نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية – الاجتماع الرابع عشر
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلن مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع عشر (14) للشركة.
- عُقد الاجتماع في مقر الشركة عبر وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) يوم الأربعاء الموافق 1446-12-29هـ (2025-06-25) في تمام الساعة 19:00، بنسبة حضور بلغت 62.18%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: عبد الله بن صالح بن عبد الله كامل (رئيس المجلس)، عبدالله بن صالح بن حماد البلوي، جهاد بن عبدالرحمن بن سليمان القاضي، عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين، عبدالعزيز بن متعب بن عبدالله الرشيد، زهير بن فؤاد بن أمين حمزة، أحمد بن عبدالمحسن بن أحمد الرميح، وهيثم بن محمد بن عبدالرحمن الفايز، واعتذر عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الراشد (نائب رئيس المجلس) عن الحضور.
- حضر من رؤساء اللجان: عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)، وحسام بن فيصل بن عمر باوارد (رئيس لجنة المراجعة).
- وافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد الاطلاع عليه ومناقشته.
- وافقت الجمعية على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد الاطلاع عليها ومناقشتها.
- وافقت الجمعية على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- وافقت الجمعية على صرف مكافأة قدرها 2,690,000 ريال سعودي (مليونان وستمائة وتسعون ألف ريال سعودي) لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي ستُجرى خلال السنة المالية المنتهية في 2025/12/31 بين الشركة وشركة دينار المالية أو أي من شركاتها التابعة أو الصناديق الاستثمارية التي تديرها، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز متعب الرشيد مصلحة غير مباشرة فيها كونه نائب رئيس مجلس إدارة شركة دينار المالية وعضو مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وتتعلق باستحواذ شركة دينار المالية على قطعتي أرض سكنية ضمن مشروع مسار مقابل بيع قطعتي أرض من الشركة، بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركات ونظام الشركات المتعلقة بمعاملات الأطراف ذات العلاقة، بقيمة إجمالية بلغت 235,053,506 ريال سعودي (مئتان وخمسة وثلاثون مليونا وثلاثة وخمسون ألفا وخمسمائة وستة ريالات سعودية).
- وافقت الجمعية على أعمال عضو مجلس الإدارة الأستاذ هيثم بن محمد الفايز في عمل ينافس أعمال الشركة (البند 8).
- وافقت الجمعية مجدداً على أعمال عضو مجلس الإدارة الأستاذ هيثم بن محمد الفايز في عمل ينافس أعمال الشركة (البند 9 كما ورد في الإعلان).
- وافقت الجمعية على أعمال عضو مجلس الإدارة الأستاذ عبدالعزيز بن متعب الرشيد في عمل ينافس أعمال الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع متطلبات هيئة السوق المالية وتداول، وإعادة ترقيم مواد النظام لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باسم الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (9) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (11) من النظام الأساس للشركة المتعلقة برأس المال.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (12) من النظام الأساس للشركة المتعلقة باكتتاب الأسهم.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (15) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بإدارة الشركة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (16) من النظام الأساس للشركة المتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (17) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتداول الأسهم.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (22) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بتخفيض رأس المال.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (24) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بالسندات والصكوك.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (33) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (36) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع مجلس الإدارة وقراراته.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (39) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بدعوة انعقاد الجمعيات.
- وافقت الجمعية على تعديل المادة (45) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 19:00
- نسبة الحضور
- 62.18%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+4.7%بعد أسبوع:+3.5%
استكشف شركة أم القرى للتنمية والإعمار على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.