نتائج جمعية عادية
نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الأول
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت الشركة المتحدة الدولية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) الذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم الاثنين 27 ذو الحجة 1446هـ الموافق 23 يونيو 2025م.
- ذكرت الشركة أن الاجتماع اكتمل نصابه القانوني بنسبة حضور بلغت 71.87%.
- بينت الشركة أن الجمعية انعقدت عن طريق وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في مدينة الخبر بالمبنى الرئيسي للشركة المتحدة الدولية القابضة.
- أفادت الشركة بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم عبر وسائل التقنية الحديثة: السيد فوزان محمد أحمد الفوزان (رئيس مجلس الإدارة)، والسيد محمد جلال علي فهمي (نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي المكلف)، والسيد عبدالرحمن محمد عبدالمحسن العيسى، والسيدة كبرى غلام جاسم غلام رضي، والسيد عساف عبدالكريم زيد القريشي.
- أشارت الشركة إلى أن السيد عبداللطيف علي عبداللطيف الفوزان لم يتمكن من حضور الاجتماع.
- ذكرت الشركة أن رؤساء اللجان الحاضرين هما السيد عبدالرحمن محمد عبدالمحسن العيسى (رئيس لجنة المراجعة) والسيد عساف عبدالكريم زيد القريشي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).
- أوضحت الشركة أن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفقة في ملف مستقل.
- بحسب المرفق، تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
- تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
- تمت الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول لعام 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ 335,000 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
- تمت الموافقة على أعمال وعقود بين الشركة المتحدة للخدمات المالية (شركة تابعة) والشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة السادة فوزان الفوزان (عضو غير تنفيذي) ومحمد جلال (عضو تنفيذي) وعبداللطيف علي الفوزان (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد إيجار مكاتب إدارية بمبلغ 1,050,803 ريال سعودي سنويًا، مع الإشارة إلى أن هذه التعاملات تتم بناءً على أسس تجارية دون شروط خاصة مرتبطة بها.
- تمت الموافقة على أعمال وعقود مماثلة بين الطرفين نفسيهما بمصلحة غير مباشرة لنفس الأعضاء، وهي عقد مشتريات تقوم الشركة المتحدة للخدمات المالية بموجبه بشراء منتجات لعملائها من شركة اكسترا وتمويلها عبر عقود المرابحة، بإجمالي تعاملات لعام 2024 بلغ 11,561,541 ريال سعودي، دون شروط خاصة مرتبطة بها.
- تمت الموافقة على اتفاقية تزويد خدمات إدارية مساندة تقدمها اكسترا للشركة المتحدة للخدمات المالية في فروع اكسترا بمقابل 2,975,000 ريال سعودي لعام 2024 مع رسوم ترخيص العلامة التجارية (تسهيل)، بمصلحة غير مباشرة لنفس الأعضاء، دون شروط خاصة مرتبطة بها.
- تمت الموافقة على اتفاقية تزويد خدمات مساندة لتقنية المعلومات تقدمها اكسترا للشركة المتحدة للخدمات المالية بمقابل 1,220,143 ريال سعودي لعام 2024، بمصلحة غير مباشرة لنفس الأعضاء، دون شروط خاصة مرتبطة بها.
- تمت الموافقة على اتفاقية تزويد خدمات تقدمها اكسترا للشركة المتحدة الدولية القابضة بمقابل ريال سعودي واحد سنويًا، بمصلحة غير مباشرة لنفس الأعضاء، دون شروط خاصة مرتبطة بها.
- تمت الموافقة على أعمال وعقود سابقة تمت بين الشركة المتحدة الدولية القابضة وشركاتها التابعة وشركة اكسترا، وهي مدفوعات سددتها اكسترا بالنيابة عن الشركة وشركاتها التابعة وتمت تسويتها خلال عام 2024 (cross-charge expenses) بإجمالي 4,499,235 ريال سعودي، بمصلحة غير مباشرة لنفس الأعضاء، دون شروط خاصة مرتبطة بها.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:30
- نسبة الحضور
- 71.87%
استكشف الشركة المتحدة الدولية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.