تذكير: بدء الاقتراع الإلكتروني على جدول أعمال الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

ملخص هامور لهذا الإعلان

أشارت الشركة إلى إعلانها المنشور على موقع تداول بتاريخ 08/04/2025م بشأن دعوة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، المقرر عقده في تمام الساعة 20:00 من يوم الأربعاء 02/11/1446هـ الموافق 30/04/2025م عبر وسائل التقنية الحديثة.
ذكّرت شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية مساهميها المسجلين في خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية سيبدأ من الساعة 1:00 صباحًا يوم السبت 28/10/1446هـ الموافق 26/04/2025م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة.
أوضحت الشركة أن التسجيل والتصويت عبر خدمات تداولاتي متاح لجميع المساهمين من خلال الرابط www.tadawulaty.com.sa.
بيّنت الشركة أنه في حال وجود أي استفسارات يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين عبر البريد الإلكتروني IR@modernmills.com.sa.
تضمن جدول الأعمال المرفق البند الأول وهو الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته، مع الإشارة إلى إمكانية الاطلاع عليه عبر رابط مرفق.
تضمن البند الثاني التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة (كي بي إم جي) للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته، وقد أبدى المراجع رأيًا غير معدل بأن القوائم المالية الموحدة تعرض بصورة عادلة المركز المالي والأداء والتدفقات النقدية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة.
أفاد تقرير لجنة المراجعة المرفق بأن اللجنة عقدت عددًا من الاجتماعات خلال عام 2024م مع مدير إدارة المراجعة الداخلية والإدارة العليا والمراجع الخارجي، وأشرفت على كفاءة نظم الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر وفقًا للمادة (88أ) من لوائح حوكمة الشركات.
ذكر تقرير لجنة المراجعة أن السيد عبدالرحمن العويس تقدم باستقالته من اللجنة في 25 أبريل 2024م، والسيدة ليندا ميكس تقدمت باستقالتها في 29 أبريل 2024م، وتم تعيين السيد نافذ المرعبي في 26 أبريل 2024م والسيد ناصر باراشا في 30 أبريل 2024م.
أوضحت اللجنة أنها استعرضت خطط ونتائج عمل المراجع الخارجي وقيّمت استقلاليته وأداءه وقدمت توصيات بشأن تعيينه أو إقالته وتعويضاته وتقييمه العام.
أشرفت اللجنة على عمليات المراجعة الداخلية من خلال تقييم التقارير ومراقبة تطبيق الإجراءات التصحيحية، وراجعت التحديثات القانونية ربع سنوي وقدمت الإرشادات للإدارة التنفيذية بشأن تعزيز معايير تقييم المخاطر.
نبّهت اللجنة إلى أنها مسؤولة عن تقييم كفاية نظم الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر، بينما تقع مسؤولية وضع هذه النظم والالتزام بها على الإدارة التنفيذية.
خلصت لجنة المراجعة إلى أن نظم الرقابة المالية والداخلية وإدارة المخاطر في الشركة كافية إلى حد معقول، وشددت على أهمية التحديث المستمر لهذه النظم من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
تضمن تقرير مراجع الحسابات (كي بي إم جي) اعتبار إثبات الإيرادات أمر مراجعة رئيسي بالنظر إلى إثبات إيرادات بقيمة 1,000 مليون ريال سعودي من العقود مع العملاء خلال عام 2024م، ووصف إجراءات المراجعة التي طبقها المراجع للتأكد من صحة إثباتها.
تضمن البند الثالث الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها، مع توفر رابط للاطلاع عليها.
تضمن البند الرابع التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة بناء على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2025م والربع الأول من عام 2026م وتحديد أتعابه.
أوضح مرفق توصية لجنة المراجعة أن اللجنة تلقت عروضًا من كي بي إم جي بمبلغ 747,000 ريال سعودي، وإرنست ويونغ بمبلغ 820,000 ريال سعودي، وبيكر تيلي بمبلغ 610,000 ريال سعودي، دون شمول ضريبة القيمة المضافة.
أوصت لجنة المراجعة بإعادة تعيين كي بي إم جي لسنة إضافية نظرًا لثقة المساهمين والمستثمرين بها ولضمان استقرار أعمال المراجع الخارجي وتفادي عملية التغيير خلال فترة وجيزة، وقد اعتمد هذه التوصية رئيس اللجنة إحسان مخدوم والأعضاء محمد عبدالحافظ ونافذ المرعبي وناصر باراشا.
تضمن البند الخامس التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
تضمن البند السادس التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك لأنشطة بيع الدقيق والنخالة والأعلاف.
تضمن البند السابع التصويت على صرف مبلغ 1,359,215 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م.
تضمن البند الثامن التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
تضمن البند التاسع التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 81,832,000 ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2024م بواقع 1 ريال لكل سهم بما يعادل 100% من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، مع توزيع الأرباح خلال 15 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
أشار مرفق البند التاسع إلى أن الشركة سبق أن أعلنت بتاريخ 1446/09/04هـ الموافق 2025/03/04م عن قرار مجلس إدارتها بالتوصية بتوزيع هذه الأرباح النقدية، مع توفر رابط لإعلان توزيع الأرباح السنوية لمزيد من المعلومات.
تضمن البند العاشر التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ حسام بن صالح القاضي عضوًا مستقلًا بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 2025/01/01م لإكمال الدورة الحالية للمجلس التي تنتهي في 2027/08/15م، خلفًا للعضو المستقيل الأستاذ مارتين راينتيس بصفته عضوًا مستقلًا، مع إرفاق سيرته الذاتية.
بيّنت السيرة الذاتية المرفقة أن الأستاذ حسام صالح محمد عثمان القاضي سعودي الجنسية، من مواليد 1980/11/1م، حاصل على ماجستير إدارة أعمال-علوم مالية من جامعة جونز هوبكنز عام 2011م، وماجستير اقتصاد زراعي وبكالوريوس اقتصاد زراعي من جامعة الملك سعود عامي 2009م و2003م على التوالي.
أوضحت السيرة الذاتية أن خبرات الأستاذ حسام القاضي تشمل شغله منصب الأمين العام للمجلس الصناعي منذ يناير 2021م حتى الآن، ورئيس شركة أراسكو للأعلاف من أكتوبر 2016م إلى أكتوبر 2020م، ونائب الرئيس للتسويق والمبيعات لشركة أراسكو للأعلاف من مايو 2012م إلى سبتمبر 2016م، ومدير إدارة التسويق لشركة أراسكو للأعلاف من أكتوبر 2008م إلى أبريل 2012م، وأخصائي بحوث تسويق من مايو 2006م إلى أكتوبر 2008م، وباحث تسويق من أغسطس 2003م إلى أبريل 2006م.
تضمن البند الحادي عشر التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2024م.

استكشف شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.