراجحي وعضو مجلس الإدارة وليد بن عبدالله المقبل ونائب رئيس مجلس الإدارة سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين مدتها عام واحد، بلغت قيمة التعاملات خلالها خلال عام 2023م 679,227 ألف ريال دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت على عقود وأعمال أخرى مع الراجحي المالية لنفس الأعضاء، بلغت قيمة التعاملات خلال عام 2023م 11,604 ألف ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية، إضافة إلى عقود إيرادات ورسوم إدارة صناديق استثمارية بلغت قيمتها خلال العام نفسه 3,386 ألف ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت على العقود والأعمال مع شركة فرسان للسفر والسياحة، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالله بن سليمان الراجحي ونائب رئيس مجلس الإدارة سعود بن عبدالله الراجحي وعضو مجلس الإدارة نايف بن عبدالله الراجحي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي وثائق تأمين بلغت قيمتها خلال عام 2023م 1,501 ألف ريال، وخدمات سفر لمنسوبي الشركة بلغت قيمتها خلال العام نفسه 3,253 ألف ريال، دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت على العقود والأعمال مع شركة الفارابي للبتروكيماويات لنفس الأعضاء الثلاثة، وهي وثائق تأمين بلغت قيمتها خلال عام 2023م 26,150 ألف ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت على العقود والأعمال مع شركة مرام للصناعات الغذائية لنفس الأعضاء الثلاثة، وهي وثائق تأمين بلغت قيمتها خلال عام 2023م 204 ألف ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت على العقود والأعمال مع شركة الرحلة الرقمية لنفس الأعضاء الثلاثة، وهي وثائق تأمين بلغت قيمتها خلال عام 2023م 67 ألف ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت على العقود والأعمال مع شركة شايا الأوطان للتطوير العقاري لنفس الأعضاء الثلاثة، وهي وثائق تأمين بلغت قيمتها خلال عام 2023م 51 ألف ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت على العقود والأعمال مع مجموعة تكاتف القابضة لنفس الأعضاء الثلاثة، وهي وثائق تأمين بلغت قيمتها خلال عام 2023م 231 ألف ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت على العقود والأعمال مع شركة إرث الأوطان للتطوير العقاري لنفس الأعضاء الثلاثة، وهي وثائق تأمين بلغت قيمتها خلال عام 2023م 417 ألف ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية.
- وافقت على العقود والأعمال مع شركة إرث جدة للتطوير العقاري لنفس الأعضاء الثلاثة، وهي وثائق تأمين بلغت قيمتها خلال عام 2023م 35 ألف ريال دون شروط أو مزايا تفضيلية.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.1%بعد أسبوع:+10.6%
استكشف شركة الراجحي للتأمين التعاوني على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.