دعوة جمعية غير عادية
بنك الجزيرة يدعو لجمعية غير عادية في 11-12-2024 لانتخاب المجلس وتعديل النظام الأساس
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة بنك الجزيرة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة والستين (الاجتماع الأول)، المقرر عقده الساعة السابعة والنصف مساء يوم الأربعاء 10 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 11 ديسمبر 2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.
- يُعقد الاجتماع عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الإدارة الإقليمية للبنك في المنطقة الوسطى بمدينة الرياض باستخدام منظومة تداولاتي.
- يحق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة؛ وتنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت الانعقاد وأحقية التصويت عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- وفقاً للمادة 36 من النظام الأساسي للبنك، يلزم لانعقاد الاجتماع حضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس المال.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ في 1 يناير 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى 31 ديسمبر 2027م، مع إرفاق السير الذاتية للمرشحين.
- يشمل جدول الأعمال تعديل السياسات والمعايير الإجرائية لعضوية مجلس الإدارة ولجانه الفرعية، وتعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والإدارة التنفيذية، وتعديل سياسة الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وتعديل سياسة المزايا والتعويضات لكبار المدراء في البنك.
- يتضمن جدول الأعمال أيضاً التصويت على برنامج أسهم الموظفين وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج الحالية والمستقبلية بما فيها سعر التخصيص لكل سهم، مشروطاً بالموافقة على البند رقم 23 المتعلق بجواز شراء البنك لأسهمه أو ارتهانها.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على شراء البنك لعدد 4,500,000 سهم من أسهمه والاحتفاظ بها كأسهم خزينة لتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، بتمويل من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ قرار الجمعية، والاحتفاظ بالأسهم لمدة لا تزيد على 10 سنوات، مشروطاً بالموافقة على البندين 6 و23.
- يشمل جدول الأعمال تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل المادة 1 من النظام الأساس المتعلقة بالتأسيس، والمادة 2 المتعلقة باسم الشركة، والمادة 3 المتعلقة بأغراض الشركة.
- تشمل التعديلات المادة 4 المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات، والمادة 5 المتعلقة بالمركز الرئيس والمكاتب الأخرى، والمادة 6 المتعلقة بمدة الشركة، والمادة 7 المتعلقة برأس المال.
- تشمل التعديلات المادة 8 المتعلقة بإصدار أسهم بأعلى من قيمتها والأسهم المملوكة بالاشتراك، وحذف المادة 9 المتعلقة بتداول الأسهم، والمادة 10 المتعلقة بسجل المساهمين، والمادة 11 المتعلقة بطريقة تداول الأسهم.
- تشمل التعديلات المادة 12 المتعلقة بحجز الأسهم وبيع الأسهم المحجوزة، والمادة 13 المتعلقة بزيادة رأس المال، والمادة 14 المتعلقة بتخفيض رأس المال، والمادة 15 المتعلقة بجواز شراء الشركة لأسهمها أو ارتهانها.
- تشمل التعديلات المادة 16 المتعلقة بأدوات الدين، والقسم 4 المتعلق بإدارة الشركة، والمادة 17 المتعلقة بمجلس الإدارة، والمادة 18 المتعلقة بانتهاء العضوية.
- تشمل التعديلات المادة 19 المتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة، والمادة 20 المتعلقة باللجنة التنفيذية، والمادة 21 المتعلقة بلجنة المراجعة، والمادة 22 المتعلقة بمكافآت أعضاء مجلس الإدارة مقابل حضورهم الاجتماعات.
- تشمل التعديلات المادة 23 المتعلقة بتعيين رئيس المجلس والنائب والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأمين السر، والمادة 24 المتعلقة باجتماعات المجلس، والمادة 25 المتعلقة بنصاب وقرارات المجلس، والمادة 26 المتعلقة بالإفصاح عن المصالح الشخصية ومنافسة الشركة.
- تضاف مادة جديدة برقم 27 متعلقة بإصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة، إلى جانب تعديل مادة أخرى برقم 27 متعلقة بسجل اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية.
- تشمل التعديلات المادة 28 المتعلقة بجمعيات المساهمين، والمادة 29 المتعلقة بحضور جمعيات المساهمين، والمادة 30 المتعلقة بعقد الجمعية التأسيسية، والمادة 31 المتعلقة بالجمعية العامة العادية.
- تشمل التعديلات المادة 32 المتعلقة بالجمعيات غير العادية، والمادة 33 المتعلقة بانعقاد الجمعيات العامة، والمادة 34 المتعلقة بسجل حضور الجمعيات العامة، والمادة 35 المتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة العادية.
- تشمل التعديلات المادة 36 المتعلقة بالنصاب القانوني في الجمعية العامة غير العادية، والمادة 37 المتعلقة بحقوق التصويت، والمادة 38 المتعلقة بقرارات جمعيات المساهمين، والمادة 39 المتعلقة بحق المساهمين في توجيه الأسئلة في الجمعيات العامة.
- تشمل التعديلات المادة 40 المتعلقة بالإجراءات المتبعة في الجمعية العامة، والقسم 6 المتعلق بمراقب الحسابات، والمادة 41 المتعلقة بمراقب الحسابات، والمادة 42 المتعلقة بصلاحيات مراقبي الحسابات.
- تشمل التعديلات المادة 43 المتعلقة بتقرير مراقبي الحسابات، والقسم 7 المتعلق بحسابات الشركة وتوزيع الأرباح، والمادة 44 المتعلقة بالسنة المالية، والمادة 45 المتعلقة بالتقارير السنوية.
- تشمل التعديلات المادة 46 المتعلقة بتوزيع الأرباح، والمادة 47 المتعلقة بأرباح الأسهم، والمادة 48 المتعلقة بالمنازعات، والقسم 9 المتعلق بحل الشركة وتصفيتها، والمادة 49 المتعلقة بحل الشركة وتصفيتها.
- تشمل التعديلات القسم 10 المتعلق بأحكام متنوعة، والمادة 50 المتعلقة بالموظفين الإداريين وغيرهم، والمادة 51 المتعلقة بتعهد أعضاء المجلس والموظفين بالمحافظة على السرية، والمادة 52 المتعلقة بأحكام متنوعة.
- تضاف مادة جديدة برقم 53 متعلقة بالأحكام الختامية، إلى جانب مادة جديدة أخرى متعلقة بانتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية.
- يحق للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة لأعضاء مجلس الإدارة، ويمكن للمسجلين في موقع تداولاتي التصويت عن بُعد عبر خدمة التصويت الإلكتروني.
- يبدأ التصويت الإلكتروني الساعة الواحدة صباح يوم السبت 6 جمادى الآخرة 1446هـ الموافق 7 ديسمبر 2024م ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عبر https://login.tadawulaty.com.sa، والتسجيل والتصويت مجانيان للجميع.
- للاستفسارات عن بنود الجمعية، يمكن التواصل مع وحدة شؤون المساهمين على الرقمين 012-6098394 أو 011-2157325 أو عبر البريد الإلكتروني SSU@baj.com.sa خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك.
- أوضح المرفق الملحق بالإعلان أن نموذج التوكيل غير متاح لأن الجمعية العامة غير العادية ستُعقد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وشكر مجلس إدارة البنك المساهمين للتصويت عبر المنظومة، مكرراً أن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحان مجاناً للجميع وأن الاستفسارات توجَّه لإدارة علاقات المستثمرين على الهاتفين 011-2157325 و012-6098394 أو البريد الإلكتروني SSU@baj.com.sa.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.8%بعد أسبوع:-4.0%
استكشف بنك الجزيرة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.