نتائج جمعية غير عادية
الأهلي السعودي: نتائج الجمعية غير العادية الأولى بحضور 59.07% وموافقات على 19 بنداً
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يعلن مجلس إدارة البنك الأهلي السعودي نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد في الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 1446-10-17 الموافق 2025-04-15 في تمام الساعة 19:30.
- بلغت نسبة الحضور 59.07%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ/ يزيد بن عبدالرحمن الحميد (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس، والأستاذ/ راشد بن إبراهيم شريف، والأستاذ/ زياد بن محمد مكي التونسي، والدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل، والأستاذة/ هدى بنت محمد بن غصن، والأستاذ/ فيصل بن عمر السقاف، والدكتور/ عمرو بن خالد كردي، والأستاذة/ ديمه بنت يحيى اليحيى، والأستاذ/ طارق بن عبدالرحمن السدحان، ولم يتغيب أحد.
- حضر رؤساء اللجان: الأستاذ/ سعيد بن محمد الغامدي (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن الرويس (رئيس لجنة المراجعة)، ومعالي الأستاذ الدكتور/ سعد بن ناصر الشثري (رئيس اللجنة الشرعية)، والأستاذ/ زياد بن محمد مكي التونسي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والأستاذ/ فيصل بن عمر السقاف (رئيس لجنة المخاطر).
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م وناقشته.
- اطلعت الجمعية على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م وناقشتها.
- وافقت الجمعية على تقرير مراجعي حسابات البنك الخارجيين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية على تعيين مراجعي الحسابات الخارجيين للبنك (شركة ديلويت آند توش وشركاهم محاسبون ومراجعون قانونيون، وشركة براس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابهما بمبلغ 11,760,000 ريال سعودي و11,960,000 ريال سعودي (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة) على التوالي.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 20,250,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- وافقت الجمعية على صرف مبلغ 1,500,000 ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م.
- وافقت الجمعية على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- وافقت الجمعية على تعديل سياسة المسؤولية المجتمعية.
- وافقت الجمعية على تعديل سياسة أنشطة الرعاية والتبرعات.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بشراء عدد من أسهم البنك بحد أقصى 16,000,000 سهم بغرض تخصيصها لبرنامج خطة تملك الأسهم للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، على أن يحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى حتى تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الوطنية للخدمات الأمنية (سيف)، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد الحميد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن المقابل المالي لخدمات صيانة وتنظيف أجهزة الصراف الآلي الخارجية وصيانة المبنى خلال عام 2024م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ 7,112,700 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذة/ هدى بنت غصن مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تجديد التأمين الطبي لمجموعة البنك الأهلي السعودي خلال عام 2025م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ 268,304,191 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يزيد الحميد وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات روابط البيانات (IP-VPN وخدمات الإنترنت وتعرفة المكالمات) لمدة 36 شهراً، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ 103,643,115 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، والتي لنفس عضوي مجلس الإدارة يزيد الحميد وإبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد نقاط بيع لمشاريع الأعمال الرقمية والمدفوعات لمدة 36 شهراً، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ 1,407,310 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، والتي لنفس عضوي مجلس الإدارة يزيد الحميد وإبراهيم المعجل مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات Backup SIP IVR Inbound and Sub Services خلال عام 2025م، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية بمبلغ 2,426,961 ريال سعودي.
- وافقت الجمعية على اشتراك عضو مجلس الإدارة الدكتور/ إبراهيم بن سعد المعجل في عمل منافس لأعمال شركة الأهلي المالية التابعة للبنك.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:30
- نسبة الحضور
- 59.07
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.6%بعد أسبوع:+5.5%
استكشف البنك الأهلي السعودي (SNB) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.