دعوة جمعية غير عادية
دعوة للجمعية العامة غير العادية: توزيع الأرباح وتعيين عضو مجلس إدارة
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة السادة المساهمين لحضور الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية والتصويت فيه.
- يعقد الاجتماع من خلال وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك يوم الخميس الموافق 1447/04/29هـ الموافق 2025/10/21م في تمام الساعة 08:00 مساءً.
- حُددت مدينة ومكان الانعقاد بالرياض – طريق الخرج القديم، عبر وسائل التقنية الحديثة، مع توفير رابط لمقر الاجتماع.
- أفادت الشركة بأن حق حضور الجمعية يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع وفق الأنظمة واللوائح.
- يحق للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- أوضحت الشركة أن انعقاد الجمعية العامة غير العادية لا يكون صحيحاً إلا بحضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة ذات حقوق التصويت على الأقل.
- يتضمن البند الأول من جدول الأعمال التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع 3 ريالات لكل سهم وبنسبة 30% من رأس المال.
- تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 21/10/2025م (تاريخ انعقاد الجمعية) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
- يبدأ صرف الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 28/10/2025م.
- يتضمن البند الثاني التصويت على تعيين فيصل صالح أبا الخيل عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/09/2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/04/2027م خلفاً للعضو السابق عبد العزيز سعد السالم - عضو مستقل، مع إرفاق سيرته الذاتية.
- يتضمن البند الثالث التصويت على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساس المتعلقة باسم الشركة، مع إرفاق التعديل.
- يتضمن البند الرابع التصويت على إضافة مادة جديدة برقم 33 إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بتوزيع الأرباح، مع إرفاق النص.
- أشارت الشركة إلى وجود نموذج توكيل يمكّن المساهم من ممارسة حقه في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
- يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات، ويجيب المجلس أو المراجع بالقدر الذي لا يعرض مصلحة الشركة للخطر.
- إذا رأى أحد المساهمين أن الرد على سؤاله غير كافٍ، يحتكم للجمعية العامة ويكون قرارها في ذلك نافذاً.
- يمكن للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa.
- يبدأ التصويت الإلكتروني ابتداءً من الساعة 1 صباحاً يوم الجمعة الموافق 2025/10/17م، أي قبل خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية في 21/10/2025م، ويستمر حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
- أفادت الشركة بأن التسجيل والتصويت عبر خدمات تداولاتي سيكونان متاحين ومجانيين للمساهمين، وسيتم التنسيق مع موقع تداولاتي لاحقاً بشأن الرابط بعد موافقة الهيئة.
- بيّنت الشركة أن استفسارات وأسئلة المساهمين المتعلقة بالجمعية العامة تستقبل من خلال إدارة علاقات المستثمرين عبر الهاتف (0114957573) تحويلة (662)، والبريد الإلكتروني ir@mhg-int.com، والموقع الإلكتروني https://mhg-int.com/ar/investor-relations.
استكشف شركة مجموعة منزل التسويق للتجارة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.