نتائج جمعية غير عادية
نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد الساعة 18:45 من مساء الخميس 2024/06/27م الموافق 1445/12/21هـ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (منظومة تداولاتي)، في مقر الشركة الرئيس بمدينة الرياض، بعد اكتمال النصاب القانوني.
- انعقدت الجمعية في مقر الشركة الرئيس، 12622 طريق مكة المكرمة، حي الوزارات، بجانب فندق الماريوت في الرياض، عن طريق وسائل التقنية الحديثة فقط، بنسبة حضور بلغت 74.155%.
- حضر الاجتماع كل أعضاء مجلس الإدارة: يوسف بن عبدالله الشلاش (رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي ترأس الجمعية، الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية)، ماجد بن عبدالرحمن عبدالعزيز القاسم (نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو لجان الترشيحات والمكافآت والتنفيذية والمراجعة)، هذلول بن صالح محمد الهذلول (عضو لجنة المراجعة)، وعبدالرحمن صالح عبدالعزيز السعوي (عضو لجنتي المراجعة والترشيحات والمكافآت).
- حضر رؤساء اللجان: يوسف بن عبدالله الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية)، الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم محمد المانع (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، وطارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة).
- اطّلعت الجمعية وناقشت تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م، وصوّتت على تقرير مراجع الحسابات لنفس السنة بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024م وللربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها 765,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة سهل للتمويل، التي لرئيس مجلس الإدارة يوسف بن عبدالله الشلاش مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تمويل لبعض عملاء دار الأركان لشراء مساكن؛ خلال عام 2023م بلغت المبيعات 3.8 مليون ريال سعودي سددتها شركة سهل للتمويل خلال العام دون أي رصيد قائم أو مستحق، وهي تعاملات مستمرة تُجدد سنوياً في سياق الأعمال العادية وبالشروط التجارية السائدة دون شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود بين الشركة وشركة الخير كابيتال، التي لكل من يوسف بن عبدالله الشلاش وماجد بن عبدالرحمن القاسم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي استشارات مالية لدار الأركان؛ خلال عام 2023م لم تكن هناك أي معاملات ولا رصيد قائم أو مستحق، وهي تعاملات مستمرة تُجدد سنوياً بنفس الشروط.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2023م، وعلى صرف مبلغ إجمالي مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء المجلس عن نفس السنة، وعلى تفويض المجلس بتوزيع أرباح مرحلية نصف سنوية أو ربع سنوية عن السنة المالية 2024م.
- وافقت الجمعية على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب المواد وترقيمها، وعلى تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وسياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة، ولائحة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية، ولائحة معايير وضوابط المنافسة لأعمال الشركة.
- دعت الشركة من لديه استفسارات للتواصل عبر الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144، أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:45
- نسبة الحضور
- 74.155
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.2%بعد أسبوع:-2.4%
استكشف شركة دار الأركان للتطوير العقاري على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.