نتائج جمعية غير عادية
أعلنت شركة المراعي عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)
ملخص هامور لهذا الإعلان
- عقدت شركة المراعي اجتماع الجمعية العامة غير العادية عبر منصة تداولاتي الساعة 6:30 مساءً يوم الثلاثاء 4 ذو القعدة 1447هـ الموافق 21 أبريل 2026م، بعد اكتمال النصاب المطلوب البالغ 67.27%.
- انعقدت الجمعية من مدينة الرياض – مبنى الإدارة العامة – عبر وسائل التقنية الحديثة.
- حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة: سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة)، الأستاذ سليمان بن عبدالقادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)، معالي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، سمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، الأستاذ جورج بيير شوردريه، المهندس عمار بن عبدالواحد الخضيري، الأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري، المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى.
- حضر رؤساء اللجان: الأستاذ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة)، المهندس عمار بن عبدالواحد الخضيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)، الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الاستثمار)، والأستاذ جورج بيير شوردريه (رئيس لجنة المخاطر).
- أُرفقت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية بالإعلان.
- للاستفسار، يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على هاتف 00966115286295 أو فاكس 00966114701555 أو البريد الإلكتروني investor.relations@almarai.com أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.
- اطّلعت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م وناقشته.
- اطّلعت على القوائم المالية المدققة عن السنة المالية نفسها وناقشتها.
- وافقت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- وافقت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بواقع 1.15 ريال سعودي للسهم وبإجمالي 1,150 مليون ريال سعودي، يمثل هذا التوزيع 11.5% من رأس المال على أساس 1,000 مليون سهم، للمساهمين المالكين للأسهم في تاريخ اجتماع الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من أو قبل تاريخ 3 مايو 2026م الموافق 16 ذو القعدة 1447هـ.
- وافقت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
- وافقت على صرف مكافآت مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره 4,200,000 ريال سعودي.
- وافقت على عقد تأمين أُبرم في عام 2025م بقيمة 222 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة الدرع العربي للتأمين، بموجب الشروط والأحكام التجارية السائدة، ولدى كل من رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) والأستاذ سلمان بن عبد المحسن السديري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت على عقد بيع أُبرم في عام 2025م بقيمة 1,131 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة بنده للبيع بالتجزئة، ولدى كل من الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي)، والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت على عقد شراء سكر أُبرم في عام 2025م بقيمة 38 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة السكر المتحدة، ولدى الأعضاء الثلاثة أنفسهم مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت على عقد بيع أُبرم في عام 2025م بقيمة 861 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة أسواق عبدالله العثيم، ولدى العضو السابق بمجلس الإدارة الأستاذ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي سابق) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت على عقود خدمات اتصالات أُبرمت في عام 2025م بقيمة 17 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين)، ولدى رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.
- وافقت على عقود خدمات مصرفية أُبرمت في عام 2025م بقيمة 44 مليون ريال سعودي بين المراعي والبنك السعودي الفرنسي، ولدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها.
- وافقت على عقد شراء أُبرم في عام 2025م بقيمة 121 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة الصناعات الغذائية الدولية، ولدى الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب والأستاذ بدر بن عبدالله العيسى والأستاذ وليد بن خالد فطاني (عضو غير تنفيذي سابق) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت على عقد شراء أُبرم في عام 2025م بقيمة 15 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة الخريف للزيوت، إحدى شركات مجموعة الخريف، ولدى عضو مجلس الإدارة المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت على عقد شراء أُبرم في عام 2025م بقيمة 35 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة الخريف التجارية المحدودة، إحدى شركات مجموعة الخريف، ولدى المهندس عمار بن عبد الواحد الخضيري ذات المصلحة غير المباشرة فيه.
- وافقت على عقد بيع أُبرم في عام 2025م بقيمة 19 مليون ريال سعودي بين المراعي وشركة سبينيس، ولدى العضو السابق بمجلس الإدارة الأستاذ حسام بن علي القرشي (عضو مستقل سابق) مصلحة غير مباشرة فيه.
- وافقت على شراء الشركة عددًا من أسهمها بحد أقصى 10 ملايين سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، على أن يُموَّل الشراء من موارد الشركة الذاتية، وفوّضت مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال مدة أقصاها 12 شهرًا من تاريخ الموافقة، على أن تحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة مدة لا تتجاوز 7 سنوات من تاريخ الموافقة حتى تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد هذه الفترة تتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
- وافقت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات لمدة سنة من تاريخ الموافقة أو حتى انتهاء مدة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.
- وافقت على تعيين معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي) عضوًا في مجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 17 نوفمبر 2025م لإكمال دورة المجلس حتى انتهاء الدورة الحالية في 6 أغسطس 2029م، خلفًا للعضو السابق الأستاذ محمد بن منصور الموسى (عضو غير تنفيذي).
- وافقت على مشاركة عضو مجلس الإدارة معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي (عضو غير تنفيذي) في نشاط منافس كونه عضو مجلس إدارة في الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك)، والتي تشارك في نشاط مماثل للمراعي ضمن قطاع الألبان والعصائر.
- وافقت على تعيين شركة كي بي إم جي مراجعًا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وترشيح مجلس الإدارة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2026م، والربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2027م، والربع الأول من العام المالي 2028م، وتحديد أتعابه.
- وافقت على تعديل المادة الرابعة من النظام الأساس للشركة المتعلقة بأغراض الشركة.
- وافقت على تعديل المادة السابعة عشرة من النظام الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
- وافقت على تعديل المادة العشرين من النظام الأساس المتعلقة بصلاحيات المجلس.
- وافقت على تعديل المادة الثانية والعشرين من النظام الأساس المتعلقة بالرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.
- وافقت على التعديلات المقترحة لقواعد حوكمة الشركة.
الأرقام كما وردت في الإعلان
- وقت انعقاد الجمعية العامة
- 18:30
- نسبة الحضور
- 67.27%
حركة السهم بعد الإفصاح (سعر الإغلاق)
بعد يوم:-5.2%بعد أسبوع:-4.6%
تتخلل الفترة أحقية توزيعات
استكشف شركة المراعي على هامور
القوائم المالية الكاملة، الرسوم البيانية، وسجل الإفصاحات — مع معلّم ذكاء اصطناعي يشرح لك أي رقم بلغة بسيطة.
افتح صفحة الشركةهذا ملخص تعليمي من إعداد هامور استنادًا إلى إعلان الشركة الرسمي، وليس نصًا رسميًا ولا نصيحة استثمارية. النص المعتمد هو المنشور في تداول.