تعيين
فتح فترة الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2025–2028
ملخص هامور لهذا الإعلان
- أعلنت الشركة المتحدة الدولية القابضة (تسهيل) عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها في 21 أكتوبر 2025م لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 20 أكتوبر 2028م.
- دعت الشركة الراغبين في الترشح، ممن تتوافر فيهم شروط ومعايير العضوية، للتقدم بطلباتهم خلال المدة المحددة في الإعلان ووفقاً للتفاصيل الواردة فيه.
- أوضحت الشركة أن الترشح سيكون وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى نظام الشركة الأساس ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة الخاصة بالشركة.
- ذكرت الشركة أن انتخاب الأعضاء المرشحين سيتم خلال اجتماع الجمعية العامة القادم، وأن موعد هذا الاجتماع سيُعلن لاحقاً بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
- حددت الشركة نوع دورة المجلس بأنها دورة جديدة، تبدأ في 2025-10-21 وتنتهي في 2028-10-20، بعدد أعضاء يبلغ 6.
- حدد الإعلان تاريخ فتح باب الترشح بـ 1447-01-26 الموافق 2025-07-21، وتاريخ انتهاء باب الترشح بـ 1447-03-01 الموافق 2025-08-24.
- أوضحت الشركة أن طلبات الترشح مع جميع مرفقاتها تُسلَّم إلى لجنة الترشيحات والمكافآت عبر البريد الإلكتروني compliance@uihc.sa أو عبر العنوان البريدي: الشركة المتحدة الدولية القابضة (تسهيل)، المركز الرئيسي مدينة الخبر، شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز، حي الروابي منطقة الراكة، هاتف 00966-13-8299681، وحدة رقم 8868، ص.ب. 34421، مدينة الخبر 31952، المملكة العربية السعودية، عناية سكرتير لجنة الترشيحات والمكافآت.
- اشترطت الشركة على المرشح استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المرفقة.
- طلبت الشركة تقديم إخطار من المرشح للإدارة يشمل تعريفاً به من حيث سيرته الذاتية ومؤهلاته وخبرته في مجال أعمال الشركة، مع إرفاق صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية وأرقام الاتصال الخاصة بالمرشح.
- أوجبت الشركة على من سبق له عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة بيان الشركات التي تولى أو لا يزال يتولى عضوية مجلس إدارتها، وبيان الشركات أو المؤسسات التي يشترك في إدارتها أو ملكيتها والتي تمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة.
- أوضحت الشركة أنه في حال كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدارة الشركة، فيجب إرفاق بيان من إدارة الشركة عن آخر دورة تولى فيها عضوية المجلس يتضمن عدد اجتماعات مجلس الإدارة في كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.
- أضافت الشركة أن هذا البيان يجب أن يتضمن أيضاً اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد اجتماعات كل لجنة في كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضوره لمجموع اجتماعاتها.
- أضافت الشركة أن البيان يجب أن يتضمن أيضاً ملخصاً للنتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.
- طلبت الشركة تعبئة النماذج الخاصة بالترشح ومنها نموذج رقم 1 باللغتين العربية والإنجليزية المرفق، ونموذج الإفصاح رقم 3 الصادر من هيئة السوق المالية والمتاح عبر موقعها الإلكتروني www.cma.org.sa.
- نبّهت الشركة إلى أن التصويت في الجمعية العامة التي سيُحدد موعدها لاحقاً سيقتصر على من رشحوا أنفسهم لعضوية المجلس وفقاً للضوابط والمتطلبات المذكورة.
- أرفقت الشركة نموذج السيرة الذاتية المعتمد من هيئة السوق المالية لمرشحي عضويات مجالس إدارات الشركات المساهمة المدرجة في تداول السعودية.
- أوضح النموذج المرفق أنه يُعبَّأ من قبل العضو المرشح أو المعين لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية.
- نص النموذج على أنه في حال كان العضو معيناً من قبل مجلس الإدارة بناءً على الفقرة (4) من المادة التاسعة والستين من نظام الشركات، فيُلزم العضو بإرسال النموذج للشركة فور تعيينه.
- أوضح النموذج أن الشركة ترفق النموذج بعد تعبئة بياناته في النظام الإلكتروني الذي تحدده هيئة السوق المالية قبل 3 أيام عمل على الأقل من انعقاد الجمعية العامة.
- يشمل النموذج بيانات عن الشركة وصفة العضوية وطريقة التعيين، ما إذا كان العضو مستقلاً أو غير تنفيذي أو تنفيذياً، ومرشحاً بصفته مساهماً أو معيناً من مساهم يتمتع بحق التعيين أو مرشحاً من مساهم مع بيان تاريخ بداية ونهاية دورة المجلس.
- يتضمن النموذج بيانات شخصية عن المرشح تشمل الاسم الرباعي ورقم الهوية والجنسية والعنوان الوطني وتاريخ الميلاد والجنس والمسمى الوظيفي وجهة العمل الحالية والبريد الإلكتروني ورقم الجوال وما إذا كان مساهماً في الشركة.
- يطلب النموذج بيانات عن المؤهلات العلمية للمرشح شاملة المؤهل والتخصص وتاريخ الحصول عليه والجهة المانحة ودولتها.
- يطلب النموذج بيانات عن الخبرات العملية للمرشح شاملة الفترة ومجالات الخبرة.
- يطلب النموذج بيانات عن العضوية الحالية للمرشح في مجالس إدارات أو مجالس مديري شركات مساهمة أخرى أو أي شركة أخرى أو اللجان المنبثقة منها، شاملة اسم الشركة ونشاطها الرئيسي وشكلها القانوني واسم اللجنة المشترك فيها وطريقة التعيين وصفة العضوية.
- يتضمن النموذج مجموعة من الأسئلة الاستقصائية يقرّ فيها المرشح بنعم أو لا حول ملكيته أو ملكية أحد أقاربه 5% أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- يستقصي النموذج عن كون المرشح من كبار التنفيذيين خلال العامين الماضيين في الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- يستقصي النموذج عن وجود صلة قرابة بين المرشح وأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين في الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- يستقصي النموذج عن عضوية المرشح في مجلس إدارة أو مجلس مديري أي شركة ضمن مجموعة الشركة.
- يستقصي النموذج عن كون المرشح موظفاً خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو شركة أخرى من مجموعتها، أو مالكاً لحصص سيطرة، أو طرفاً متعاملاً مع الشركة كمراجع حسابات أو كبير موردين.
- يستقصي النموذج عن تقاضي المرشح مبالغ مالية من الشركة عالوة على مكافأة عضوية مجلس الإدارة أو لجانه تزيد عن 200,000 ريال أو 50% من مكافأة العام السابق أيهما أقل.
- يستقصي النموذج عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للمرشح في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة.
- يستقصي النموذج عن كون المرشح أو أحد أقاربه عضو مجلس إدارة أو من كبار التنفيذيين في شركة لديها أعمال أو عقود مع الشركة.
- يستقصي النموذج عن ملكية أو إدارة أو مشاركة المرشح في ملكية أو إدارة منشأة لديها أعمال أو عقود مع الشركة.
- يستقصي النموذج عن مشاركة المرشح في عمل من شأنه منافسة الشركة أو أي شركة من مجموعتها.
- يستقصي النموذج عن كون المرشح عضو مجلس إدارة أو من كبار التنفيذيين في شركة تشارك في عمل منافس للشركة أو مجموعتها.
- يستقصي النموذج عن ملكية أو مشاركة المرشح في ملكية منشأة تشارك في عمل منافس للشركة أو مجموعتها.
- يستقصي النموذج عن وجود دعاوى مسؤولية مرفوعة من الشركة أو مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى ضد المرشح.
- يستقصي النموذج عن وجود دعاوى أو شكاوى أو خصومة مرفوعة من المرشح على الشركة أو مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى.
- يستقصي النموذج عن وجود أحكام غير منفذة صادرة بحق المرشح تكون الشركة أو مجموعتها أو أي شركة مساهمة أخرى طرفاً فيها.
- يستقصي النموذج عن علم المرشح بأي دعاوى أو تحقيق أو إجراء رسمي موجه ضده.
- يستقصي النموذج عن سابقة إشهار إفلاس المرشح داخل أو خارج المملكة.
- يستقصي النموذج عن سابقة تصفية إجبارية لأي شركة أو منشأة تولى عضوية مجلس إدارتها أو تعيين مدير أو حارس قضائي عليها خلال فترة عضويته.
- يستقصي النموذج عن سابقة منع المرشح من العمل في أي شركة مساهمة بقرار من جهة قضائية.
- يستقصي النموذج عن سابقة عزل المرشح من عضوية مجلس إدارة أو مجلس مديرين أو لجنة في أي شركة أو منشأة.
- يستقصي النموذج عن سابقة إدانة المرشح، أو إدانة أي شركة أو منشأة شغل فيها منصب عضوية مجلس إدارة، بسبب احتيال أو خيانة أمانة أو غسل أموال أو ما شابه.
- يستقصي النموذج عن سابقة صدور حكم من جهة قضائية بعدم أهلية المرشح لشغل منصب عضو مجلس إدارة أو إدارة شركة.
- يتضمن النموذج إقراراً وتعهداً من المرشح بأن المعلومات الواردة فيه بما في ذلك مرفقاته كاملة وصحيحة ودقيقة، وتعهداً بتقديم أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة، وتحملاً كاملاً للمسؤولية النظامية عند عدم دقة المعلومات.
- يتضمن النموذج إقراراً بأن تواصل الهيئة على العناوين المذكورة يعد تبليغاً صحيحاً وتعهداً بإشعار الهيئة كتابياً بأي تغيير يطرأ عليها، مع تحمل المسؤولية عن التخلف عن ذلك.
- يتضمن النموذج حقولاً لاعتماد العضو المرشح أو المعين تشمل الاسم والتوقيع والتاريخ.
استكشف الشركة المتحدة الدولية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.