دعوة جمعية غير عادية
دعوة المساهمين للاجتماع الجمعية العامة غير العادية 14 للمؤسسة السعودية للتعدين (معادن)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- يدعو مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مساهميها للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)، المقرر انعقاده يوم الأحد بتاريخ 16/11/1447هـ الموافق 03/05/2026م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً عبر وسائل التقنية الحديثة باستخدام منصة تداولاتي.
- يُعقد الاجتماع عبر منصة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) من مقر الشركة الرئيسي في الرياض.
- تاريخ انعقاد الجمعية 1447-11-16 الموافق 2026-05-03 في تمام الساعة 18:30.
- يحق حضور الجمعية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع.
- تنتهي أحقية تسجيل الحضور وقت انعقاد الجمعية، وتنتهي أحقية التصويت للحاضرين عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- بموجب المادة 31 من النظام الأساس لشركة معادن، يكون الاجتماع صحيحاً بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل.
- يتضمن جدول الأعمال الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها، والتصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة ذاتها، والاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة ذاتها ومناقشته.
- يتضمن الجدول التصويت على صرف مبلغ 13,555,000 ريال سعودي (ثلاثة عشر مليونًا وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي) كمكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- يتضمن الجدول التصويت على أعمال وعقود السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بين الشركة وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ولعضوي مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان ومحمد يحيى القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عقد شراء مواد خام ومنتجات طاقة بمبلغ 4,050,545,646 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- يتضمن الجدول التصويت على أعمال وعقود السنة ذاتها بين الشركة والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ولعضوي مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان ومحمد يحيى القحطاني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي اتفاقية تسويق وتوزيع أرباح لشركة معادن للفوسفات وشركة معادن وعد الشمال للفوسفات بمبلغ 4,272,403,263 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- يتضمن الجدول التصويت على أعمال وعقود السنة ذاتها بين الشركة وبنك الإنماء، ولعضو مجلس الإدارة معالي أحمد عبدالعزيز الحقباني مصلحة غير مباشرة فيها، وهي إيرادات فوائد محققة من ودائع بنكية واستثمارات صكوك وتسهيلات وقروض بمبلغ 133,502,290 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- يتضمن الجدول التصويت على أعمال وعقود السنة ذاتها بين الشركة وصندوق الاستثمارات العامة، ولعضو مجلس الإدارة معالي ياسر بن عثمان الرميان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي تكلفة تمويل ناتجة عن قروض طويلة الأجل وسداد أصل القروض بمبلغ 372,308,554 ريال سعودي دون شروط تفضيلية.
- يتضمن الجدول التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 157,732,649 ريال سعودي، كما يظهر في القوائم المالية الموحدة المعلنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، إلى حساب الأرباح المبقاة.
- يتضمن الجدول التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
- يتضمن الجدول التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة ذاتها، بالشروط والمدة نفسها.
- جدول أعمال الجمعية ونموذج التوكيل مرفقان، ويحق للمساهمين مناقشة البنود وتوجيه الأسئلة، والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين عبر http://tadawulaty.com.sa.
- يبدأ التصويت الإلكتروني عن بعد للمساهمين المسجلين في تداولاتي من الساعة 01:00 صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ 12/11/1447هـ الموافق 29/04/2026 حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، والتسجيل والتصويت متاحان مجاناً عبر www.tadawulaty.com.sa.
- للاستفسار عن بنود الجمعية يمكن التواصل مع إدارة الحوكمة والتزامات السوق على هاتف 0112432085 أو 0112832093 أو عبر البريد الإلكتروني MarketCompliance@maaden.com.sa.
- أفاد المرفق بأن نموذج التوكيل غير متاح نظراً لاكتفاء الشركة بعقد الجمعية عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة، ويمكن للمساهمين المشاركة عبر التصويت الإلكتروني باستخدام منصة تداولاتي مجاناً.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:+2.9%بعد أسبوع:+0.3%
استكشف معادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.