دعوة جمعية عادية
دعوة للجمعية العمومية العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة، المقرر عقده في الرياض بمقر الشركة الرئيسي يوم 1446-12-01هـ الموافق 2025-05-28م الساعة 19:30.
- أوضحت الشركة أن حق حضور الجمعية يقتصر على المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، وأن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأن أحقية التصويت للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- بيّنت الشركة أنه بحسب المادة (32) من نظامها الأساس لا يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتهما، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات لنفس السنة بعد مناقشته، والتصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024م.
- يشمل جدول الأعمال أيضاً التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين مرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم السنوية لعام 2025م والربع الأول من عام 2026م وتحديد أتعابه، والتصويت على صرف مبلغ 3,050,000 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
- يتضمن الجدول التصويت على عقد استشارات إدارية بين الشركة والمهندس طارق بن عثمان القصبي، الذي له مصلحة مباشرة فيه، بلغت قيمة التعاملات خلاله خلال 2024م نحو 1,319,736 ريال دون شروط تفضيلية.
- كما يشمل الجدول التصويت على عقود إدارة صندوق واحة النخيل العقاري بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية، التي لرئيس مجلس الإدارة م. طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها بصفته رئيس مجلسها، وتمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد بقيمة 5,000,000 ريال تُدفع بالتساوي بين ملاك الوحدات، إضافة إلى رسوم هيكلة لمرة واحدة بلغت 3,065,215 ريال، دون شروط تفضيلية.
- ويتضمن الجدول التصويت على عقد دعم فني بين الشركة والشركة الفنية لتوطين التقنية، التي لرئيس مجلس الإدارة م. طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريكاً فيها ولتولي ابنه أ. عبدالله بن طارق القصبي رئاسة مجلسها، بلغت التعاملات خلال 2024م نحو 6,635,617 ريال دون شروط تفضيلية.
- كما يشمل الجدول التصويت على عقد استشارات مالية بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية، التي لرئيس مجلس الإدارة م. طارق القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، بلغت التعاملات خلال 2024م نحو 40,000 ريال دون شروط تفضيلية.
- ويتضمن الجدول التصويت على عقد استئجار موقع بين الشركة وشركة جود الحلى، التي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل مصلحة مباشرة فيها كونه شريكاً وعضو مجلس إدارة فيها، بلغت التعاملات خلال 2024م نحو 995,546 ريال دون شروط تفضيلية.
- كما يشمل الجدول التصويت على عقد تذاكر سفر للموظفين بين الشركة ووكالة دارين للسفر والسياحة، التي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل ولعضو مجلس الإدارة أ. عمرو بن محمد كامل مصلحة غير مباشرة فيها (كون شركة دله البركة القابضة، وهي من كبار مساهمي دله للخدمات الصحية، مالكة لوكالة دارين)، بلغت التعاملات خلال 2024م نحو 8,777,731 ريال دون شروط تفضيلية.
- ويتضمن الجدول التصويت على عقد استشارات هندسية بين الشركة ومكتب خالد الفقيه للاستشارات الهندسية، الذي لعضو مجلس الإدارة د. محمد بن راشد الفقيه مصلحة غير مباشرة فيه كونه شقيقاً للمهندس خالد الفقيه، بلغت التعاملات خلال 2024م نحو 1,479,707 ريال دون شروط تفضيلية.
- كما يشمل الجدول التصويت على عقد لوازم مكتبية وقرطاسية بين الشركة وشركة جرير للتسويق، التي لعضو مجلس الإدارة أ. فهد بن عبدالله القاسم مصلحة غير مباشرة فيها كونه عضو مجلس إدارتها، بلغت التعاملات خلال 2024م نحو 83,027 ريال دون شروط تفضيلية.
- ويتضمن الجدول التصويت على بيع أراضٍ مملوكة للشركة في حي النخيل لصالح صندوق واحة النخيل العقاري مقابل إصدار وحدات عينية بالإضافة إلى حصة نقدية، وهو تعامل لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل مصلحة غير مباشرة فيه بصفته نائب رئيس مجلس إدارة شركة دله العقارية ومساهماً فيها وأحد ملاك الوحدات في الصندوق، يمتد لخمس سنوات قابلة للتمديد بقيمة عينية إجمالية 195,652,315 ريال إضافة إلى حصة نقدية بلغت 8,695,370 ريال دون شروط تفضيلية.
- يشمل جدول الأعمال أيضاً التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة م. طارق القصبي في عمل منافس لنشاط الشركة عبر عضويته في مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) التي تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- كما يشمل التصويت على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل في عمل منافس عبر توليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي.
- ويشمل الجدول أيضاً التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ. فهد بن عبدالله القاسم في عمل منافس عبر عضويته في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) التي تقدم الرعاية الطبية والعلاج.
- كما يشمل الجدول التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة د. محمد بن راشد الفقيه في عمل منافس عبر امتلاكه 18.20% (ملكية مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه، وأيضاً عبر توليه رئاسة مجلس إدارتها.
- يشمل جدول الأعمال أيضاً التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م، والتصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة المجلس المفوض أيهما أسبق.
- أفادت الشركة بأن للمساهمين حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة، وأن التسجيل والتصويت عبر خدمات تداولاتي متاحان ومجانيان لجميع المساهمين على الرابط www.tadawulaty.com.sa، وأن التصويت الإلكتروني عن بعد يبدأ الساعة 1:00 صباحاً من يوم الأحد 27/11/1446هـ الموافق 25/05/2025م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسار عن جدول الاجتماع، دعت الشركة للتواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف 5065 225 (11) 966+ تحويلة 5769، أو الفاكس 0803 455 (11) 966+، أو البريد الإلكتروني IR@dallahhealth.com.
- أوضحت الشركة في المرفق أن نموذج التوكيل غير متاح بسبب انعقاد الجمعية عن طريق وسائل التقنية الحديثة، ودعت جميع مساهمي دله للخدمات الصحية لاستخدام التصويت الإلكتروني عن بعد عبر الموقع www.tadawulaty.com.sa، مع توفير نفس بيانات التواصل مع إدارة علاقات المساهمين للاستفسار.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.0%بعد أسبوع:-1.0%
استكشف شركة دلة للخدمات الصحية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.