نتائج جمعية غير عادية
إعلان اتحاد اتصالات (موبايلي) نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
- عُقد الاجتماع بمدينة الرياض في مقر الشركة الرئيس عبر وسائل التقنية الحديثة.
- انعقدت الجمعية يوم الخميس 24/11/1446هـ الموافق 22/05/2025م في تمام الساعة 19:00.
- بلغت نسبة الحضور 64.25%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: عبدالكريم إبراهيم النافع (رئيس مجلس الإدارة)، معالي الدكتور نبيل محمد العامودي (نائب رئيس مجلس الإدارة)، المهندس خليفة حسن الشامسي، المهندس معتز قصي العزاوي، الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم، المهندس حاتم محمد دويدار، الدكتور محمد كريم بنيس، المهندس أحمد عبدالسلام أبو دومة، الدكتور منصور عبدالعزيز المنصور، وفهد بن عبدالله العيسى.
- حضر رؤساء اللجان: الدكتور محمد كريم بنيس (رئيس لجنة المراجعة)، المهندس خليفة حسن الشامسي (رئيس اللجنة التنفيذية)، المهندس معتز قصي العزاوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، والمهندس أحمد عبدالسلام أبو دومة (رئيس لجنة إدارة المخاطر).
- شكر مجلس الإدارة جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، ودعا لمن لديه استفسار التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين خلال ساعات العمل الرسمية على الهاتف 0560314099 أو البريد الإلكتروني IRD@mobily.com.sa.
- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشتها.
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 8,490,164 عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
- الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ (EY) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م وحتى نهاية الربع الأول من العام المالي 2026م، بمبلغ وقدره 7,500,000.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة المهندس خليفة حسن الشامسي والمهندس حاتم محمد دويدار والدكتور محمد كريم بنيس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات الربط البيني والتجوال المقدمة بقيمة 281,804 ألف، وخدمات الربط البيني والتجوال المستلمة بقيمة 97,293 ألف، وخدمات اتصالات أخرى بقيمة 10,211 ألف، بدون شروط تفضيلية.
- الموافقة على أعمال وعقود أخرى بين الشركة وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات خلال عام 2024م، لنفس أعضاء مجلس الإدارة الثلاثة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود متعلقة بتقديم خدمات الربط البيني والتجوال، ومعاملات مع مقدمي خدمات الاتصالات الدوليين من خلال اتفاقيات التجوال الموقعة رسمياً مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات (ش.م.ع)، بمجموع إيرادات التعامل بقيمة 53 مليون، ومجموع تكلفة التعامل بقيمة 59 مليون، بدون شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم لأمن المعلومات خلال عام 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات الحصرية لحلول التعاملات الحكومية الالكترونية بقيمة 39,215,499، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة في مواقع مختلفة بقيمة 17,372,462، بدون شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيان خلال عام 2023م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من الأعمال وخدمات تقارير ائتمانية بقيمة 26,450، بدون شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات خلال عام 2024م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ عبدالكريم بن إبراهيم النافع مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مجموعة من حلول تقنية وأنظمة معلومات بقيمة 61,754,297، كما تم تقديم مجموعة متنوعة من مبيعات وخدمات الشركة بقيمة 2,400، بدون شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة موبايلي باي وشركة مزن السعودية خلال عام 2024م، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم مشروع نظام مراقبة الاحتيال المالي والالتزام لمدة سنتين بقيمة تصل إلى 1,275,000، بدون شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد بن عبدالعزيز الغنيم وعضو مجلس الإدارة السابق المهندس حمود بن عبدالله التويجري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات تأمين طبي لموظفي شركة موبايلي لمدة سنة ابتداءً من تاريخ 1 أبريل 2024م وحتى تاريخ 31 مارس 2025م بقيمة 59,997,514، كما قامت موبايلي بتقديم مجموعة من الخدمات بقيمة 3,885,238، بدون شروط تفضيلية.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 2,500,000 سهم بغرض تخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين، على أن يُموَّل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 3 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:00
- نسبة الحضور
- %64.25
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+0.7%بعد أسبوع:+3.3%
استكشف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.