نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة الشركة التعاونية للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول).
- عُقد الاجتماع في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد).
- انعقدت الجمعية يوم الثلاثاء 29 ذو القعدة 1446هـ الموافق 27 مايو 2025م في تمام الساعة 7:00 مساءً.
- بلغت نسبة الحضور 59.90%.
- حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة: عبدالعزيز ابراهيم النويصر، سلمان فارس الفارس، حصة عبدالمحسن آل الشيخ، عبدالعزيز عبدالرحمن الخميس، الدكتور بول جون سويتينغ، الدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم، ناصر محمد الحقباني، عبدالسلام ناصر أباعود، وعبدالعزيز محمد السديس.
- حضر رؤساء اللجان: عبدالعزيز ابراهيم النويصر (اللجنة التنفيذية)، سلمان فارس الفارس (لجنة الاستثمار)، عبدالعزيز محمد السديس (لجنة المراجعة)، الدكتور بول جون سويتينغ (لجنة المخاطر)، ناصر محمد الحقباني (لجنة الترشيحات والمكافآت)، والدكتور خالد عبدالعزيز الغنيم (لجنة المشاريع التقنية).
- جاءت نتائج التصويت بالموافقة على كافة بنود جدول الأعمال بأغلبية الأصوات، على النحو التالي.
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته.
- تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها.
- الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 بعد مناقشته.
- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 225,000,000 ريال سعودي على المساهمين عن الفترة المالية 31/12/2024، بواقع 1.5 ريال سعودي للسهم الواحد تمثل 15% من القيمة الإسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين 26/12/1446هـ الموافق 22 يونيو 2025م.
- الموافقة على سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة.
- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات الترشح والعضوية في مجلس الإدارة.
- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت والتعويضات الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة واللجان التابعة.
- الموافقة على صرف مبلغ 8,765,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2024.
- الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة، وهما شركة كي بي إم جي وشركة البسام وشركاه "PKF"، بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، بإجمالي أتعاب قدرها 4,460,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
- الموافقة على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 199,862 سهماً بغرض تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يُموَّل الشراء عن طريق النقد المتوفر لدى الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 18 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن 10 سنوات من تاريخ الموافقة كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر وعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخميس والرئيس التنفيذي لقطاع المركبات منصور أبوثنين والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول عبدالله الشرقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين، حيث بلغت التعاملات إلى نهاية الربع الرابع من عام 2024م مبلغ 101,473,602 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على أعمال وعقود أخرى بين الشركة والشركة المتحدة للتأمين لنفس أعضاء مجلس الإدارة المذكورين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى غير تأمينية، بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 21,845,664.21 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إعمار، والتي لرئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز النويصر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 160,745.65 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والبنك السعودي للاستثمار، والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالعزيز الخميس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 42,114,733.19 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المجد العربية للتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 449,375.05 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة سمارت لينك، والتي لعضو مجلس الإدارة سلمان الفارس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 16,750,448.36 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة سلمان الفارس وحصة آل الشيخ والدكتور بول سويتينغ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 22,972,133 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حصانة الاستثمارية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة سلمان الفارس وحصة آل الشيخ والدكتور بول سويتينغ مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 8,863,504.28 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الصحة القابضة، والتي لعضو مجلس الإدارة ناصر الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 2,404,046.59 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علم، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 87,270,155.49 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على أعمال وعقود أخرى بين الشركة وشركة علم لنفس العضو الدكتور خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى غير تأمينية بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 15,190,227.84 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اتحاد الاتصالات موبايلي، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 71,052,716.92 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة العبيكان، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور خالد الغنيم مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 3,808,118.51 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبنك فيجن، والتي للرئيس التنفيذي عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 4,867,087.60 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة وصيل، والتي للرئيس التنفيذي عثمان القصبي والرئيس التنفيذي المالي ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع تقنية المعلومات والتحول عبدالله الشرقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى غير تأمينية بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 5,279,533 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تري، والتي للرئيس التنفيذي عثمان القصبي والرئيس التنفيذي المالي ماطر العنزي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 1,151,228.16 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على أعمال وعقود أخرى بين الشركة وشركة تري لنفس المسؤولين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى غير تأمينية بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 30,618,249 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية، والتي للرئيس التنفيذي عثمان القصبي والرئيس التنفيذي المالي ماطر العنزي والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة محمد السعيد مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 4,705,892.83 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على أعمال وعقود أخرى بين الشركة وشركة مينا الصحي الطبية لنفس المسؤولين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى غير تأمينية بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 68,958,248 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كيمانول، والتي للرئيس التنفيذي لقطاع العام سلطان الخمشي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 1,151,260.04 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الحلول الأمثل لتسوية المطالبات (TPA)، والتي للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والتحول عبدالله الشرقي والرئيس التنفيذي لقطاع الصحة محمد السعيد والرئيس التنفيذي لقطاع الإستراتيجية فهر الشريف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 21,878.75 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نجم، والتي للرئيس التنفيذي لقطاع المركبات منصور أبوثنين مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 11,913,783 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على أعمال وعقود أخرى بين الشركة وشركة نجم لنفس المسؤول مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى غير تأمينية بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 123,725,769.26 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أوسمة النظم لتقنية المعلومات، والتي للرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والتحول عبدالله الشرقي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 5,800.60 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المعمر لتقنية المعلومات، والتي للرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار فهد بن معمر مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن وثائق تأمين بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 9,058,649.59 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على أعمال وعقود أخرى بين الشركة وشركة المعمر لأنظمة المعلومات لنفس المسؤول مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى غير تأمينية بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 9,548,751.06 ريال دون أي شروط تفضيلية.
- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وجمعية زهرة، والتي للرئيس التنفيذي عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن رسوم خدمات أخرى غير تأمينية بلغت قيمتها إلى نهاية الربع الرابع من 2024م مبلغ 250,000 ريال دون أي شروط تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:00
- نسبة الحضور
- 59.90
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+4.1%بعد أسبوع:+11.6%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف الشركة التعاونية للتأمين على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.