تعيين
شركة لادن تعلن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة لدن للاستثمار عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها من تاريخ 28-08-2025م الموافق 5-3-1447هـ ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي في 27-08-2029م الموافق 16-4-1451هـ.
- دعت الشركة كل من تتوفر فيه شروط ومعايير العضوية إلى التقدم بطلب الترشح مع جميع المرفقات والمتطلبات كاملة خلال فترة الترشح المحددة في الإعلان.
- أوضحت الشركة أن الترشح سيكون وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة ولائحته التنفيذية ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية ونظام الشركة الأساس، بالإضافة إلى سياسات ومعايير إجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة لمساهمي الشركة، وهي مرفقة بالإعلان.
- نوهت الشركة إلى أن انتخاب الأعضاء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة سيتم خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة، وأن موعد هذا الاجتماع سيُعلن لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
- حددت الشركة نوع دورة المجلس بأنها دورة جديدة تبدأ في 2025-08-28 وتنتهي في 2029-08-27، بعدد أعضاء يبلغ 7.
- حددت الشركة تاريخ فتح باب الترشح بـ 1446-12-23 الموافق 2025-06-19، وتاريخ انتهاء باب الترشح بـ 1447-01-24 الموافق 2025-07-19.
- أوضحت الشركة أن طلبات الترشح ومرفقاتها تُرسل بعد استيفاء جميع بياناتها باللغتين العربية والإنجليزية وتوقيعها على البريد الإلكتروني investor@ladun.sa.
- بينت الشركة أنه يحق لكل مساهم ترشيح نفسه أو شخص آخر أو أكثر من المساهمين أو من غيرهم لعضوية مجلس الإدارة، على أن تتوفر في المرشّح شروط العضوية الواردة في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة وشروط ومعايير العضوية وفقاً لسياسة معايير اختيار عضوية مجلس الإدارة المرفقة.
- طلبت الشركة استكمال المتطلبات الآتية: تقديم نموذج إخطار برغبة المرشح بترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة (مرفق)، وصورة من الهوية الشخصية، وصورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر إن أمكن.
- طلبت الشركة أيضاً تقديم نموذج رقم (1) ونموذج رقم (3) الصادرين من هيئة السوق المالية باللغتين العربية والإنجليزية (مرفقان)، وإرفاق جميع المستندات المتعلقة بطلب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، إضافة إلى نموذج السيرة الذاتية المعتمد من الهيئة لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية.
- يتضمن نموذج السيرة الذاتية المرفق تعليمات ملء النموذج، وينص على أن يُمأل من قبل العضو المرشح أو المعين لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة، وأنه في حال كان العضو معيناً من قبل مجلس الإدارة بناءً على الفقرة (4) من المادة التاسعة والستين من نظام الشركات، فيُلزم بإرسال النموذج للشركة فور تعيينه، وأن الشركة ترفق النموذج بعد تعبئة بياناته في النظام الإلكتروني الذي تحدده هيئة السوق المالية قبل 3 أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.
- يشمل النموذج بيانات الشركة، وصفة العضوية وطبيعتها وطريقة التعيين وتواريخ بداية ونهاية دورة المجلس، والبيانات الشخصية للمرشح كالهوية والجنسية والعنوان الوطني وتاريخ الميلاد والجنس والمسمى الوظيفي وجهة العمل والبريد الإلكتروني ورقم الجوال، وبيان ما إذا كان المرشح مساهماً في الشركة.
- يطلب النموذج بيان المؤهلات العلمية للمرشح والخبرات العملية والعضوية الحالية في مجالس إدارات أو مجالس مديري شركات مساهمة أخرى أو اللجان المنبثقة منها.
- يتضمن النموذج مجموعة من الأسئلة الاستقصائية يجيب عنها المرشح بنعم أو لا مع تفصيل كامل عند الإجابة بنعم، تتعلق بملكية 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وكونه من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين، وصلة القرابة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين، والعضوية في مجالس إدارة شركات ضمن مجموعة الشركة، والعمل أو ملكية حصص سيطرة أو التعامل مع الشركة خلال العامين الماضيين.
- تشمل الأسئلة الاستقصائية أيضاً تقاضي مبالغ مالية تزيد عن 200,000 ريال أو 50% من مكافأة العام السابق أيهما أقل، والمصلحة المباشرة أو غير المباشرة في أعمال وعقود الشركة، وعضوية الأقارب في مجالس إدارة منشآت لديها أعمال مع الشركة، وملكية أو إدارة منشأة لديها أعمال مع الشركة، والمشاركة في أعمال منافسة للشركة أو لمجموعتها.
- تغطي الأسئلة أيضاً وجود دعاوى مسؤولية مرفوعة من الشركة أو أي شركة من مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى ضد المرشح، أو دعاوى أو شكاوى مرفوعة من المرشح ضد الشركة، وأي أحكام غير منفذة صادرة بحقه، وأي دعاوى أو تحقيقات أو إجراءات رسمية موجهة إليه.
- تسأل الاستقصاءات أيضاً عن سبق إشهار إفلاس المرشح داخل أو خارج المملكة، وسبق التصفية الإجبارية لأي شركة كان عضواً في مجلسها، وسبق منعه من العمل في شركة مساهمة بقرار قضائي، وسبق عزله من عضوية مجلس إدارة أو مجلس مديرين أو لجنة، وسبق إدانته بارتكاب فعل يتضمن احتيالاً أو خيانة أمانة أو غسل أموال، وسبق صدور حكم من جهة قضائية بعدم أهليته لشغل منصب عضو مجلس إدارة أو إدارة أي شركة.
- يتضمن النموذج إقراراً وتعهداً من المرشح بأن المعلومات الواردة فيه كاملة وصحيحة ودقيقة، وتعهداً بتقديم أي معلومات إضافية تطلبها الهيئة، وتحمله المسؤولية النظامية عن عدم صحة أو دقة المعلومات، وإقراراً بأن تواصل الهيئة عبر العناوين المذكورة يعد تبليغاً صحيحاً، مع خانات لاسم العضو المرشح أو المعين وتوقيعه وتاريخ التوقيع.
استكشف شركة لدن للاستثمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.