دعوة جمعية غير عادية
بنك البلاد يدعو لجمعية غير عادية في 14 أبريل 2025 لزيادة رأس المال بمنحة سهم مقابل كل خمسة أسهم
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة بنك البلاد المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال البنك (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده الساعة 06:30 مساءً يوم الإثنين 16-10-1446هـ الموافق 14-4-2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- يُعقد الاجتماع في الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة.
- حُدد موعد انعقاد الجمعية بتاريخ 1446-10-16هـ الموافق 2025-04-14م الساعة 18:30.
- يحق حضور الجمعية لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة البنك.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور عند انعقاد الاجتماع، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يصح اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل؛ وفي حال عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- البند الأول من جدول الأعمال: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.
- البند الثاني: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.
- البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.
- البند الرابع: التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.
- البند الخامس: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.
- البند السادس: التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي البنك، بمبلغ زيادة إجمالي قدره 2,500 مليون ريال سعودي.
- رأس المال قبل الزيادة 12,500 مليون ريال سعودي، وسيصبح بعد الزيادة 15,000 مليون ريال سعودي، أي بنسبة زيادة قدرها 20%، وعدد الأسهم قبل الزيادة 1,250 مليون سهم وسيصبح بعد الزيادة 1,500 مليون سهم.
- تهدف التوصية بزيادة رأس المال إلى تعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.
- ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 1,500 مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، ورسملة 1,000 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي، عن طريق منح سهم واحد مقابل كل خمسة أسهم.
- في حال الموافقة، تكون أحقية أسهم المنحة لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم تُجمّع في محفظة واحدة وتُباع بسعر السوق وتوزع قيمتها على مستحقيها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تحديد الأسهم المستحقة.
- يتضمن البند السادس أيضاً التصويت على تعديل المادة رقم 7 من النظام الأساس للبنك المتعلقة برأس المال (مرفق).
- البند السابع: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 17-4-2025م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 16-4-2028م (مرفق السير الذاتية للمرشحين).
- البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
- البند التاسع: التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 3,200,000 ريال سعودي، بواقع 320,000 ريال لكل عضو، عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
- البند العاشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة بشأن الأعمال والعقود التي لعضو مجلس الإدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة (مرفق).
- البند الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة المنتخب بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة سنة، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة المتعلقة بممارسة الأعمال المنافسة (مرفق).
- البند الثاني عشر: التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساس للبنك المتعلقة بلجان المجلس (مرفق).
- البند الثالث عشر: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
- البند الرابع عشر: التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية (مرفق).
- يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة، وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الخميس 12 شوال 1446هـ الموافق 10 أبريل 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عبر الرابط https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml.
- أوضح البنك أنه سيكون هناك بث مباشر للجمعية عبر الرابط المتاح في نظام تداولاتي، وسيُستقبل أسئلة واستفسارات المساهمين أثناء انعقادها؛ وللاستفسار يمكن التواصل مع علاقات المستثمرين على الهاتف 011 4798585 أو عبر البريد الإلكتروني Shareholders@bankalbilad.com.
- أوضح البنك بخصوص الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ضمن البند السابع أنه وفق المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي ولائحة حوكمة الشركات لهيئة السوق المالية، يجب ألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن ثلث أعضاء المجلس، أي 4 أعضاء مستقلين للبنك.
- أفاد البنك أنه سيُراعى عند فرز الأصوات وتحديد الفائزين ضمان وجود 4 أعضاء مستقلين على الأقل عبر ترتيب المرشحين تنازلياً حسب عدد الأصوات؛ فإن كان بين المرشحين الـ 11 الأعلى تصويتاً 4 مستقلين أو أكثر يُعتبرون منتخبين بالفعل، وإن قل عددهم عن 4 يُستبدل غير المستقلين الأقل تصويتاً بالمستقلين الأعلى تصويتاً حتى اكتمال العدد المطلوب.
- أكد المرفق أن نموذج التوكيل غير متاح لأن الجمعية العامة ستُعقد عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، ودعا المساهمين للمشاركة في الجمعية العامة والتصويت الإلكتروني على بنودها باستخدام نظام تداولاتي، مع الإشارة إلى وجود بث مباشر للجمعية عبر الرابط المتاح في النظام.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.5%بعد أسبوع:0.0%
استكشف بنك البلاد على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.