نتائج جمعية عادية
مصرف الإنماء يعلن نتائج الجمعية العامة العادية رقم 11 وموافقة توزيع أرباح الربع الرابع بواقع 0.30 ريال للسهم
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مصرف الإنماء نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية رقم (11) "الاجتماع الأول" عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- عُقدت الجمعية بمبنى الإدارة العامة للمصرف، برج العنود، طريق الملك فهد بمدينة الرياض، عبر وسائل التقنية الحديثة، بتاريخ 1446-10-26 الموافق 2025-04-24 في تمام الساعة 20:00، وبلغت نسبة الحضور 36.89%.
- حضر أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ سعد بن عبدالعزيز الكرود (نائب رئيس مجلس الإدارة)، والأستاذ أنيس بن أحمد موءمنة، والدكتور سعود بن محمد النمر، والأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس، والأستاذ محمد بن عبدالرحمن بن دايل، والأستاذ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك، فيما تغيب الأستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ.
- حضر رؤساء اللجان: الدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (رئيس لجنة المخاطر)، والدكتور سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والأستاذ عبدالرحمن بن محمد رمزي عداس (رئيس لجنة المراجعة)، والأستاذ سعد بن عبدالعزيز الكرود (رئيس لجنة الحوكمة والاستدامة)، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن صالح الأطرم (رئيس اللجنة الشرعية).
- أُرفقت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية.
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
- تمت الموافقة على تقرير مراجعي حسابات المصرف الخارجيين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- تمت الموافقة على تعيين مراجعي حسابات خارجيين للمصرف، السادة بي دبليو سي وشركاؤهم وشركة كي بي ام جي وشركاؤهم، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م لكل مراجع بإجمالي مبلغ 4,290,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وللربع الأول من العام المالي 2026م بإجمالي مبلغ 660,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الرابع من عام 2024م بمبلغ 746,144,795 ريال سعودي، بواقع 0.30 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 3% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وأن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 1446/11/10هـ الموافق 2025/5/8م.
- تمت الموافقة على صرف مبلغ 14,430,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- تمت الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 21 مايو 2025م ولمدة ثلاث سنوات حتى 20 مايو 2028م، وهم: الأستاذ هيثم بن راشد آل الشيخ مبارك (مستقل)، والدكتور عبدالملك بن عبدالله الحقيل (مستقل)، والأستاذ سعد بن عبدالعزيز الكرود (غير تنفيذي)، والأستاذة مرام بنت محمد بن نمي (مستقلة)، والأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الرميزان (مستقل)، والأستاذ عبدالرحمن بن رمزي عداس (مستقل)، والأستاذ عبدالله بن علي الخليفة (تنفيذي)، والأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني (غير تنفيذي)، والأستاذ أنيس بن أحمد موءمنة (غير تنفيذي).
- تمت الموافقة على تعديل سياسة المسؤولية الاجتماعية.
- تمت الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- تمت الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة الاستثمارية والتمويل العقاري.
- تمت الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ أنيس بن أحمد موءمنة في عمل منافس لأعمال المصرف.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:00
- نسبة الحضور
- 36.89%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-0.5%بعد أسبوع:-5.3%
استكشف مصرف الإنماء على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.