دعوة جمعية غير عادية
دعوة مجلس إدارة مملكة القابضة للمساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، المقرر مساء الأحد 27/11/1446هـ الموافق 25/05/2025م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً (19:30).
- يُعقد الاجتماع عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، مع رابط لمقر الاجتماع متاح عند الدعوة.
- يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول السابقة للاجتماع الحضور وفق الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة؛ وتنتهي أحقية تسجيل الحضور عند انعقاد الجمعية وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- بناءً على المادة (28) من النظام الأساسي للشركة، يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون 50% من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم تحقق هذا النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ خلال ساعة يكون صحيحاً بحضور 25% من رأس المال على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتهما.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام ذاته.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، وتعديل سياسة المكافآت، ولائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات، وسياسة المسؤولية الاجتماعية (جميعها مرفقة).
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتحويل كامل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 1,798,157,000 ريال سعودي وفقاً للقوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى الأرباح المبقاة للشركة.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على صرف مبلغ 600,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين، بواقع 200,000 ريال سعودي لكل عضو، عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتاريخ 17/09/1446هـ الموافق 17/03/2025م بتوزيع أرباح نقدية من الأرباح المبقاة خلال سنة 2024م بنسبة 0.7% (2.8% لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 7 هللة ربعياً لكل سهم، ليصبح الإجمالي 0.28 ريال سعودي لكامل السنة، بما مجموعه 259.4 مليون ريال سعودي لكل ربع سنة وإجمالي 1,037.6 مليون ريال سعودي لكامل السنة.
- تحدد أحقية الدفعات الأربع كالتالي: الأولى للمساهمين المسجلين بنهاية تداول 16/12/1446هـ الموافق 12/06/2025م، والثانية بنهاية تداول 06/02/1447هـ الموافق 31/07/2025م، والثالثة بنهاية تداول 09/04/1447هـ الموافق 01/10/2025م، والرابعة بنهاية تداول 11/07/1447هـ الموافق 31/12/2025م، على أن يتم الصرف بعد كل استحقاق بعشرة أيام عمل من ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- يتضمن جدول الأعمال التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
- يحق للمساهمين مناقشة بنود الجمعية غير العادية وتوجيه الأسئلة لأعضاء مجلس الإدارة، والتصويت عبر خدمات تداولاتي متاح مجاناً عبر الرابط https://login.tadawulaty.com.sa/ir/user/login.xhtml.
- يبدأ التصويت الإلكتروني عن بعد للمساهمين المسجلين في تداولاتي من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأربعاء 23/11/1446هـ الموافق 21/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
- للاستفسارات، يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على الهاتف 2111111 (966+) 11 أو البريد الإلكتروني IR@Kingdom.com.sa.
- أفادت الشركة في الملف المرفق بأن نموذج التوكيل غير متاح حيث سيُعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.9%بعد أسبوع:-1.8%
استكشف شركة المملكة القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.