دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العمومية العادية لشركة الوطنية للتصنيع المعادن والسباكة (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الاجتماع الأول).
- حدد موعد الاجتماع في تمام الساعة 7:00 مساءً من يوم الخميس 1/1/1447هـ الموافق 26-6-2025م، وسيُعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- أُشير إلى أن مكان انعقاد الجمعية هو فرع الشركة بمبنى إدارة شركة المحاور العربية في المدينة الصناعية الثانية بالدمام، مع توفير رابط لمقر الاجتماع عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- بيّنت الشركة أن حق الحضور يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، وفقاً للأنظمة واللوائح.
- أوضحت الشركة أن للمساهم الحق في إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- ذكرت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الاجتماع، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- أوضحت الشركة أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية هو حضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- أضافت الشركة أنه في حال عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويُعتبر صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تضمن جدول أعمال الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
- شمل جدول الأعمال أيضاً الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
- تضمن الجدول التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.
- تضمن الجدول التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,200,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
- تضمن الجدول التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 150,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
- تضمن الجدول التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
- تضمن الجدول التصويت على تعديل سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة له والإدارة التنفيذية، وأُشير إلى أن هذا البند مرفق.
- تضمن الجدول التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وتحديد أتعابه.
- أكدت الشركة حق كل مساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة.
- ذكرت الشركة أن التسجيل والتصويت عبر خدمات تداولاتي سيكونان متاحين مجاناً لجميع المساهمين من خلال الرابط www.tadawulaty.com.sa
- أوضحت الشركة أن التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية للمسجلين في خدمات تداولاتي يبدأ من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 26/12/1446هـ الموافق 22-6-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
- أفادت الشركة بأنه في حال وجود أي استفسارات، يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف رقم 0138121147 تحويلة 277 أو البريد الإلكتروني info@maadaniyah.com
- تضمنت الملفات الملحقة نموذج توكيل يوضح أن نموذج التوكيل غير متاح نظراً لانعقاد الجمعية عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد.
- أشار المرفق إلى أن بإمكان المساهمين التسجيل مجاناً في خدمة تداولاتي من خلال الرابط www.tadawulaty.com.sa والتصويت إلكترونياً على بنود الجمعية العامة.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.4%بعد أسبوع:+3.8%
استكشف الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.