إعلان تصحيحي
تصحيح: إعلان بدء فترة ترشح أعضاء مجلس الإدارة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت بوبا العربية للتأمين التعاوني عن تصحيح إعلان سابق نُشر على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446-04-10 الموافق 2024-10-13.
- كان الإعلان السابق قد ذكر أن سياسة ومعايير الترشح تقضي بتقديم طلب الترشح لإدارة الشركة باللغة الإنجليزية فقط، متضمناً تعريفاً بالمرشح يشمل سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته مع نسخ من مؤهلاته وشهاداته.
- كما نص الإعلان السابق على أنه لا يجوز لمن شغل منصباً في شركة صُفّيت أو عُزل من نفس المنصب في شركة أخرى أن يترشح لعضوية المجلس إلا بموافقة كتابية مسبقة.
- ونص الإعلان السابق على أن يُرفق مع طلب الترشيح صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
- كما كان الإعلان السابق قد نص، في سياسات وإجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجانه (الملحق 5 من ملف السياسة المرفق)، على أن يتقدم بطلب الترشيح الراغبون من مساهمي الشركة الذين يملكون أسهماً لا تقل قيمتها الاسمية عن عشرة آلاف ريال سعودي (أي ما يعادل ألف سهم)، عبر عنوان: ص.ب 23807، جدة 21436، هاتف 920000456 تحويلة 5343، فاكس 0126920525، والبريد الإلكتروني invest@bupa.com.sa.
- صحّحت الشركة النص ليصبح: تقديم طلب الترشح لإدارة الشركة باللغة العربية أو الإنجليزية، متضمناً تعريفاً بالمرشح يشمل سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبراته مع نسخ من مؤهلاته وشهاداته.
- وصحّحت الشرط المتعلق بمن شغل منصباً في شركة صُفّيت أو عُزل منه في شركة أخرى، ليصبح: لا يجوز الترشح إلا بموافقة كتابية مسبقة من هيئة التأمين تحديداً.
- وصحّحت مستندات الترشيح المطلوبة لتصبح: صورة واضحة من الهوية الوطنية وجواز السفر للسعوديين، وصورة واضحة من جواز السفر لغير السعوديين، وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
- وصحّحت سياسات وإجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجانه لتصبح: يتقدم بطلب الترشيح الراغبون في الترشح من مساهمي الشركة (دون اشتراط حد أدنى لقيمة الأسهم المملوكة) إلى لجنة الترشيحات والمكافآت عبر العنوان: ص.ب 23807، جدة 21436، هاتف 920000456 تحويلة 5506، فاكس 0126920525، والبريد الإلكتروني invest@bupa.com.sa.
- أرفقت الشركة مع الإعلان ملف سياسات وإجراءات ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة ولجان المجلس الخاص بها.
- تنص السياسة على أن الغرض منها ضمان تعيين جميع أعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه بالتزام كامل بالمتطلبات التنظيمية للمملكة، وضمان الوضوح والشفافية للمساهمين والحصول على موافقة الجمعية العامة حيثما كان ذلك مطلوباً، وضمان التخطيط السليم لتعاقب الأعضاء وملء الشواغر عبر الاحتفاظ بسجلات مرشحين مناسبين.
- كما تهدف السياسة إلى ضمان الشفافية والإنصاف والثبات في أسلوب الترشيح والتعيين، وإنشاء متطلبات واضحة للمؤهلات والكفاءات والصفات القيادية والاستقلالية، وضمان استقلالية المرشحين المستقلين، وضمان عدم وجود تعارض مصالح سواء لعضوية مجالس أخرى أو لتعاملات مع أطراف ذات علاقة.
- بيّنت الشركة أن مجلس الإدارة هو المسؤول عن اعتماد السياسة بعد توصية لجنة الترشيحات والمكافآت وبناءً على موافقة المساهمين في الجمعية العامة إذا استدعى الأمر، وأن السياسة تنطبق على جميع المرشحين لعضوية مجلس بوبا العربية و/أو لجانه، تنفيذيين أو غير تنفيذيين أو مستقلين، بما يشمل أي فروع أو شركات تابعة مستقبلية خاضعة لنفس الجهات التنظيمية.
- أوضحت الشركة أن السياسة تخضع للقوانين واللوائح ذات الصلة في المملكة، منها نظام الشركات ولوائح وزارة التجارة وحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ولوائح وأنظمة هيئة التأمين ولائحة حوكمة شركات التأمين.
- بيّنت الشركة أن لجنة الترشيحات والمكافآت هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة والتوصية بأي تعديلات عليها لمجلس الإدارة، على أن تخضع أي تعديلات رئيسية لموافقة الجمعية العامة، وأن السياسة تخضع لمراجعة سنوية.
- أوضحت السياسة آلية تحديد الاحتياج من الأعضاء وفق مدة المجلس واللوائح، ووصف متطلبات العضوية بحسب الملحق 1 لأعضاء المجلس، والملحق 2 لأعضاء لجنة المراجعة، والملحق 3 لأعضاء اللجان الأخرى.
- بيّنت السياسة أن اللجنة قد تلجأ للإعلان العلني في تداول عن عملية الترشيح لعضوية مجلس جديد وفق نموذج الملحق 5، أو الاستعانة بتوصيات أعضاء المجلس الحاليين وشبكة معارفهم، أو تكليف شركات بحث تنفيذية.
- نصت السياسة على أن المرشحين المحتملين يقدمون طلباً رسمياً يشمل ملخص خبرات العمل والمؤهلات التعليمية، ونسخاً من المؤهلات والشهادات ذات الصلة، واستكمال نماذج هيئة السوق المالية ونماذج الملاءمة لدى هيئة التأمين، ونسخة من بطاقة الهوية أو وثيقة الهوية الوطنية لغير السعوديين.
- بيّنت السياسة أن سكرتير الشركة أو سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت مسؤول عن استلام طلبات المرشحين، وأن إدارة الشؤون القانونية والحوكمة تراجع نماذج الملاءمة قبل تقديمها لموافقة هيئة التأمين عبر إدارة الالتزام، بناءً على توصية اللجنة.
- أوضحت السياسة أن لجنة الترشيحات والمكافآت تراجع جميع الطلبات وتوثق أسباب استبعاد أو رفض المرشحين، وأنها ملزمة، عند رفض عضو، بتقديم خطاب رسمي بالأسباب إلى هيئة التأمين عبر رئيس اللجنة.
- نصت السياسة على أن اللجنة يجب أن تضمن ترشيح عدد إضافي من الأعضاء المستقلين لا يقل عن واحد فوق الحد الأدنى المطلوب، فمثلاً إذا كانت الحاجة لثلاثة أعضاء مستقلين، ترشح اللجنة أربعة أعضاء مستقلين على الأقل للجمعية العامة.
- بيّنت السياسة أنه في حال وجود دورة مجلس جديدة، تختار لجنة الترشيحات والمكافآت ما لا يقل عن عشرة مرشحين لعضوية المجلس الجديد، على ألا يقل عدد المستقلين منهم عن خمسة أعضاء، وتقدم اللجنة ما لا يقل عن أربعة أعضاء إلى الجمعية العامة، وذلك على افتراض أن عدد أعضاء المجلس ثمانية وأن الحد الأدنى للأعضاء المستقلين ثلاثة.
- بالنسبة لعضوية لجنة المراجعة، تحدد اللجنة ما لا يقل عن سبعة من أنسب المتقدمين لإجراء مقابلات معهم، ثم يُختار ستة منهم، وتقدم اللجنة ما لا يقل عن ثلاثة أعضاء للجمعية العامة على افتراض أن عدد أعضاء لجنة المراجعة ثلاثة.
- بالنسبة للجان الأخرى، إذا كان عدد أعضاء اللجنة ثلاثة تحدد اللجنة خمسة مرشحين على الأقل لإجراء مقابلات معهم ثم اختيار ثلاثة منهم، وإذا كانت اللجنة مكونة من أربعة أو خمسة أعضاء تحدد اللجنة ستة مرشحين على الأقل لإجراء المقابلات ثم اختيار الأنسب منهم.
- بيّنت السياسة أن المرشحين المختارين قد يخضعون لمزيد من المراجعة أو مقابلات إضافية من عضو في اللجنة أو من رئيس مجلس الإدارة عند اختيار عضو مجلس أو رئيس لجنة أخرى، أو من رئيس اللجنة المعنية عند اختيار عضو لجنة، مع جواز حصول أعضاء اللجنة والمجلس على مراجع وتحريات عن المرشحين.
- نصت السياسة على متطلبات رئيسية للترشيح والتعيين تشمل: أن يكون جميع أعضاء لجنة المراجعة مستقلين وألا يُنتخب رئيسها وأعضاؤها لأكثر من دورتين متتاليتين، وأن يُعيَّن جميع أعضاء المجلس ولجنة المراجعة من الجمعية العامة، وأن يُنتخب أعضاء المجلس بالتصويت التراكمي.
- كما نصت على أن يكون رئيس لجنة المراجعة عضواً مستقلاً يخضع تعيينه لموافقة الجهات التنظيمية، وكذلك رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، وأنه لا يجوز لرئيس مجلس إدارة بوبا العربية أن يكون عضواً في لجنة الترشيحات والمكافآت أو لجنة المراجعة، وأن تكون أغلبية أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت أعضاء مستقلين، وألا يُعيَّن الرئيس التنفيذي رئيساً للمجلس خلال السنة الأولى من انتهاء خدماته.
- بيّنت السياسة أن جميع تعيينات أعضاء المجلس أو اللجان المنبثقة عنه لشركة تأمين تتطلب عدم ممانعة هيئة التأمين عبر عملية ونماذج الملاءمة الخاصة بها، خصوصاً لأدوار رئيس المجلس ونائبه والرئيس التنفيذي ورؤساء اللجان.
- نصت السياسة على أن مدة المجلس لا يجوز أن تتجاوز الحد الأقصى المسموح به في نظام الشركة، وأن مدة كل لجنة تتوافق مع مدة المجلس، وأنه يمكن لجميع الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس إعادة ترشيح أنفسهم كل أربع سنوات (4) عبر الجمعية العامة وفق الأنظمة ذات الصلة، على ألا تكون إعادة التعيين تلقائية بل خاضعة لموافقة الجمعية العامة بناءً على توصية المجلس واللجنة.
- بيّنت السياسة أن لجنة الترشيحات والمكافآت توصي المجلس بعزل عضو مجلس أو عضو لجنة في حال الأداء غير المرضي أو عدم الأهلية، بعد توثيق الأسباب، وأن رئيس اللجنة بالتنسيق مع رئيس المجلس يجوز له الإعفاء من تطبيق بند أو أكثر من السياسة شريطة عدم مخالفة الأنظمة السارية.
- أوضحت السياسة أن تاريخها الفعلي هو تاريخ اجتماع الجمعية العامة الذي يوافق فيه المساهمون عليها رسمياً، وأنها تحل محل جميع السياسات والإجراءات السابقة المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس ولجانه.
- بيّن الملحق الخاص بالملف الشخصي لأعضاء مجلس الإدارة اشتراط حصول العضو على درجة بكالوريوس كحد أدنى من جامعة أو معهد معتمدين، وإجادة اللغة الإنجليزية، وخبرة عملية لا تقل عن 15 عاماً منها 5 سنوات خبرة في القطاع المالي، إلى جانب الإلمام بتعليمات هيئة التأمين ومجلس الضمان الصحي وهيئة السوق المالية، وعدم وجود إدانة سابقة أو إفلاس أو تعثر ائتماني كبير مستمر.
- بيّن ملحق الملف الشخصي لأعضاء لجنة المراجعة اشتراط الفطنة المالية وفهم المحاسبة وأنظمة التقارير والرقابة الداخلية، وإتقان اللغة الإنجليزية على الصعيد المهني، وخبرة لا تقل عن 15 عاماً، ويُفضّل أن يكون العضو قد شغل سابقاً عضوية مجلس شركة مساهمة مدرجة أو عضوية لجنة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.6%بعد أسبوع:-2.4%
استكشف بوبا العربية للتأمين التعاوني على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.