دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة المساهمين لحضور الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية والمشاركة والتصويت فيه، المقرر عقده تمام الساعة 6.45 مساءً بتاريخ 24-06-2025م الموافق 1446-12-28هـ.
- حدد المجلس مكان الانعقاد بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض - حي الشهداء - طريق محمد علي جناح - رقم المبنى 3808 الدور الأول، حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، مع توفير رابط لمقر الاجتماع.
- أوضحت الشركة أن حق حضور الجمعية يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وفق الأنظمة واللوائح.
- أفادت الشركة بأن للمساهم الحق في إنابة من يختاره لحضور الاجتماع، بشرط أن لا يكون من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- ذكرت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الاجتماع.
- أفادت الشركة أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- بينت الشركة أن صحة انعقاد الاجتماع الأول تتطلب حضور من يمثلون ربع رأس المال على الأقل من مساهمي الشركة.
- أشارت الشركة إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب اللازم للاجتماع الأول، سيُعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون صحيحا أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تضمن جدول أعمال الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- شمل جدول الأعمال الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- شمل جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- شمل جدول الأعمال التصويت على تعيين المراجع الخارجي للشركة وتحديد أتعابه بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والسنوي من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م.
- شمل جدول الأعمال التصويت على سياسة لائحة ضوابط ومعايير الأعمال المنافسة.
- أكدت الشركة حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها وممارسة حق التصويت.
- ذكرت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الجمعية، وأن أحقية التصويت للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- أوضحت الشركة أن المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي يمكنهم التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحا من تاريخ 20-06-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
- دعت الشركة جميع مساهميها إلى المشاركة والتصويت عن بعد عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي www.tadawulaty.com.sa.
- بينت الشركة أن لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها.
- أوضحت الشركة أن التواصل بشأن أي استفسارات متعلقة ببنود الجمعية يكون عبر الرقم 0591616638 أو البريد الإلكتروني thimarshareholders@thimar.com.sa.
- أرفقت الشركة نموذج توكيل يتضمن بيانات الموكل والوكيل وصفته وتاريخ تحرير التوكيل، يخول الوكيل حضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده بتاريخ 2025-06-24م الساعة 6:45 مساءً بمقر الشركة في الرياض - حي الشهداء - شارع محمد علي جناح - رقم المبنى 3808 الدور الأول.
- أوضح نموذج التوكيل أن الوكالة تشمل التصويت نيابة عن الموكل على مواضيع جدول الأعمال وأي مواضيع أخرى قد تطرحها الجمعية العامة، والتوقيع نيابة عنه على القرارات والمستندات المتعلقة بالاجتماع.
- نص نموذج التوكيل على أن الوكالة تستند إلى المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، وأنها سارية المفعول لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه.
- تضمن النموذج حقولاً لاسم موقع التوكيل، وصفته، ورقم سجله المدني، وتوقيع الموكل، مع الإشارة إلى ضرورة إضافة الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصا معنويا.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.5%بعد أسبوع:+1.2%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.