دعوة جمعية غير عادية
البنك الأهلي السعودي يدعو لجمعية عامة غير عادية في 15 أبريل 2025 تشمل 19 بنداً
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي مساهميه للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده الساعة 7:30 مساءً يوم الثلاثاء 17/10/1446هـ الموافق 15/04/2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- يُعقد الاجتماع في مقر البنك الرئيسي بالرياض، برج البنك الأهلي السعودي بمركز الملك عبدالله المالي، عبر وسائل التقنية الحديثة.
- يحق حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، وفق الأنظمة واللوائح.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور عند انعقاد الاجتماع، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- وفقاً للمادة (33) من النظام الأساس للبنك، يصح الاجتماع الأول إذا حضره مساهمون يمثلون نصف الأسهم ذات حق التصويت على الأقل؛ وإذا لم يتوفر النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء موعد الأول، ويكون صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون ربع الأسهم ذات حق التصويت على الأقل.
- يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة.
- يتاح التصويت الإلكتروني عبر خدمات تداولاتي مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الجمعة 13/10/1446هـ الموافق 11/04/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، عبر مركز إيداع www.tadawulaty.com.sa.
- للاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة شؤون المساهمين بالبنك خلال أوقات العمل الرسمي على الهاتف 0118111222 أو عبر البريد الإلكتروني ShareholdersAffairs@alahli.com.
- البند الأول من جدول الأعمال: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
- البند الثالث: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجي للبنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
- البند الرابع: التصويت على تعيين مراجعي حسابات خارجيين من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.
- البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ 20,250,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- البند السادس: التصويت على صرف مبلغ 1,500,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- البند السابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م.
- البند الثامن: التصويت على تعديل لائحة لجنة المراجعة (مرفق).
- البند التاسع: التصويت على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية (مرفق).
- البند العاشر: التصويت على تعديل سياسة أنشطة الرعاية والتبرعات (مرفق).
- البند الحادي عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
- البند الثاني عشر: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- البند الثالث عشر: التصويت على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك بحد أقصى 16,000,000 سهم لتخصيصها لبرنامج ملكية أسهم كبار الموظفين، وتفويض المجلس بإتمام الشراء خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية، على أن يحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات من تاريخ القرار كحد أقصى حتى تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء تلك المدة يتبع البنك الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة (مرفق).
- البند الرابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة الخدمات الأمنية الوطنية (سيف)، ولنائب رئيس مجلس الإدارة يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد صيانة وتنظيف أجهزة الصراف الآلي الخارجية وصيانة المبنى خلال عام 2024، أُبرم دون شروط أو مزايا تفضيلية بقيمة إجمالية بلغت 7,112,700 ريال سعودي (مرفق).
- البند الخامس عشر: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، ولعضو مجلس الإدارة هدى بن غصون مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد تجديد التأمين الطبي لمجموعة البنك الأهلي السعودي خلال عام 2025م، أُبرم دون شروط أو مزايا تفضيلية بقيمة إجمالية بلغت 268,304,191 ريال سعودي (مرفق).
- البند السادس عشر: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، ولنائب رئيس مجلس الإدارة يزيد الحميد وعضو مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد لخدمات روابط البيانات (IP-VPN وخدمات الإنترنت وتعرفة المكالمات) لمدة 36 شهراً، أُبرم دون شروط أو مزايا تفضيلية بقيمة إجمالية بلغت 103,643,115 ريال سعودي (مرفق).
- البند السابع عشر: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، بذات المصلحة غير المباشرة لنائب الرئيس يزيد الحميد وعضو المجلس الدكتور إبراهيم المعجل، وهي عقد ملحق لنقاط بيع مشاريع الأعمال الرقمية والمدفوعات لمدة 36 شهراً، أُبرم دون شروط أو مزايا تفضيلية بقيمة إجمالية بلغت 1,407,310 ريال سعودي (مرفق).
- البند الثامن عشر: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، بذات المصلحة غير المباشرة للعضوين المذكورين، وهي عقد خدمات Backup SIP IVR Inbound and Sub Services خلال عام 2025م، أُبرم دون شروط أو مزايا تفضيلية بقيمة إجمالية بلغت 2,426,961 ريال سعودي (مرفق).
- البند التاسع عشر: التصويت على مشاركة عضو مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم سعد المعجل في عمل منافس لأعمال شركة الأهلي المالية التابعة للبنك (مرفق).
- ذكر المرفق أن نموذج التوكيل غير متاح، وسيُكتفى بعقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة، مع دعوة المساهمين للتصويت الإلكتروني عبر منظومة تداولاتي المتاحة مجاناً.
- أفاد تقرير لجنة المراجعة المرفق بأن دورها الأساسي حماية مصالح المساهمين والمودعين والجهات التنظيمية والمستثمرين، من خلال الرقابة على أعمال البنك ومساعدة مجلس الإدارة في مسؤولياته الرقابية على التقارير المالية ونظام الرقابة الداخلية وأنشطة المراجعة الداخلية والخارجية.
- عقدت لجنة المراجعة 10 اجتماعات خلال العام المالي 2024م، ناقشت خلالها القوائم المالية السنوية المدققة لمجموعة البنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م مع المراجعين الخارجيين والإدارة التنفيذية، وأوصت مجلس الإدارة بالموافقة عليها.
- أوصت اللجنة في 23 أكتوبر 2023م مجلس الإدارة بتعيين إرنست ويونغ (EY) وديلويت آند توش (Deloitte) مراجعين خارجيين، واعتُمد التعيين في الجمعية العمومية بتاريخ 11 يناير 2024م.
- ناقشت اللجنة القوائم المالية الأولية الربع سنوية للعام المالي 2024م مع الإدارة التنفيذية والمراجعين الخارجيين وأوصت مجلس الإدارة بالموافقة عليها، وتحققت من استقلالية المراجعين الخارجيين ونزاهتهم وفعالية أعمالهم، وناقشت خطة عملهم واستعرضت خطاب الإدارة الصادر عنهم للعام 2023م.
- ناقشت اللجنة واعتمدت خطة المراجعة الداخلية السنوية وتحديثاتها والموازنة السنوية لمجموعة المراجعة الداخلية، واستعرضت التقدم في تنفيذها وأبرز الملاحظات الصادرة، وتابعت إغلاق الملاحظات الواردة في تقارير المراجعة الداخلية وتقارير البنك المركزي السعودي.
- اعتمدت اللجنة مؤشرات قياس الأداء الرئيسية لرئيس المراجعة الداخلية للمجموعة وأجرت التقييم السنوي لأدائه، وأوصت المجلس بالموافقة على تعيين رئيس المراجعة الداخلية للمجموعة، واستعرضت التأكيد السنوي على استقلاليته والتحديثات الربعية لتقييم نظام الرقابة الداخلية، وتابعت تنفيذ المبادرات الاستراتيجية لمجموعة المراجعة الداخلية في تطوير آلية العمل واستخدام التقنية والبيانات.
- استعرضت اللجنة التعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة وأبدت مرئياتها عليها، وناقشت التقارير الدورية الخاصة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحقيقات والاحتيال وحالات عدم الالتزام، وراجعت برنامج الالتزام للعام المالي 2024م وأوصت المجلس بشأن تقرير الالتزام السنوي للعام 2023م.
- تابعت اللجنة مستجدات المخالفات والغرامات الصادرة على البنك من البنك المركزي السعودي، واستعرضت موقف القضايا القانونية الهامة الخاصة بالبنك وأبرز حالات الاحتيال والفساد وإحصائيات البلاغات المستلمة، واطلعت على خطة التدقيق الشرعي للعام 2024م وأبرز ملاحظاته.
- خلصت لجنة المراجعة إلى أنه استناداً إلى التقارير الدورية المعروضة عليها خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م من إدارات المراجعة الداخلية والالتزام ومراجعي حسابات البنك ولجنة الالتزام، لم يتبين لها وجود أي ثغرات جوهرية في النظام الرقابي للبنك، مع ملاحظة أن أي نظام رقابة داخلي مهما بلغت جودة تصميمه وفعالية تطبيقه لا يمكن أن يوفر تأكيداً مطلقاً.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.1%بعد أسبوع:-8.0%
استكشف البنك الأهلي السعودي (SNB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.