دعوة جمعية عادية
البنك السعودي الأول يدعو لجمعية عامة عادية في 30 أبريل 2025 تشمل توزيعات 2,055 مليون ريال
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة البنك السعودي الأول المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده الساعة 6:45 مساءً يوم الأربعاء 02 ذو القعدة 1446هـ الموافق 30 أبريل 2025م.
- يُعقد الاجتماع في الإدارة العامة للبنك بطريق الملك فهد الفرعي حي الياسمين بمدينة الرياض، باستخدام وسائل التقنية الحديثة عن بُعد.
- يحق حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور عند انعقاد الاجتماع، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- وفقاً للمادة (34) من النظام الأساسي للبنك، يصح الاجتماع الأول بحضور مساهمين يمثلون ربع الأسهم ذات حق التصويت على الأقل؛ وإذا لم يكتمل النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء موعد الأول ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- البند الأول من جدول الأعمال: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- البند الثالث: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- البند الرابع: التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- البند الخامس: التصويت على تعيين مراجعي حسابات البنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم السنوية للعام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهم.
- البند السادس: التصويت على صرف مبلغ 14,100,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- البند السابع: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
- البند الثامن: التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- البند التاسع: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، ولأعضاء المجلس أنتوني كريبس وسمير عساف وستيفن موس -المستقيل من عضوية المجلس في 31 ديسمبر 2024- مصلحة غير مباشرة فيها بصفتهم ممثلين للشريك الأجنبي HSBC Holdings BV، وهي عقد دعم خدمات تقنية المعلومات المبرم دون شروط أو مزايا تفضيلية، بلغت قيمته الإجمالية خلال عام 2024 مبلغ 109,996,298.51 ريال سعودي.
- البند العاشر: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (قوانغدونغ)، بذات المصلحة غير المباشرة لأعضاء المجلس المذكورين، وهي عقد تطوير ودعم برمجيات دون شروط أو مزايا تفضيلية، بقيمة إجمالية خلال عام 2024 بلغت 49,933,256.38 ريال سعودي.
- البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC للتكنولوجيا والخدمات المحدودة (الولايات المتحدة الأمريكية)، بذات المصلحة غير المباشرة، وهي عقد تطوير ودعم برمجيات دون شروط أو مزايا تفضيلية، بقيمة إجمالية خلال عام 2024 بلغت 54,455,263.68 ريال سعودي.
- البند الثاني عشر: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات الخاصة المحدودة (الهند)، بذات المصلحة غير المباشرة، وهي عقد خدمات استشارات دون شروط أو مزايا تفضيلية، بقيمة إجمالية خلال عام 2024 بلغت 49,608,126.22 ريال سعودي.
- البند الثالث عشر: التصويت على الأعمال والعقود بين البنك وشركة HSBC فرع هونغ كونغ، بذات المصلحة غير المباشرة، وهي عقد تطوير ودعم تقنية المعلومات دون شروط أو مزايا تفضيلية، بقيمة إجمالية خلال عام 2024 بلغت 39,780,412.10 ريال سعودي.
- البند الرابع عشر: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,055 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م، بواقع 1.00 ريال للسهم الواحد أي ما يمثل 10% من القيمة الاسمية للسهم، لعدد أسهم مستحقة بلغ 2,054,794,522 سهماً، على أن تُحدد الأحقية بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ويبدأ التوزيع اعتباراً من يوم الاثنين 19 مايو 2025م.
- يحق للمساهمين مناقشة بنود جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة لأعضاء مجلس الإدارة.
- يتاح التصويت الإلكتروني عبر خدمات تداولاتي مجاناً لجميع المساهمين اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم السبت 28 شوال 1446هـ الموافق 26 أبريل 2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية يوم الأربعاء 2 ذو القعدة 1446هـ الموافق 30 أبريل 2025م، عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- للاستفسار، يمكن التواصل مع الأمانة العامة لمجلس إدارة البنك خلال أوقات الدوام على الهاتف 966114408440+ أو عبر البريد الإلكتروني reg.hor@sab.com.
- أوضح البنك أن جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية متاحة لدى إدارة الأمانة العامة لمجلس الإدارة بمقر الإدارة العامة للبنك.
- أشار المرفق إلى أن نموذج التوكيل غير متاح نظراً لعقد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد، ودعا البنك المساهمين إلى التصويت الإلكتروني عبر منصة تداولاتي المتاحة مجاناً للتسجيل والتصويت.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.0%بعد أسبوع:-13.7%
استكشف البنك السعودي الأول (SAB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.