دعوة جمعية عادية
دعوة لحضور الجمعية العامة العادية الـ 27
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده بمشيئة الله عبر وسائل التقنية الحديثة في تمام الساعة 7:00 مساءً من يوم الخميس 1447/11/13هـ الموافق 2026/04/30م.
- يُعقد الاجتماع بالمركز الرئيس بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة.
- تاريخ انعقاد الجمعية 1447-11-13 الموافق 2026-04-30 في تمام الساعة 19:00.
- يحق حضور الجمعية لكل مساهم مقيد في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع.
- بموجب المادة 31 من النظام الأساس للشركة، يُشترط لصحة انعقاد الاجتماع الأول حضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة (25%) من رأس المال على الأقل، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع الأول، ويكون صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2025/12/31م ومناقشته، والاطلاع على القوائم المالية الموحدة للعام ذاته ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام ذاته بعد مناقشته.
- يتضمن الجدول التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربعين الثاني والثالث والقوائم السنوية من العام المالي 2026م، وللربع الأول من عام 2027، وتحديد أتعابه.
- يتضمن الجدول التصويت على الأعمال والعقود بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) ومصنع شركة الأقمشة الصناعية غير المنسوجة، ولرئيس مجلس الإدارة السابق المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة مصلحة غير مباشرة فيها، وهي طلبات شراء مختلفة لمادة البولي بروبلين، بإجمالي قيمة شراء للعام المالي 2025 بلغت 28,006,218.59 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
- يتضمن الجدول التصويت على الأعمال والعقود بين شركة التصنيع الوطنية لتسويق البتروكيماويات وشركة استرا لمركبات اللدائن، ولعضو مجلس الإدارة محمد بن عبدالله الحقباني مصلحة مباشرة فيها، وهي طلبات شراء لمادتي البولي بروبلين والبولي إيثيلين، بإجمالي قيمة شراء للعام المالي 2025 بلغت 204,785.63 ريال سعودي، ولا توجد أي شروط تفضيلية.
- يتضمن الجدول التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- يتضمن الجدول التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2025/12/31م.
- جدول أعمال الجمعية ونموذج التوكيل مرفقان، ويحق للمساهمين مناقشة البنود وتوجيه الأسئلة، وتنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- يبدأ التصويت الإلكتروني عن بعد للمساهمين المسجلين في تداولاتي من الساعة 1:00 صباحاً يوم الأحد الموافق 2026/04/26م حتى مضي نصف ساعة من بداية وقت انعقاد الجمعية، والتسجيل والتصويت متاحان مجاناً عبر www.tadawulaty.com.sa.
- للاستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على هاتف 0112222205 خلال ساعات الدوام الرسمي أو عبر البريد الإلكتروني IR@tasnee.com.
- أفاد المرفق بأن نموذج التوكيل غير متاح لأن الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين ستُعقد عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد، ويمكن للمساهمين المشاركة عبر التصويت الإلكتروني باستخدام منصة تداولاتي، والتسجيل والتصويت متاحان مجاناً لجميع المساهمين.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+5.5%بعد أسبوع:+10.8%
استكشف شركة التصنيع الوطنية على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.