دعوة جمعية غير عادية
دعوة لحضور الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة أديس القابضة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقاده بتاريخ 28/10/1447هـ الموافق 16/4/2026م في تمام الساعة 6:30 مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي.
- يُعقد الاجتماع من مقر الشركة في طريق الأمير تركي، حي الكورنيش، الخبر، المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي فقط.
- يحق حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة؛ وتنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يكون الاجتماع الأول صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل؛ وفي حال عدم توفر هذا النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
- يشمل جدول الأعمال التصويت على موائمة النظام الأساسي للشركة وإعادة ترقيم مواده وفق التعديل المقترح (مرفق).
- يتضمن الجدول تعديل المادة رقم 1 المتعلقة بالتأسيس، والمادة رقم 3 المتعلقة بأغراض الشركة، وعنوان المادة رقم 5 والمادة رقم 5 نفسها المتعلقتين بالمركز الرئيسي للشركة.
- يشمل أيضاً تعديل المادة رقم 6 المتعلقة بمدة الشركة، والمادة رقم 7 المتعلقة برأس المال، والمادة رقم 8 المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم، والمادة رقم 9 المتعلقة ببيع الأسهم غير المستوفاة القيمة.
- يتضمن الجدول تعديل المادة رقم 15 المتعلقة بإدارة الشركة، والمادة رقم 18 المتعلقة بصلاحيات المجلس، والمادة رقم 19 المتعلقة بمكافأة أعضاء المجلس.
- يشمل تعديل عنوان المادة رقم 20 والمادة رقم 20 نفسها، المتعلقتين بصلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر، وتعديل عنوان الباب الرابع المتعلق بالجمعيات.
- يتضمن تعديل المادة رقم 28 المتعلقة بالتصويت في الجمعيات، والمادة رقم 29 المتعلقة بقرارات الجمعيات، والمادة رقم 30 المتعلقة بالمناقشة في الجمعيات، والمادة رقم 31 المتعلقة بإعداد محاضر الجمعيات.
- يشمل تعديل عنوان المادة رقم 32 المتعلقة بتشكيل اللجنة، وعنوان المادة رقم 33 المتعلقة بنصاب اجتماع اللجنة، وعنوان المادة رقم 34 المتعلقة باختصاصات اللجنة، وعنوان المادة رقم 35 المتعلقة بتقارير اللجنة.
- يتضمن الجدول تعديل المادة رقم 38 المتعلقة بالسنة المالية، وتعديل المادة رقم 44 وعنوانها المتعلقين بالأحكام العامة.
- يشمل الجدول أيضاً إضافة المادة رقم 21 المتعلقة بتفاصيل صلاحيات المجلس، والمادة رقم 22 المتعلقة بتفاصيل صلاحيات الرئيس والنائب وأمين السر، والمادة رقم 47 المتعلقة بأحكام السوق المالية.
- يتضمن التصويت على حذف المادة رقم 45، وحذف الباب الخامس (لجنة المراجعة)، وحذف الباب الثامن (المنازعات) من النظام الأساسي.
- يشمل الجدول تعديل عنوان الباب التاسع (حل الشركة وتصفيتها) وعنوان الباب العاشر (الأحكام الختامية) من النظام الأساسي.
- يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، والتصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa
- يتاح للمسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود جدول الأعمال بدءاً من الساعة 1 صباحاً يوم الأحد 24/10/1447هـ الموافق 12/4/2026م وحتى نهاية وقت الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- للاستفسارات حول بنود الاجتماع يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني legal@adesgroup.com أو على الرقم 538663210 966+
- أفادت الشركة بأنه سيُتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط بث الجمعية الذي سيُرسل عبر خدمة تداولاتي، ويُشترط لقبول الاستفسار ذكر اسم المساهم كاملاً.
- أوضحت الشركة في نموذج التوكيل المرفق أن النموذج غير متوفر لأن اجتماع الجمعية العامة غير العادية سيُعقد عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وأن التسجيل والتصويت في خدمة تداولاتي متاحان مجاناً لجميع المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+1.1%بعد أسبوع:+1.7%
استكشف شركة أديس القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.