دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور الجمعية العامة العادية بتاريخ 21 مايو 2026
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرين (الاجتماع الأول) المقرر عقده في تمام الساعة 7:00 مساءً من يوم الخميس 04/12/1448هـ الموافق 21-05-2026م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- حُدد مكان انعقاد الجمعية بفرع الشركة في مبنى إدارة شركة المحاور العربية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام، على أن يتم الانعقاد فعلياً عن طريق وسائل التقنية الحديثة، مع توفير رابط لمقر الاجتماع.
- أفادت الشركة أن تاريخ انعقاد الجمعية هو 1447-12-04 الموافق 2026-05-21، وأن وقت الانعقاد هو الساعة 19:00.
- بيّنت الشركة أن حق الحضور يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، وفقاً للأنظمة واللوائح.
- أوضحت الشركة أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الاجتماع، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- ذكرت الشركة أن اجتماع الجمعية العامة العادية يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وأنه في حال عدم توفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول، ويُعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تضمن جدول أعمال الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.
- شمل جدول الأعمال أيضاً الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.
- شمل جدول الأعمال التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,200,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.
- شمل جدول الأعمال التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وللربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2027م، وتحديد أتعابه، مع إرفاق ملف بذلك.
- تضمن جدول الأعمال التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 25/05/2026م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 24/05/2030م، مع إرفاق السير الذاتية للمرشحين.
- أكدت الشركة أن لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها.
- ذكرت الشركة أن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحان مجاناً لجميع المساهمين عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa
- أوضحت الشركة أن التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية متاح للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي بدءاً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 30/11/1447هـ الموافق 17/05/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وذلك عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa
- دعت الشركة المساهمين في حال وجود أي استفسار للتواصل مع إدارة علاقات المستثمرين على هاتف رقم 0138121147 تحويلة 277 أو البريد الإلكتروني info@maadaniyah.com
- أوضحت الشركة في نموذج التوكيل المرفق أن نموذج التوكيل غير متاح، وأن الجمعية ستُعقد عن بُعد عن طريق وسائل التقنية الحديثة، وأن بإمكان المساهمين التسجيل مجاناً في خدمة تداولاتي عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa والتصويت إلكترونياً على بنود الجمعية العامة، مع التذكير بأن التسجيل والتصويت في الخدمة مجاني.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.4%بعد أسبوع:-3.6%
استكشف الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.