نتائج جمعية عادية
سيرا للقابضة تعلن نتائج الجمعية العامة العادية
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي انعقد في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد 27/11/1446هـ الموافق 25/05/2025م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- عُقد الاجتماع في الرياض بمبنى الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة.
- بلغت نسبة الحضور 29.53%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: المهندس محمد صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)، أحمد سامر حمدي الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)، عبدالعزيز صالح الربدي، إبراهيم عبدالعزيز الراشد، عبدالله ناصر الداود (العضو المنتدب)، وحمزة عثمان خشيم، فيما تعذّر حضور عضو مجلس الإدارة عيد فالح الشامري.
- حضر رؤساء اللجان: المهندس محمد صالح الخليل (رئيس اللجنة التنفيذية)، وعبدالله عبدالرحمن العياضي (رئيس لجنة المراجعة).
- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشتها.
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 ومناقشته.
- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.
- الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي، بأتعاب قدرها 1,095,000 ريال سعودي، مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
- الموافقة على صرف 3,353,150.69 ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024.
- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية.
- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة (إحدى الشركات التابعة لمجموعة سيرا القابضة) والبنك السعودي للاستثمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس محمد بن صالح الخليل مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 78,397 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- الموافقة على أعمال وعقود أخرى تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة والبنك السعودي للاستثمار، لنفس رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء البنك عند الدفع ببطاقات البنك، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 966,447 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 445,739 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في شراء بوليصة التأمين الطبي للموظفين، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 1,029,546 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين مجموعة سيرا القابضة وشركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، والتي لعضو مجلس الإدارة عيد بن فالح الشامري مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في الحصول على الخدمات البترولية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 9,110,269 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة وشركة مشاريع الترفيه السعودية، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الداود وإبراهيم بن عبدالعزيز الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 8,321,327 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة وشركة الرائدة للتمويل، والتي لعضوي مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الداود وإبراهيم بن عبدالعزيز الراشد مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 376,126 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة وشركة أديرا للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله بن ناصر الداود مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 432,856 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة ومصرف الراجحي، والتي لعضو مجلس الإدارة حمزة بن عثمان خشيم مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خدمات السفر، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 33,432 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
- الموافقة على أعمال وعقود أخرى تمت خلال عام 2024 بين شركة المسافر للسفر والسياحة ومصرف الراجحي، لنفس عضو مجلس الإدارة حمزة بن عثمان خشيم مصلحة غير مباشرة فيها، حيث تتمثل طبيعة المعاملات في تقديم خصومات على خدمات السفر لعملاء المصرف عند الدفع ببطاقات المصرف، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات 12,500,488 ريال سعودي دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 20:00
- نسبة الحضور
- 29.53%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.3%بعد أسبوع:-2.6%
استكشف مجموعة سيرا القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.