تعيين
بدء فترة ترشح أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت بوبا العربية للتأمين التعاوني فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة ومدتها أربع سنوات، تبدأ في 2025/07/01م وتنتهي في 2029/06/30م، لمن تتوافر فيهم شروط ومؤهلات العضوية وفق سياسة وإجراء ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس بالشركة (مرفقة).
- يأتي ذلك بما يتوافق مع لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولائحة حوكمة شركات التأمين ومتطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف هيئة التأمين.
- تضم الدورة الجديدة 9 أعضاء، وتاريخ فتح باب الترشح 1446-04-10 الموافق 2024-10-13، وتاريخ انتهاء باب الترشح 1446-05-11 الموافق 2024-11-13.
- تُرسل طلبات الترشح ومرفقاتها إلى شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، عناية لجنة الترشيحات والمكافآت، ص.ب 23807 جدة 21436، أو عبر البريد الإلكتروني invest@bupa.com.sa.
- يشترط تقديم الطلب لإدارة الشركة باللغة الإنجليزية متضمناً تعريفاً بالمرشح وسيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته مع نسخ من المؤهلات والشهادات.
- على المرشح الذي سبق له عضوية مجلس إدارة شركة مساهمة أن يبين عدد اجتماعات المجلس في كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره، واللجان الدائمة التي شارك فيها وعدد اجتماعاتها، وملخصاً للنتائج المالية التي حققتها الشركة.
- يُطلب من المرشح تقديم بيان بالشركات المساهمة التي لا يزال عضواً فيها، وبيان بالشركات أو المؤسسات التي يشارك في إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة أو مرتبطة بأعمال الشركة.
- يتعين تعبئة استبيان معايير الملاءمة الصادر عن هيئة التأمين والمتاح على موقعها الإلكتروني، وتعبئة نموذج رقم (3) الصادر عن هيئة السوق المالية والمتاح على موقعها.
- لا يجوز للمرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى، ولا أن يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.
- لا يجوز أن يترشح من شغل نفس المنصب في شركة صُفّيت أو عُزل من نفس المنصب في شركة أخرى إلا بموافقة كتابية مسبقة، ويُرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح، باستخدام نموذج السيرة الذاتية المعتمد من الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية.
- أوضح المرفق أن الغرض من سياسات وإجراءات الترشيح والتعيين هو التأكد من التزام التعيينات بالمتطلبات التنظيمية السعودية، وضمان الشفافية للمساهمين والحصول على موافقة الجمعية العامة حيثما كان ذلك مطلوباً، وضمان التخطيط السليم لتعاقب الأعضاء وملء الشواغر، والشفافية والإنصاف والثبات في أسلوب الترشيح والتعيين.
- تشمل السياسة وضع متطلبات واضحة للمؤهلات والكفاءات ومعايير القيادة والاستقلال، والتأكد من استقلال المرشحين المستقلين، وتجنب أي تعارض مصالح إذا كان العضو عضواً في مجلس أو لجنة شركة أخرى أو في تعاملات مع أطراف ذات علاقة.
- يعتمد مجلس الإدارة السياسة بعد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة إذا استدعى الأمر، وتنطبق على جميع المرشحين لعضوية مجلس بوبا العربية أو لجانه سواء كانوا تنفيذيين أو غير تنفيذيين أو مستقلين.
- تخضع السياسات لقانون الشركات ولوائح وزارة التجارة، وحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، ولوائح وأنظمة هيئة التأمين ولائحة حوكمة شركات التأمين.
- لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسؤولة عن تنفيذ السياسات والتوصية بالموافقة عليها وعلى أي تعديلات لمجلس الإدارة، وعلى أي تعديلات رئيسية لموافقة المساهمين في الجمعية العامة، وتقوم بمراجعة سنوية وتحديث السياسات بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية والحوكمة وسكرتير الشركة.
- عند وجود حاجة لتعيين أعضاء مجلس أو لجان، تحدد اللجنة الحاجة والمواصفات المطلوبة وفق الملاحق: صفات عضوية مجلس الإدارة في الملحق 1، صفات عضوية لجنة المراجعة في الملحق 2، وصفات عضوية اللجان الأخرى في الملحق 3.
- من أجل مجلس جديد يجب الإعلان عن عملية الترشيح علناً في تداول وتكرار الإعلان عند الحاجة لضمان عدد كافٍ من المرشحين المناسبين، إضافة إلى الاستعانة بتوصيات أعضاء المجلس الحاليين وشبكة معارفهم أو تكليف شركات بحث تنفيذية.
- يتعين على المرشحين المحتملين تقديم طلب رسمي يشمل ملخص خبرات العمل، وخبرات سابقة وحالية في مجالس إدارة أو لجان، وملخص المؤهلات التعليمية، ونسخ من المؤهلات والشهادات، والنماذج التنظيمية المطلوبة من هيئة السوق المالية وهيئة التأمين، ونسخة من الهوية.
- يتولى سكرتير الشركة أو سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت استلام الطلبات، وتتولى إدارة الشؤون القانونية والحوكمة مراجعة نماذج المالءمة قبل تقديمها لموافقة هيئة التأمين عبر إدارة الالتزام، بناءً على توصية اللجنة.
- تراجع اللجنة جميع الطلبات وتقيّمها بإنصاف وتوثق أسباب تصفية أو رفض المرشحين، وفي حال رفض هيئة التأمين مرشحاً تقدم اللجنة خطاباً رسمياً يوضح أسباب الرفض للهيئة عبر رئيس اللجنة.
- للدورة الجديدة، يجب أن تختار اللجنة ما لا يقل عن عشرة مرشحين لعضوية المجلس الجديد على ألا يقل عن خمسة أعضاء مستقلين، وتقدم ما لا يقل عن أربعة أعضاء إلى الجمعية العامة للموافقة، على افتراض أن عدد أعضاء المجلس ثمانية وأن الحد الأدنى للمستقلين ثلاثة.
- لعضوية لجنة المراجعة، تحدد اللجنة ما لا يقل عن سبعة من أنسب المتقدمين لإجراء المقابلات معهم ثم تختار ستة منهم، وتقدم ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء إلى الجمعية العامة، على افتراض أن عدد أعضاء اللجنة ثلاثة.
- للجان الأخرى المكونة من ثلاثة أعضاء تحدد اللجنة ما لا يقل عن خمسة من أنسب المتقدمين لإجراء المقابلات معهم ثم اختيار ثلاثة منهم، وإذا كانت اللجنة من أربعة أو خمسة أعضاء تحدد اللجنة ما لا يقل عن ستة من أنسب المتقدمين لإجراء المقابلات معهم واختيار الأنسب منهم.
- من متطلبات الترشيح والتعيين: يجب أن يكون جميع أعضاء لجنة المراجعة مستقلين ولا يُنتخب رئيسها أو أعضاؤها لأكثر من دورتين متتاليتين، ويُنتخب أعضاء المجلس عن طريق التصويت التراكمي، ويكون رئيس لجنة المراجعة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت عضواً مستقلاً يخضع تعيينه لموافقة الجهات التنظيمية، ولا يجوز لرئيس مجلس إدارة بوبا العربية أن يكون عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت أو لجنة المراجعة.
- لا يجوز تعيين الرئيس التنفيذي رئيساً لمجلس إدارة الشركة خلال السنة الأولى من انتهاء خدماته، ويختار المجلس رئيساً له من بين الأعضاء المعينين من الجمعية العامة، كما يختار رؤساء لجانه بعد موافقة الجهات التنظيمية.
- جميع التعيينات كأعضاء مجلس أو لجان لشركة تأمين تتطلب عدم ممانعة هيئة التأمين من خلال نماذج المالءمة، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة ونائبه والرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان، وتتولى إدارة الالتزام مراجعة سياسة المالءمة وإرسالها للهيئة قبل إحالتها لسكرتير الشركة وسكرتير اللجنة.
- على مجلس الإدارة الموافقة على تعيين أعضاء المجلس أو اللجان، ويلزم الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين المسبقة قبل اعتماد المجلس والمساهمين في الجمعية العامة تعيين أعضاء المجلس ولجنة المراجعة، ويجب استخدام التصويت التراكمي لأخذ موافقة الجمعية العامة المسبقة على تعيين أعضاء المجلس في الدورة الجديدة.
- إذا احتاج المجلس أو لجنة المراجعة لإضافة أو استبدال عضو خلال الدورة، يوافق مجلس الإدارة على ذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين ثم موافقة الجمعية العامة لاحقاً، ويختار المجلس رئيسه ونائبه والعضو المنتدب/الرئيس التنفيذي بعد أخذ عدم ممانعة الهيئة.
- على إدارة الشؤون القانونية والحوكمة التنسيق مع سكرتير الشركة للتأكد من إجراءات الإعلان في تداول عن أعضاء المجلس واللجان، وتحديث السجل التجاري لدى وزارة التجارة، وعلى إدارة المخاطر التأكد من توفر تأمين ضد المسؤولية الإدارية والتنفيذية لجميع الأعضاء.
- تعد لجنة الترشيحات والمكافآت خطاب العرض واتفاقية الخدمات الاستشارية للمرشح المقبول، متضمناً الوصف الوظيفي والتعويضات والمزايا ومعايير قياس الأداء وإنهاء الخدمة، ويحتفظ كل طرف بنسخة من العقد.
- لا يجوز أن تزيد مدة المجلس عن الحد الأقصى المسموح به في نظام الشركة، ويحق لجميع الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس إعادة ترشيح أنفسهم كل أربع سنوات عبر الجمعية العامة، على أن إعادة التعيين ليست تلقائية بل تخضع لموافقة الجمعية بناءً على توصية المجلس واللجنة.
- توصي لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس بعزل عضو المجلس أو أحد لجانه في حالة الأداء غير المرضي مع توضيح وتوثيق الأسباب، ويجوز لرئيس اللجنة بالتنسيق مع رئيس المجلس إلغاء تطبيق بند أو أكثر من السياسة شريطة عدم مخالفة الأنظمة السعودية، ويكون تاريخ نفاذ السياسة هو تاريخ موافقة الجمعية العامة عليها رسمياً.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.9%بعد أسبوع:+3.4%
استكشف بوبا العربية للتأمين التعاوني على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.