نتائج جمعية غير عادية
إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة إتحاد إتصالات (موبايلي) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
- عُقد الاجتماع في مدينة الرياض بمقر الشركة الرئيس عبر وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 1445-12-21 الموافق 2024-06-27، في تمام الساعة 19:40، بنسبة حضور بلغت 59.53%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبدالكريم إبراهيم النافع (رئيس مجلس الإدارة)، الدكتور نبيل محمد العامودي، خليفة حسن الشامسي، حمود عبدالله التويجري، معتز قصي العزاوي، الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم، حاتم محمد دويدار، الدكتور محمد كريم بنيس، وأحمد عبدالسلام أبو دومة، واعتذر عن الحضور سليمان عبدالرحمن القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة).
- حضر رؤساء اللجان: عبدالعزيز إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)، معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، الدكتور نبيل محمد العامودي (رئيس اللجنة التنفيذية)، وحمود عبدالله التويجري (رئيس لجنة إدارة المخاطر).
- أطلع المساهمون على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023-12-31 وناقشوها، ووافقوا على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام نفسه بعد مناقشته، كما اطلعوا على تقرير مجلس الإدارة للعام نفسه وناقشوه.
- وافق المساهمون على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023-12-31.
- وافقوا على تعيين شركة إرنست ويونغ (EY) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوية للعام المالي 2024م وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها 6,710,000 ريال سعودي.
- وافقوا على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2023م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة خليفة حسن الشامسي وحاتم محمد دويدار والدكتور محمد كريم بنيس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي خدمات ربط بيني وتجوال مقدمة بقيمة 127,620 ألف ريال سعودي، وخدمات ربط بيني وتجوال مستلمة بقيمة 352,924 ألف ريال سعودي، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 16,776 ألف ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- وافقوا كذلك على أعمال وعقود أخرى بين الشركة ومجموعة الإمارات للاتصالات خلال 2023م لنفس الأعضاء الثلاثة، تتعلق بعقود خدمات الربط البيني والتجوال ومعاملات مع مزودي خدمات الاتصالات الدوليين عبر اتفاقيات تجوال موقعة رسمياً مع مجموعة الإمارات للاتصالات، بإجمالي إيرادات تعامل قدره 51.8 مليون دولار أمريكي وإجمالي تكلفة تعامل قدره 57.9 مليون دولار أمريكي، دون شروط تفضيلية.
- لم يوافق المساهمون على الأعمال والعقود المخطط إبرامها بين شركة موبايلي فينتشرز ومجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لنفس الأعضاء الثلاثة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي استثمارات في رأس المال الجريء لمدة ثلاث سنوات بقيمة 300 مليون ريال سعودي دون شروط تفضيلية؛ ونظراً لعدم الموافقة ولأن الاتفاقية لم تُبرم بعد، تم العدول عنها وفقاً للفقرة (ب) من المادة 67 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقوا على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي خدمات اتصالات مقدمة بقيمة 12,057,824 ريال سعودي، وخدمات توثيق وتوريد أجهزة مستلمة بقيمة 24,818,229 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- وافقوا على الأعمال والعقود مع شركة بيان خلال عام 2023م لنفس العضو، وهي مشروع مركز استضافة بيانات وخدمات شبكات بقيمة 1,444,520 ريال سعودي، وباقة خدمات تقارير ائتمانية مستلمة بقيمة 66,666 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- وافقوا على الأعمال والعقود مع شركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2023م، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي خدمات اتصالات مقدمة بقيمة 463,895 ريال سعودي، وخدمات حلول تقنية وأنظمة معلومات مستلمة بقيمة 27,709,436 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- وافقوا على الأعمال والعقود بين شركة موبايلي باي وشركة مزن السعودية خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي مشروع نظام مراقبة الاحتيال المالي والالتزام لمدة سنتين بقيمة تصل إلى 1,466,250 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- وافقوا على الأعمال والعقود مع شركة التعاونية للتأمين، والتي لعضوي مجلس الإدارة حمود بن عبدالله التويجري والدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي خدمات تأمين طبي لموظفي موبايلي لمدة سنة من 1 أبريل 2023م حتى 31 مارس 2024م بقيمة 49,994,879 ريال سعودي، دون شروط تفضيلية.
- وافقوا على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفق الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقوا على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 2023-12-31 بمبلغ 1,116,500 ألف ريال سعودي، بواقع 1.45 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 14.50% من القيمة الاسمية للسهم؛ وتكون الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح من تاريخ 2024-07-15.
- وافقوا على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، وتعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
- وافقوا على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 2,648,971 ألف ريال سعودي كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى رصيد الأرباح المبقاة.
- وافقوا على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
- وافقوا على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2024م.
- أعرب مجلس إدارة موبايلي عن شكره لجميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم أعمال الاجتماع.
- وفقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية، تخضع أرباح المستثمرين غير المقيمين بالمملكة لضريبة استقطاع بمقدار 5% عند تحويلها أو إيداعها في حساباتهم المصرفية.
- دعت الشركة المساهمين إلى سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في يوم التوزيع، وللاستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين هاتفياً على 0560314099 أو عبر البريد الإلكتروني IRD@mobily.com.sa.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:40
- نسبة الحضور
- %59.53
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.1%بعد أسبوع:-3.6%
استكشف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.