دعوة جمعية عادية
دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية – الاجتماع الأول
ملخص هامور لهذا الإعلان
- دعا مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة المساهمين لحضور والتصويت في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية المقرر عقده الساعة 6.45 مساءً يوم الثلاثاء الموافق 12-05-2026م، حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة.
- حدد مكان الانعقاد بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، حي الشهداء، طريق محمد علي جناح، رقم المبنى 3808 الدور الأول، مع إمكانية الحضور أيضاً عبر منظومة تداولاتي، وأُرفق رابط لموقع الشركة على الخرائط ورابط لمقر الاجتماع.
- ذُكر أن تاريخ انعقاد الجمعية هو 1447-11-25هـ الموافق 2026-05-12م، وأن وقت الانعقاد هو 18:45.
- أوضحت الشركة أن الانعقاد يكون حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة.
- بيّنت الشركة أن حق الحضور يكون للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية، وفقاً للأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة.
- أشارت الشركة إلى أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الاجتماع، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- نصّت الشركة، طبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي، على أن الاجتماع الأول يكون صحيحاً بحضور من يمثلون ربع أسهم الشركة ذات حقوق التصويت على الأقل، وأنه في حال عدم اكتمال هذا النصاب سيُعقد اجتماع ثانٍ بعد ساعة من انتهاء الموعد المحدد للاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بغض النظر عن عدد الأسهم الممثلة فيه.
- تضمّن جدول أعمال الجمعية الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025 ومناقشته.
- تضمّن الجدول التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بعد مناقشته.
- تضمّن الجدول الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م ومناقشتها.
- تضمّن الجدول التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من 14-5-2026م وتنتهي في 13-05-2030م.
- تضمّن الجدول التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة ولجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه.
- تضمّن الجدول التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة.
- تضمّن الجدول التصويت على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات عضوية مجلس الإدارة.
- أكّدت الشركة على حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة وممارسة حق التصويت، مع تكرار الإشارة إلى أن أحقية تسجيل الحضور تنتهي وقت انعقاد الاجتماع وأن أحقية التصويت للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
- بيّنت الشركة أن التصويت الإلكتروني عن بعد على بنود الجمعية متاح للمساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من تاريخ 08-05-2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، ودعت جميع المساهمين إلى المشاركة والتصويت عن بُعد عبر الموقع الإلكتروني www.tadawulaty.com.sa.
- أكّدت الشركة حق كل مساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال وتوجيه الأسئلة بشأنها.
- ذكرت الشركة أنه في حال وجود استفسار على بنود الجمعية يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين خلال أوقات العمل الرسمية من 8:00 صباحاً إلى 3:00 مساءً على الهاتف 0591616638 أو عبر البريد الإلكتروني thimarshareholders@thimar.com.sa، مع إدراج عنوان موقع الشركة http://www.thimar.com.sa/ ورابط الخرائط الخاص بمقر الشركة.
- أُرفق بالدعوة نموذج توكيل يتضمن بيانات المساهم الموكِّل وهويته وعدد أسهمه، واستناداً إلى المادة (27) من النظام الأساسي للشركة، ينيب بموجبه شخصاً لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقده بتاريخ 2026-05-12م الساعة 6:45 مساءً بمقر الشركة في الرياض، حي الشهداء، شارع محمد علي جناح، رقم المبنى 3808 الدور الأول، للتصويت نيابة عنه على مواضيع جدول الأعمال وأي مواضيع أخرى تُطرح للتصويت، والتوقيع نيابة عنه على القرارات والمستندات المتعلقة بالاجتماع، مع اعتبار التوكيل سارياً لهذا الاجتماع أو أي اجتماع لاحق يؤجل إليه، ويتضمن النموذج حقولاً لاسم الوكيل الموقّع ورقم سجله المدني وصفته وتوقيع الموكل مع الختم الرسمي إذا كان مالك الأسهم شخصاً معنوياً.
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-1.3%بعد أسبوع:-2.9%
استكشف شركة ثمار التنمية القابضة على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو ما نشرته الشركة في إعلانها الرسمي.