نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية رقم 1 لعام 2025
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة لدن للاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية رقم (1) لعام 2025م (الاجتماع الأول).
- انعقدت الجمعية في مدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- عُقد الاجتماع بتاريخ 1446-11-29هـ الموافق 2025-05-27م في تمام الساعة 18:45.
- بلغت نسبة الحضور في الجمعية 66.4%.
- حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة وجميع أعضائه وهم: المهندس ناصر بن سعد بن سعود العريفي رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ إبراهيم بن فهد العساف نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي العضو المنتدب، والدكتور حسن بن شوقي الحازمي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، والأستاذ عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام عضو مجلس الإدارة، والأستاذ سلطان بن عبداللطيف نقلي عضو مجلس الإدارة، والدكتور بندر بن برجس العبدالكريم عضو مجلس الإدارة.
- حضر رؤساء اللجان الاجتماع، حيث مثّل اللجنة التنفيذية المهندس ناصر بن سعد العريفي، ومثّل لجنة المراجعة الأستاذ عادل بن عبدالعزيز العبدالسلام، ومثّل لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ سلطان بن عبداللطيف نقلي.
- أُرفقت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية كملف مستقل.
- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31م ومناقشته (البند 1).
- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2024-12-31م بعد مناقشته (البند 2).
- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024-12-31م ومناقشتها (البند 3).
- تمت الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه (Moore) مراجعاً لحسابات الشركة بأتعاب قدرها 1,275,000 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة، بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 2025-12-31م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2026-12-31م (البند 4).
- تمت الموافقة على العقود والأعمال التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م بين الشركة عبر شركتها التابعة (بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية، والتي للعضوين المهندس ناصر بن سعد العريفي والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود حراسات أمنية بدون تمييز أو شروط تفضيلية بلغت قيمة العقود 4,976,012 ريال وبلغت قيمة التعاملات 6,149,814 ريال (البند 5).
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م بين الشركة عبر شركتها التابعة (بلت الصناعية) وشركة أوبال الجزيرة للحراسات الأمنية، والتي للعضوين المهندس ناصر بن سعد العريفي والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقود حراسات أمنية بدون تمييز أو شروط تفضيلية بلغت قيمة العقود 1,712,552 ريال وبلغت قيمة التعاملات 1,675,856 ريال (البند 6).
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م بين الشركة عبر شركتها التابعة (بانيت للتشغيل والصيانة) وشركة مشاركة المالية، والتي للعضو الأستاذ إبراهيم بن فهد العساف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقدا تشغيل وصيانة بدون تمييز أو شروط تفضيلية بلغت قيمة العقود 2,227,360 ريال وبلغت قيمة التعاملات 2,655,686 ريال (البند 7).
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م بين الشركة وشركة مشاركة المالية، والتي للعضو الأستاذ إبراهيم بن فهد العساف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد مساهمة في تأسيس صندوق عقاري بدون تمييز أو شروط تفضيلية بمبلغ 32,993,770 ريال (البند 8).
- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م بين الشركة والعضوين المهندس ناصر بن سعد العريفي والأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الباتلي، والذي لهما فيه مصلحة مباشرة، وهو فسخ عقد استحواذ شركة لدن على شركة لك الاستثمارية بدون تمييز أو شروط تفضيلية بمبلغ 133,007,906 ريال (البند 9).
- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2024-12-31م (البند 10).
- تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,050,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م (البند 11).
- تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ 225,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م (البند 12).
- تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المكافآت والترشيحات بمبلغ 150,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م (البند 13).
- تم التصويت على صرف مكافأة لأعضاء اللجنة التنفيذية بمبلغ 150,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 2024-12-31م (البند 14).
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 2025-12-31م (البند 15).
- تمت الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة (البند 16).
- تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس برقم (58) تتعلق بتكوين الاحتياطيات (البند 17).
- تمت الموافقة على تعديل المادة (58) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح (البند 18).
- تمت الموافقة على تحويل رصيد كامل الاحتياطي النظامي البالغ 30,640,628 ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م إلى بند الأرباح المبقاة (البند 19).
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة (البند 20).
- تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك للأعمال والأنشطة المنافسة (البند 21).
- تمت الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (البند 22).
- تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (البند 23).
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:45
- نسبة الحضور
- 66.4%
استكشف شركة لدن للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.