نتائج جمعية غير عادية
نتائج الجمعية العامة غير العادية - الاجتماع الأول
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (بوبا العربية) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عُقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 في تمام الساعة 18:30، بنسبة حضور بلغت 74.14%.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: المهندس لؤي ناظر (رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي، رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ طل ناظر (عضو تنفيذي، الرئيس التنفيذي)، والأستاذ أسامة شاكر (عضو مستقل، رئيس لجنة الاستثمار)، والدكتور عبدالله إلياس (عضو مستقل، عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة إدارة المخاطر)، والأستاذة هدى بن غصن (عضو مستقل، رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت)، فيما اعتذر عن الحضور: الأستاذ ديفيد فليتش (عضو غير تنفيذي، نائب رئيس المجلس، عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة إدارة المخاطر)، والأستاذ نايجل سوليفان (عضو غير تنفيذي، عضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)، والأستاذ نادر عاشور (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ مارتن هيوستن (عضو غير تنفيذي، رئيس لجنة إدارة المخاطر).
- حضر الجمعية من رؤساء اللجان: المهندس لؤي ناظر (رئيس اللجنة التنفيذية)، والأستاذ زيد القويز (رئيس لجنة المراجعة)، والأستاذ أسامة شاكر (رئيس لجنة الاستثمار)، والأستاذة هدى بن غصن (رئيسة لجنة الترشيحات والمكافآت). ولا توجد معلومات إضافية.
- اطلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2024/12/31 ونوقشا، ووافقت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام نفسه بعد مناقشته.
- وافقت الجمعية على تعيين شركة كي بي إم جي وشركة بي دبليو سي كمراجعين خارجيين لحسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2025 والربع الأول لعام 2026، وتحديد أتعابهما.
- وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 بمبلغ 600,000,000 ريال، بواقع 4.0 ريال للسهم الواحد تمثل 40% من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان لاحقاً عن بدء توزيع الأرباح يوم 17 يوليو 2025.
- وافقت الجمعية على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة الداخلية.
- وافقت الجمعية على شراء الشركة لعدد من أسهمها بحد أقصى 1,400,000 سهم من أسهمها بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم حوافز الموظفين طويلة الأجل للدورات من عام 2025 إلى عام 2029، على أن يُموَّل الشراء عن طريق النقد المتوفر بالشركة، وأن يُفوَّض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا، وأن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن عشر سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، علماً بأنه تم الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على هذا البرنامج بتاريخ 2017/05/08م الموافق 1438/08/12هـ.
- وافقت الجمعية على إقرار المكافآت التي صُرفت بمبلغ 9,072,637.35 ريال سعودي، ودُفعت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
- وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2024/12/31، وعلى تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
- وافقت الجمعية على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة لمدة أربع سنوات تبدأ اعتباراً من 2025/07/01م وتنتهي في 2029/06/30م، وهم: المهندس لؤي هشام ناظر (غير تنفيذي)، والسيد ديفيد مارتن فليتش (غير تنفيذي)، والسيد مارتن هيوستن (غير تنفيذي)، والسيد نايجل سوليفان (غير تنفيذي)، والسيد طل هشام ناظر (تنفيذي)، والأستاذ أسامة شاكر (مستقل)، والأستاذة هدى الغصن (مستقلة)، والأستاذ أسامة باناجه (مستقل)، والأستاذ جورج نازي (مستقل).
- وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية الواردة في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت الجمعية على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سوليفان) وشركة بوبا جلوبال، لمصلحتهم غير المباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية، وهي أقساط إعادة تأمين متنازل عنها، بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 نحو 280,573 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد، لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سوليفان) غير المباشرة فيها، وهي مكافآت أعضاء مجلس إدارة وأعضاء لجان دُفعت نظير عضويتهم لمجلس إدارة شركة بوبا العربية خلال عام 2024، بلغت 1,365 ألف ريال، ودُفعت من غير شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود أخرى بين الشركة وشركة بوبا إنفستمنتس أوفرسيز ليمتد لمصلحة أعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سوليفان) غير المباشرة فيها باعتبارهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية، وهي عبارة عن معادلة الضرائب - صافي، بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 ما يقارب 35,129 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة بوبا الشرق الأوسط اثنان القابضة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارهما عضوي مجلس إدارة في شركة بوبا الشرق الأوسط القابضة، وكذلك لأعضاء مجلس الإدارة (ديفيد مارتن فليتش ومارتن هيوستن ونايجل سوليفان) لكونهم تنفيذيين في شركة بوبا العالمية، وهي رسوم علامة تجارية بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 44,513 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة مجمع عيادن الدولية الطبية المحدودة وشركة عيادن المتقدمة للأدوية، والتي لعضوي مجلس الإدارة لؤي ناظر وطل ناظر مصلحة فيها باعتبارهما مالكين في الشركتين، وهي تكاليف طبية لمقدمي خدمات ورسوم تشغيل عيادات داخلية لموظفي بوبا العربية، بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 ما يقارب 278,880 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة مجموعة ناظر المحدودة، والتي لعضو مجلس الإدارة لؤي ناظر مصلحة فيها باعتباره مالكاً ورئيس مجلس إدارة الشركة، ولعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مالكاً، وهي تكاليف تأمين صحي بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 9,897 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة كريم السعودية، والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله إلياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره مؤسساً مشاركاً والمدير العام والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شركة كريم، وهي تكاليف تأمين صحي بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 1 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة والشركة التعاونية للتأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره الرئيس التنفيذي لشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، ولعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة لشركة بوبا العربية، وهي تكاليف تأمين صحي تعاوني لموظفي شركة بوبا العربية، بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 19,114 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وبنك الخليج الدولي - شركة جي آي بي كابيتال التابعة له، والتي لعضو مجلس الإدارة أسامة شاكر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 ما يقارب 18,002 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة والشركة العربية الطبية للتسويق المحدودة - نواة، والتي لعضو مجلس الإدارة لؤي ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره رئيس مجلس إدارة، ولعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين لموظفيها بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 53 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة والبنك السعودي الوطني، والتي لعضو مجلس الإدارة هدى بن غصن مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين للموظفين بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 ما يقارب 333,163 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة والشركة السعودية للخدمات الأرضية، والتي لعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتبارها عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين للموظفين بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 ما يقارب 55 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة البنية التحتية المستدامة القابضة (SISCO)، والتي لعضو مجلس الإدارة نادر محمد صالح عاشور مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين للموظفين بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 ما يقارب 512 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة نجم لخدمات التأمين، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين لموظفيها بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 27,776 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة "كول إنك" للضيافة، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره شريكاً ورئيس مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين لموظفيها بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 2,716 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة ومجلس الضمان الصحي، والتي لعضو مجلس الإدارة طل ناظر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين لموظفيه بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 8,144 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة تام التنموية المحدودة، والتي للرئيس التنفيذي للتطوير شنيمر مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذلك لعضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله إلياس مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين صحي لموظفي الشركة بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 2,456 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة البنية التحتية المستدامة القابضة، والتي للرئيس التنفيذي للموارد البشرية طارق العمودي مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين لموظفيها بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 225 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة توريد للحلول التمويلية، والتي لعضو مجلس الإدارة ديفيد فليتش مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين لموظفيها بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 650 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
- وافقت الجمعية على أعمال وعقود بين الشركة وشركة معدنية، والتي للرئيس التنفيذي للعمليات ريان طرابزوني مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره عضو مجلس إدارة، وهي تكاليف تأمين لموظفيها بلغ إجمالي التعاملات خلالها خلال عام 2024 مبلغ 3,748 ألف ريال، وقد جرى التعاقد بدون أي شروط تفضيلية.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:30
- نسبة الحضور
- 74.14%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-2.8%بعد أسبوع:+0.4%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف بوبا العربية للتأمين التعاوني على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.