نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

ملخص هامور لهذا الإعلان

انعقدت الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) للشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي في الرياض بالمبنى الرئيسي للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
عُقد الاجتماع بتاريخ 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 في تمام الساعة 19:10.
بلغت نسبة حضور الجمعية 72.45%.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: م. بدر حامد العوجان (رئيس مجلس الإدارة)، وأ. زياد عبداللطيف آل الشيخ (نائب رئيس مجلس الإدارة)، وم. إبراهيم عبدالعزيز المهنا، وأ. رامي حسن فرحات، وأ. فارس عبدالله الحبيب، وأ. فهد مطلق الحناكي.
حضر الاجتماع من رؤساء اللجان: م. بدر حامد العوجان (رئيس لجنة الاستراتيجية)، وم. إبراهيم عبدالعزيز المهنا (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، وأ. رامي حسن فرحات (رئيس لجنة المراجعة).
أُرفقت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كملف مستقل.
تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
تمت الموافقة على صرف مبلغ 766,668 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
تمت الموافقة على تعيين شركة كي بي إم جي مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، بمقابل 900,000 ريال.
تمت الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
تمت الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
تمت الموافقة على تعديل معايير الأعمال المنافسة.
تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 15,000,000 ريال على المساهمين عن العام المالي 2024، بواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ توزيع الأرباح في 2025-07-09.
تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2024 بين الشركة والشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، التي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ وأعضاء مجلس الإدارة أ. فارس عبدالله الحبيب وأ. فهد مطلق الحناكي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق بإيجار وإدارة مرافق المركز الرئيسي لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 4,500,000 ريال.
تمت الموافقة على عقد آخر خلال العام المالي 2024 مع أراسكو لنفس الأطراف ذات المصلحة غير المباشرة، يتعلق بتقديم خدمات موارد بشرية لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 4,048,590 ريال.
تمت الموافقة على عقد آخر خلال العام المالي 2024 مع أراسكو لنفس الأطراف ذات المصلحة غير المباشرة، يتعلق بتقديم خدمات تقنية المعلومات لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 10,000,000 ريال.
تمت الموافقة على عقد آخر خلال العام المالي 2024 مع أراسكو لنفس الأطراف ذات المصلحة غير المباشرة، يتعلق بتوريد المواد الخام للأعلاف لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 585,925,202 ريال.
تمت الموافقة على عقد آخر خلال العام المالي 2024 مع أراسكو لنفس الأطراف ذات المصلحة غير المباشرة، يتعلق ببيع منتجات الشركة الثانوية لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 1,411,500 ريال.
تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2024 بين الشركة وشركة المعاينة والتشخيص والتحاليل المخبرية (ايداك)، التي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق بتقديم خدمات اختبار العينات لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 3,771,087 ريال.
تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2024 بين الشركة وشركة الإعمار العالمية للكيماويات والبيطرة، التي لنائب رئيس مجلس الإدارة أ. زياد عبداللطيف آل الشيخ مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق بتوريد إضافات ومطهرات أعلاف ولقاحات بيطرية لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 4,502,729 ريال.
تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2024 بين الشركة وشركة أسواق عبدالله العثيم، التي لرئيس مجلس الإدارة م. بدر حامد العوجان مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق ببيع منتجات الشركة الغذائية لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 25,691,433 ريال.
تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2024 بين الشركة وشركة مذاق الطبخة اللذيذة، التي لعضو مجلس الإدارة أ. فارس عبدالله الحبيب مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق ببيع منتجات الشركة الغذائية لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 677,273 ريال.
تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2024 بين الشركة ومؤسسة الحناكي التجارية، التي لعضو مجلس الإدارة أ. فهد مطلق الحناكي مصلحة غير مباشرة فيها، وتتعلق ببيع منتجات الشركة الغذائية لمدة سنة دون شروط تفضيلية بمبلغ 2,719,940 ريال.
تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
تمت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
تمت الموافقة على تعديل المادة (الأولى) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (التحول).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اسم الشركة).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (أغراض الشركة).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الخامسة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات).
تمت الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مدة الشركة).
تمت الموافقة على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (بيع الأسهم غير المستوفاة القيمة).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار الأسهم).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تداول الأسهم).
تمت الموافقة على حذف المادة (الثالثة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (سجل المساهمين).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).
تمت الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشرة) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة الشركة).
تمت الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الحادية والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اجتماع المجلس وقراراته).
تمت الموافقة على حذف المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة).
تمت الموافقة على تعديل المادة (السادسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (مداولات المجلس).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).
تمت الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب الجمعية العامة غير العادية).
تمت الموافقة على تعديل المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).
تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس برقم (السادسة والثلاثون) تتعلق بـ (تشكيل لجان مجلس الإدارة).
تمت الموافقة على حذف المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (لجنة المراجعة).
تمت الموافقة على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).
تمت الموافقة على حذف المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة).
تمت الموافقة على حذف المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).
تمت الموافقة على تعديل المادة (السادسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (توزيع الأرباح).
تمت الموافقة على إضافة مادة جديدة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الخامسة والأربعون) تتعلق بـ (انقضاء الشركة).

الأرقام كما وردت في الإعلان

وقت انعقاد الجمعية العامة: 19:10
نسبة الحضور: %72.45

حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)

بعد يوم:+1.7%بعد أسبوع:-0.6%

استكشف الشركة العربية للاستثمار الزراعي والصناعي على هامور

القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.

افتح صفحة الشركة

هذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.